廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕535號

被告人張某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4401211968********，漢族，文化程度高中，廣州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廣州市**公寓有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**街**大道**號之一**房。2013年5月30日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年8月24日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2012年6月，被告人張某某明知位于花都區(qū)新華街**路**號房產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)證號C******，權(quán)屬人廣州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）于2010年3月26日已抵押給廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司花都支行，于2011年9月19日已被廣州市花都區(qū)人民法院正式查封（查封文號2011穗花法執(zhí)字第**號），且其本人及其經(jīng)營的公司已經(jīng)欠下巨額款項、資不抵債，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容、不以房產(chǎn)銷售為主要目的情況下，通過電視、傳單等途徑，向社會公開宣傳上述已被查封的“鳳凰商務(wù)復(fù)式公寓及別墅”，并以返本銷售、售后返租等方式向社會公眾非法集資。期間，同案人吳某某、畢某某（均已判刑）受被告人張某某雇請，在上述公司分別擔(dān)任銷售經(jīng)理與財務(wù)人員。同案人吳某某、畢某某明知其所在公司不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容、不以銷售為主要目的，仍積極參與，非法從事與被害人簽訂《房屋使用權(quán)出讓合同》、收取被害人押金等銷售、財務(wù)工作，共非法收取被害人楊某甲、楊某乙、楊某丙、楊某丁、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、曾某甲、曾某乙、曾某丙、曾某丁、黃某甲、黃某乙、黃某丙、謝某甲、謝某乙、謝某丙、謝某丁、徐某甲、徐某乙、徐某丙、張某甲、張某乙、張某丙、陳某甲、陳某乙、陳某丙、鐘某甲、鐘某乙、羅某甲、羅某乙、許某某、湯某某、王某某、溫某某、石某某、袁某某、郭某某、唐某某、賓某某、駱某某、葉某某、周某某、宋某某等45人合計人民幣887.19萬元到戶名為張某丁的中國建設(shè)銀行賬戶6227003********中，期間共返回上述被害人租金合計人民幣772096元。被告人張某某等人收到上述款項后，并未按照約定用于上述房屋裝修、到期未交付給被害人實際使用。2012年12月1日，被告人張某某逃逸。

2018年8月24日，公安人員在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)將被告人張某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)有：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.同案人吳某某、畢某某等人的供述；

3.證人李某某、許某某等人的證言；

4.被害人楊某甲、李某甲等人的陳述；

5.被告人張某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪后如實供述部分罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，如實供述部分可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：倪代建

2019年4月15日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押于花都區(qū)看守所。

2.案卷材料15冊。

3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。