昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕1899號(hào)

被告人張某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301021977********，回族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室。2005年2月22日，張某某因犯交通肇事罪，被昆明市官渡區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。2019年4月14日因涉嫌集資詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日、11月2日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月2日、12月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月5日至2019年4月，被告人張某某謊稱可以與銀行工作人員合作，能夠介紹有墊資贖證需求的客戶，給客戶做墊資贖證業(yè)務(wù)，收取客戶一定費(fèi)用，被告人張某某以此與被害人郎某某、李某某15人簽訂《借款合同》，并承諾向被害人每月支付3%至4%的利息。經(jīng)鑒定，被告人張某某集資詐騙金額為27054491元,現(xiàn)已歸還15名被害人25150787.68元。另，2019年2月底至4月，被告人張某某不能支付被害人的到期本金及利息，偽造了三份自己向他人出借共計(jì)1188萬元的《借款合同》給部分被害人看，以取得被害人信任，經(jīng)鑒定，上述三份《借款合同》上的字跡系被告人張某某書寫。2019年4月13日，被告人張某某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明及前科材料；2、證人張某乙、孫某某、陳某某等人的證言；3、被告人張某某的供述及辯解；4、被害人王某某、代某某、周某某等人的陳述；4、鑒定意見:公安局司法鑒定及會(huì)計(jì)鑒定；5、扣押決定書及清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等；6、辨認(rèn)筆錄及照片；7、其它材料。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：郭彥伲

2019年12月18日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.案卷材料十冊(cè)。

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