廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗天檢刑訴〔2018〕1911號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4113811980********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地為河南省鄧州市文渠鄉(xiāng)**村**號。2018年2月4日因涉嫌集資詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年3月13日被逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月始，被告人張某某開設(shè)“富源云商”電子商務(wù)交易平臺，掛靠廣州**管理有限公司（地址：本市天河區(qū)**路**號**房），并上線運(yùn)營，以消費(fèi)返利的形式誘惑客戶入駐該平臺消費(fèi)，并通過開辦投資講座等形式面向社會招攬客戶，承諾7倍利潤、兩個半月收回本金、37個月本金加利息全部返還到位，騙取社會不特定人員的信任后向該平臺投資。至2017年9月份，“富源云商”平臺不再返利，所有數(shù)據(jù)清零，廣州**管理有限公司人去樓空，張某某于同年11月出逃境外。

目前，共有被害人曾某某、梁某某、劉某某、李某某、景某某等5人報案，投資款共計人民幣1761449.76元，實(shí)際收回金額共計人民幣151009.80元，實(shí)際損失共計人民幣1610776.96元。

2018年2月4日，被告人張某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??銀行賬戶交易明細(xì)等物證、書證；

2.??被害人梁某某等的陳述；

3.??被告人張某某的供述和辯解；

4.??專項(xiàng)審查報告等鑒定意見；

5.??視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：丁春華

2018年10月9日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2、公安訴訟文書卷、證據(jù)卷、補(bǔ)充偵查卷共8冊，光碟4張。