海鹽縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2020〕5號

被告人張某某，男，1971年*月**日出生，居民身份證號碼4123261971********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住浙江省海鹽縣**街道**（戶籍所在地：河南省商丘市夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，2019年1月18日變更強制措施為取保候審。

本案由海鹽縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，于次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月17日補查重報；于2019年11月1日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報。本院于2019年8月5日、2019年10月17日、2019年12月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年4月16日、5月30日、6月26日，被告人張某某利用王某甲急于借錢的心理，以只要按時歸還利息就按實際借款數(shù)額計算為由，在借款金額為人民幣30000元、20000元、70000元的情況下，誘使王某甲先后簽署虛高借條3張，借條金額分別為人民幣60000元、40000元、140000元，并按月息15%的利率扣除第一個月利息4500元、3000元、10500元，實際虛高金額分別為人民幣24500元、23000元、80500元，計人民幣128000元。2017年10月13日，因王某甲未按時歸還，被告人張某某委托訴訟代理人以借條上借款金額人民幣60000元、40000元、140000元向海鹽縣人民法院提起民事訴訟，要求王某甲償還。2018年1月10日，海鹽縣人民法院經(jīng)審理對該案作出判決，判令王某甲歸還借款人民幣240000元及利息等費用，該判決尚未執(zhí)行。

2、2017年2月26日，被告人張某某用王某乙急于借錢的心理，以只要按時歸還利息就按實際借款數(shù)額計算為由，在借款金額人民幣20000元的情況下，誘使王某乙簽署虛高借條1份，借條金額人民幣40000元，并按月息18%的利率扣除第一個月利息3600元，實際虛高金額人民幣23600元。2017年5月10日，因王某乙未按時歸還，被告人張某某委托訴訟代理人以借條上借款金額人民幣40000元向海鹽縣人民法院提起民事訴訟，要求王某乙償還。同年10月12日，海鹽縣人民法院經(jīng)審理對該案作出判決，判令王某乙歸還借款人民幣40000元及利息等費用，該判決尚未執(zhí)行。

3、2017年9月24日，被告人張某某用蔡某某急于借錢的心理，以只要按時歸還利息就按實際借款數(shù)額計算為由，在借款金額人民幣20000元的情況下，誘使蔡某某簽署虛高借條1份，借條金額人民幣40000元，并按月息18%的利率扣除第一個月利息3600元，實際虛高金額人民幣23600元。2017年11月8日，因蔡某某未按時歸還，被告人張某某委托訴訟代理人以借條上借款金額人民幣40000元向海鹽縣人民法院提起民事訴訟，要求蔡某某償還。2018年4月27日，海鹽縣人民法院經(jīng)審理對該案作出判決，判令蔡某某歸還借款人民幣40000元及利息等費用，該判決已部分執(zhí)行。

4、2017年8月12日，被告人張某某用賀某某急于借錢的心理，以只要按時歸還利息就按實際借款數(shù)額計算為由，在借款金額人民幣60000元的情況下，誘使賀某某、馬某甲共同簽署虛高借條1份，借條金額人民幣120000元，虛高金額人民幣60000元。2018年3月16日，因賀某某未按時歸還，被告人張某某以方衛(wèi)娟之名，委托訴訟代理人以借條上借款金額人民幣120000元向海鹽縣人民法院提起民事訴訟，要求賀某某、馬某甲共同償還。同年8月16日，海鹽縣人民法院經(jīng)審理對該案作出判決，判令賀某某、馬某甲共同歸還借款人民幣120000元及利息等費用，該判決尚未執(zhí)行。

5、2017年2月11日，被告人張某某用顧某甲急于借錢的心理，以只要按時歸還利息就按實際借款數(shù)額計算為由，在借款金額為人民幣20000元的情況下，誘使顧某甲簽署虛高借條1份，借條金額人民幣40000元，并按月息15%的利率先扣除第一個月利息3000元，實際虛高金額人民幣23000元。2017年3月28日，因顧某甲未按時歸還，被告人張某某委托訴訟代理人以借條上借款金額人民幣40000元向海鹽縣人民法院提起民事訴訟，要求顧某甲、李某某共同償還。同年5月5日，顧某乙與張某某達成協(xié)議，支付了人民幣40000元后，海鹽縣人民法院作出裁定，準許被告人張某某撤回起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.海鹽縣公安局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、海鹽縣人民法院民事判決書、裁定書及相關案件材料等書證；

2.證人方某某、顧某乙等人的證言；

3.被害人王某甲、王某乙、蔡某某、賀某某、馬某甲、顧某甲等人的陳述；

4.被告人張某某及馬某乙的供述和辯解；

5.手機錄音刻錄光盤。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的,采用虛高借款數(shù)額等方式誘使借款人簽署借條，騙取借款人的財物，計人民幣258200元（其中既遂46600元、未遂211600元），數(shù)額巨大，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪（未遂）追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海鹽縣人民法院

檢察員：余朝章

2020年1月13日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)取保候審于海鹽縣**街道**家中。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單1份。