浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢三部刑訴〔2020〕475號(hào)

被告人張某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128251992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年10月26日被取保候?qū)?，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月21日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年11月12日至11月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，楊某某、萬(wàn)某某（另案處理）共同成立溫州市鹿城區(qū)**咨詢(xún)服務(wù)部（系個(gè)體工商戶(hù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**咨詢(xún)部），由李某某（已不起訴）登記為該咨詢(xún)部經(jīng)營(yíng)者，并于2017年3月出面租賃本區(qū)**大廈**室作為辦公地點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)范圍是健康信息咨詢(xún)服務(wù)、生活日用品、數(shù)碼產(chǎn)品零售、食品、飲料銷(xiāo)售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。

2017年5月底，**咨詢(xún)部與王某某（另案處理）擔(dān)任法人代表的天津市**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，另案處理）約定，由**公司提供銷(xiāo)售模式、保健品“慷帥”膠囊、股份期權(quán)持有證，并派遣講師至溫州進(jìn)行銷(xiāo)售宣傳等，**咨詢(xún)部作為**公司的溫州代理商，由萬(wàn)某某、楊某某負(fù)責(zé)在溫州銷(xiāo)售保健品“慷帥”膠囊，安排講座，購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放禮品等吸引老年人，并招募銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售捆綁銷(xiāo)售**公司原始股、保健品“慷帥”膠囊以及**制藥股份有限公司流通股，按**公司每份捆綁產(chǎn)品售價(jià)人民幣（以下同幣）4980元的定價(jià)，**公司獲取每份捆綁產(chǎn)品銷(xiāo)售額中的2165元，**咨詢(xún)部從中獲取2815元。

2017年5月至8月間，**公司伙同**咨詢(xún)部以銷(xiāo)售**公司原始股贈(zèng)送保健品“慷帥”膠囊以及**制藥流通股的方式，利用老年人缺乏對(duì)公司股權(quán)、股票相關(guān)知識(shí)的認(rèn)知，虛構(gòu)**公司系“慷帥”膠囊生產(chǎn)廠家**制藥股份有限公司的子公司，隱瞞**公司經(jīng)營(yíng)不善不具備上市條件的事實(shí)，采用開(kāi)宣傳會(huì)以及口口宣傳的方式向老年人宣傳**公司必然上市并可獲取高額的原始股回報(bào)，騙取朱某某、潘某某、謝某某等50人共計(jì)1005960元，并將其中的437330元轉(zhuǎn)給**公司，**咨詢(xún)部從中獲利568630元。

2017年8月底，**咨詢(xún)部停止經(jīng)營(yíng)，后被告人張某某及萬(wàn)某某、楊某某等人均離開(kāi)溫州，并以各種理由拖延、拒絕返還上述集資款項(xiàng)。

在**咨詢(xún)部經(jīng)營(yíng)期間，被告人張某某作為萬(wàn)某某的妻子在該咨詢(xún)部擔(dān)任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)收取被害人的集資款項(xiàng)，開(kāi)具收據(jù)，并對(duì)外支付往來(lái)款項(xiàng)、員工工資及提成；同時(shí)擔(dān)任銷(xiāo)售人員，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人并宣傳銷(xiāo)售保健品捆綁股權(quán)，收取提成。

公安機(jī)關(guān)于2018年2月23日對(duì)本案進(jìn)行刑事立案，刑事立案前**咨詢(xún)部共計(jì)歸還被害人31587.58元，其中歸還徐某某9009元，歸還鄭某某6000元，歸還林某甲10000元，歸還林某乙3000元，歸還李某甲3000元，歸還吳某某578.58元；刑事立案后歸還張某甲2240元。案發(fā)后，李某某已退出違法所得14662元；**公司已退出違法所得889405萬(wàn)元，并得到部分被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：慷帥膠囊照片；

2.書(shū)證：情況說(shuō)明、身份信息、婚姻證明、行政處罰決定書(shū)、接受證據(jù)清單、股份期權(quán)持有證、股份期權(quán)贈(zèng)予實(shí)施細(xì)則、證明、收款收據(jù)、匯款憑證、股票代持協(xié)議、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶(hù)信息、銀行交易明細(xì)、證券賬戶(hù)信息、消費(fèi)者權(quán)益爭(zhēng)議調(diào)解書(shū)、手機(jī)號(hào)碼名址信息、通話記錄、食品經(jīng)營(yíng)許可證、被害人名單、名片、房屋租賃合同、合同終止協(xié)議、通知、進(jìn)貨記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、函、收條、收購(gòu)框架協(xié)議、股份期權(quán)贈(zèng)予名單、保證書(shū)、開(kāi)票信息、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)、出庫(kù)單、慷帥膠囊注冊(cè)批件，轉(zhuǎn)讓注冊(cè)批件、委托加工協(xié)議、公證書(shū)、天津股權(quán)交易所掛牌公司股票交易規(guī)則、天津股權(quán)交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌公司準(zhǔn)入暫行規(guī)定、**公司企業(yè)股權(quán)掛牌交易申請(qǐng)表、**公司摘牌退市申請(qǐng)、公司股權(quán)登記托管協(xié)議、個(gè)體戶(hù)登記基本情況、稅務(wù)登記表、納稅申報(bào)表、退貨及諒解書(shū)、執(zhí)法暫扣票據(jù)；

3.證人證言：證人楊某某、萬(wàn)某某、李某某等16人的證言及證人林某某出具的歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明；

4.被害人陳述：被害人徐某某、謝某某、朱某某等50人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行賬目明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，結(jié)伙以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：侯曉娟

2020年8月31日

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附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：158442*****；

2.案卷柒冊(cè)、補(bǔ)充材料兩冊(cè)、取保候?qū)彌Q定書(shū)壹份、訊問(wèn)筆錄壹份。?