重慶市長壽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝長檢一部刑訴〔2020〕Z482號　

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4127261986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因犯非法拘禁罪，于2014年8月5日被河南省鄲城縣人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日該局取保候?qū)?，同?1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年10月26日將本案退回重慶市長壽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年11月23日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，蘇某甲（已判）購買了“澳門金沙娛樂場”、“8號娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點(diǎn)，并雇用陳某甲（在逃）等人對上述賭博網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營管理。隨后，蘇某甲、陳某甲等人招聘蘇某乙（已判）、錢某某（已判）等人為前臺主管；郭某某（已判）、黃某甲（已判）等人為后臺人員；被告人張某某等人為前臺業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國內(nèi)人員在其賭博平臺上投注購買彩票，實施詐騙活動，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某甲、朱某某為主要成員，其余人員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)在蘇某甲等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網(wǎng)推廣相關(guān)公眾號吸引被害人，前臺人員在主管蘇某乙、錢某某等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對賭關(guān)系以及通過與后臺人員配合修改系統(tǒng)彩開獎結(jié)果以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購買彩票，被害人的充值資金直接進(jìn)入后臺人員掌控的私人賬戶。后臺人員根據(jù)被害人充值金額手動進(jìn)行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后臺人員對被害人提出的提現(xiàn)申請進(jìn)行審批，被害人下注必須達(dá)到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時，前臺人員通過“炒群”、“維護(hù)”等手段以鼓吹倍投計劃的方式對被害人的交易進(jìn)行誘導(dǎo)，以擴(kuò)大被害人的損失。

現(xiàn)查明，該犯罪集團(tuán)在2018年11月至2019年6月10日期間騙取蔡某某、何某某、袁某某等86名被害人200萬余元。其中，被告人張某某涉案金額81302.88元。具體犯罪事實如下：

1.2019年4月19日至5月28日期間，金沙三組的被告人張某某伙同其余組員，在主管洪某某、錢某某的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人鄺某某41372.64元。

2.2019年5月10日至5月27日期間，金沙三組的被告人張某某伙同其余組員，在主管洪某某、錢某某的帶領(lǐng)下，?與后臺成員相互配合，詐騙被害人陳某乙3440.23元。

3.2019年4月5日至6月7日期間，金沙三組的被告人張某某伙同其余組員，在主管洪某某、錢某某的帶領(lǐng)下，?與后臺成員相互配合，詐騙被害人姜某某10961.36元。

4.2019年4月11日至6月9日期間，金沙三組的被告人張某某伙同其余組員，在主管洪某某、錢某某的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人林某某5425.45元。

5.2019年5月3日至6月8日期間，金沙三組的被告人張某某伙同其余組員，在主管洪某某、錢某某的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人黃某乙20103.2元。

案發(fā)后，張某某到公安機(jī)關(guān)主動投案，第一次未如實供述自己的罪行，之后向公安機(jī)關(guān)如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息登記表、前科記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.同案人蘇某甲等人的供述和辯解；

3.被害人黃某乙等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人在柬埔寨實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某在案發(fā)后雖主動到公安機(jī)關(guān)投案，但第一次未如實供述自己的罪行，之后才向公安機(jī)關(guān)如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某有犯罪前科，可以依法酌定從重處罰。結(jié)合全案的證據(jù)、事實以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度，建議判處張某某有期徒刑六個月，并出罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市長壽區(qū)人民法院　

檢??察??官??紀(jì)少華

檢察官助理??苗海忠

2020年12月22日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。