沈?陽(yáng)?市?鐵?西?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

沈西檢公訴刑訴〔2016〕197號(hào)

被告人張某某，男，1987年7月8日出生，身份證號(hào)碼：41030519870708****，漢族，高中文化，原系遼寧**投資管理有限公司總經(jīng)理，戶籍地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**號(hào)街坊西**棟**門**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2014年12月19日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行刑事拘留，2015年1月23日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?，同?月15日因本案再次被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2015年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2015年10月10日、12月22日兩次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2015年11月10日、2016年1月22日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。本院分別于2015年9月29日、12月11日、2016年2月23日各依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至11月期間，被告人張某某作為遼寧**投資管理有限公司（曾用名：遼寧**投資擔(dān)保有限公司，住所地：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)興工南街**號(hào)）總經(jīng)理，伙同李某某等人（均另案處理），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以上述公司作為擔(dān)保人，謊稱為“洛陽(yáng)**數(shù)控裝備有限公司”、“洛陽(yáng)**電動(dòng)車有限公司”、“洛陽(yáng)**耐火材料有限公司”向社會(huì)公眾籌集資金并許以高額利息回報(bào)，以此方式詐騙黃某某等76名被害人人民幣總計(jì)750萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：遼寧**投資管理有限公司相關(guān)證照復(fù)印件、第三方公司“洛陽(yáng)**耐火材料有限公司”、“洛陽(yáng)**數(shù)控裝備有限公司”相關(guān)證照復(fù)印件、相關(guān)涉案人員所持銀行卡對(duì)賬單、遼寧**投資管理有限公司與被害人簽訂的投資管理合同、被告人張某某身份證明材料、遼寧**投資管理有限公司廣告宣傳單、證人身份證明材料；2.證人證言：證人左某某、趙某某、劉某某、周某某、孫某某、張某某、王某某、李某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人黃某某等76人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；5.鑒定意見：遼寧大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所遼寧分所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來源及抓捕經(jīng)過說明、遼寧省人民政府金融工作辦公室證明函。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢察員：雷?健

????????????????????????????????二Ｏ一六年三月四日

附：???

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)

3.被害人名單