湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

昌檢二部刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041979********，漢族，出生于湖北省仙桃市，高中文化，仙桃市**實(shí)業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年11月7日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年12月12日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。?

被告人喻某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211987********，漢族，出生于湖北省京山市，初中文化，仙桃市**實(shí)業(yè)有限公司武昌分公司**，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，于2020年7月24日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年8月26日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人陳某某，化名“陳某甲”，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031988********，漢族，出生于湖北省武漢市，大學(xué)文化，仙桃市**實(shí)業(yè)有限公司武昌分公司**，戶籍所在地武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因本案，于2020年7月19日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年8月26日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，被告人喻某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年6月28日、8月28日將案件退回補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武昌區(qū)分局于同年7月28日、9月25日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院先后兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某伙同程某某（在逃）等人于2016年10月，成立仙桃市**實(shí)業(yè)有限公司，并擔(dān)任**。隨后于2016年12月，租用本市武昌區(qū)**路**號(hào)**座**層**號(hào)**（以下簡(jiǎn)稱**分公司），并擔(dān)任**。被告人張某某及程某某為獲取非法利益，編造虛假的宣傳資料，以擴(kuò)大公司生產(chǎn)為由，通過(guò)承諾退本、支付高額利息，組織旅游考察等手段，哄騙公眾前來(lái)投資。2016年12月至2017年6月間，被告人張某某及程龍采取招聘業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、旅游考察等方式，引導(dǎo)汪某某、蘆某某、齊景云等38人與**分公司簽訂借款合同、抵押擔(dān)保協(xié)議，吸收存款共計(jì)人民幣314萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失共計(jì)人民幣308萬(wàn)余元。

被告人喻某某于2016年12月，受邀至**分公司擔(dān)任**，負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理工作。被告人陳某某于2016年12月，受邀至**分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)分公司業(yè)務(wù)管理工作。被告人喻某某、陳某某在任職期間，**分公司共計(jì)吸收38人款項(xiàng)人民幣314萬(wàn)元。

另查明：被告人張某某伙同他人于2016年11月，租用江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)樓**室**，并擔(dān)任**。被告人張某某為獲取非法利益，采取上述手段，引導(dǎo)景某某、范桂芳等9人與昆山**有限公司簽訂借款合同、抵押擔(dān)保合同，吸收存款共計(jì)人民幣12.95萬(wàn)元，造成被害人某某乙損失共計(jì)人民幣12萬(wàn)余元。

被告人張某某于2019年11月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人喻某某于2020年7月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人陳某某于2020年7月24日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案?！　　?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)等；2.書(shū)證：被告人張某某、喻某某、陳某某的戶籍材料等；3.證人魏某某、張某甲等人的證言；4.被害人汪某某、蘆某某、景某某等人的報(bào)案材料及陳述；5.被告人張某某、喻某某、陳某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人喻某某、陳某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人喻某某、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察官：閆倩倩

2020年11月6日

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附件：

1.被告人張某某、喻某某、陳某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份1頁(yè)。

4.被害人汪某某、蘆某某、景某某等人的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息詳見(jiàn)卷宗材料。