湖北省漢川市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂川檢二部刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人張某甲，男，漢族，湖北漢川人，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841995********，小學(xué)文化，戶籍地、住址地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村****,因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被漢川市公安局刑事拘留，同年6月23日被漢川市人民檢察院決定逮捕，同日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月11日，胡某甲（已判刑）在漢川市**廣場(chǎng)成立湖北**有限公司。該公司成立以來(lái)，由胡某甲提供作案用的電腦、手機(jī)、微信號(hào)、受害人某某甲、騙術(shù)劇本等作案工具，胡某甲雇請(qǐng)被告人張某甲與胡某乙、路某甲、尹某甲、劉某甲、尹某乙、陳某某、路某乙、王某甲、王某甲、張某乙、胡某、黃某某、戚某某、胡某某、張某某、李某某、胡某某、湛某某、胡某丙、張某某、陳某某、莊某某、王某乙、呂某某、楊某某、陳某某（均已判刑）等人在公司上班，并指使以上人員使用作案電腦上的撥號(hào)軟件冒充**支付的客服，以辦理高額銀行信用卡送pos機(jī)需要繳納押金為由對(duì)網(wǎng)上不特定的受害人逐一撥打電話，為了讓受害人相信，要求受害人先通過(guò)微信轉(zhuǎn)一****，之后要求所有人將作案微信騙取的錢(qián)全部轉(zhuǎn)到微信號(hào)********的微****。后通過(guò)杜毅將所謂的POS機(jī)發(fā)往受害人指定的位置，并通過(guò)德邦物流公司代收余款，后由德邦物流公司將余款分別轉(zhuǎn)入卡號(hào)為62122632020********的工商銀行賬戶和卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行賬戶。當(dāng)受害人再要求辦理信用卡或者辦理的信用卡不是之前承諾的額度時(shí)，胡某甲要求公司的人不予理睬。自2017年12月11日至2018年8月6日，胡某甲等人通過(guò)上述方式，共詐騙他人錢(qián)財(cái)2318380元。

被告人張某甲于2018年5月9日加入湖北**有限公司，在該公司任客服，其加入該公司以來(lái)，個(gè)人詐騙金額10960元，個(gè)人違法所得2600元，其上班以來(lái)，公司共詐騙240695元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人詳細(xì)某某甲、到案情況說(shuō)明、中匯電子支付有限公司印章印模、中匯電子支付有限公司武漢分公司聲明、被告人作案使用微信賬戶詳細(xì)及轉(zhuǎn)賬截圖、詐騙用的微信和涉案銀行卡的交易流水明細(xì)、詐騙數(shù)額、證據(jù)對(duì)照統(tǒng)計(jì)表、刑事判決書(shū)、證明等書(shū)證；2.證人胡某甲、尹某甲、劉某甲、尹某乙、路某甲、肖剛的證言；3.被害人劉某乙、張某丙、龔某某、某某乙的陳述；4.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：王生彪

2020年8月24日

附件：

被告人現(xiàn)被羈押于漢川市第一看守所；

案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。