西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢公訴刑訴〔2019〕516號

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6205031993********，漢族，大專文化，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，曾居住于西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)*號樓*單元**室，案發(fā)前在西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司打工。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被西咸新區(qū)公安局灃東新城分局刑事拘留，同年3月4日經(jīng)西安市長安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由西咸新區(qū)公安局灃東新城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院先后兩次退回公安機關(guān)補充偵查，補查終結(jié)后移送本院審查起訴，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年12月17日，被告人張某某帶客戶徐某某到其所工作的位于西安市未央?yún)^(qū)阿房一路的西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司以分期付款方式購買一輛價格為23萬元的奧迪A4轎車，其中首付款8萬元由徐某某交給車輛所有人西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司，剩余15萬元徐某某要求以分期付款方式支付。被告人張某某告知徐某某如在西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司貸款會產(chǎn)生額外費用，同時其向西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司領(lǐng)導(dǎo)謊稱徐某某要求在其他公司辦理分期貸款購車業(yè)務(wù)。獲取徐某某信任后，被告人張某某帶領(lǐng)徐某某來到位于西安市未央?yún)^(qū)天臺七路的陜西易商汽車銷售服務(wù)有限公司辦理上述車輛的分期付款業(yè)務(wù)，同時給陜西易商汽車銷售服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員翟某某謊稱該奧迪車為自己收購轉(zhuǎn)售給徐某某的，在分期貸款業(yè)務(wù)辦理成功之后，陜西易商汽車銷售服務(wù)有限公司翟某某于2018年12月18至20日分四筆將車輛尾款共計15萬元匯入張某某個人銀行賬戶，張某某在收款后未將上述車款轉(zhuǎn)給原車輛所有人西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司而是用于個人花費。后西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司向張某某詢問奧迪車尾款時，該張一直以各種理由謊稱貸款未辦理下來，至案發(fā)時扔未將上述款項交于西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司。

2.2018年12月19日李某甲、夏某某夫婦到位于西安市未央?yún)^(qū)阿房一路的西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司辦理一輛瑪莎拉蒂轎車的分期業(yè)務(wù)，該客戶由被告人張某某接待，在辦理完成所有分期手續(xù)后，西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司將貸款金額轉(zhuǎn)賬給夏某某。2018年12月21日，在西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司不知情的情況下，張某某向夏某某謊稱西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司為了降低貸款風(fēng)險，要求夏某某繳納10萬元保障金，待車輛抵押手續(xù)完成后才能返還保障金，夏某某信以為真，便向張某某個人銀行賬戶匯入10萬元。后在夏某某向張某某詢問何時能將10萬元返還時，張某某編造各種理由進行拖延，至案發(fā)時，張某某仍未將上述10萬元返還夏某某，全部用于各人花費。

3.2018年12月6日，被告人張某某向唐某某謊稱有一輛保時捷帕拉梅拉轎車要進行分期貸款購車，如唐某某認(rèn)為可以墊付車款便能從中獲取利潤，該車需要墊付的車款為421305元。然而該車后由張某某所在的西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司辦理了分期業(yè)務(wù)，并且西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司也已經(jīng)支付了上述墊付款。唐某某信以為真，于當(dāng)日在西安市未央?yún)^(qū)天臺七路通過手機銀行向張某某所稱的虛構(gòu)“原車主”翟某某匯款421305元，同時張某某向翟某某謊稱其朋友要給其匯款，需要從翟某某賬戶過一下，翟某某在收到唐某某轉(zhuǎn)421305元后，立刻將上述款項全部轉(zhuǎn)入了張某某個人的銀行賬戶。后張某某將該款項用于個人的相關(guān)業(yè)務(wù)和花費。在唐某某追問張某某何時能回款時，張某某以各種理由推脫。在騙局被識破后被告人張某某返還給唐某某36.5萬元，仍有56305元未退還唐某某。

4.2018年11月25日，被告人張某某到位于西安市未央?yún)^(qū)天臺七路的西安車眾鑫汽車信息咨詢有限公司聊天。期間得知該公司客戶李某乙要分期購買一輛寶馬轎車，西安車眾鑫汽車信息咨詢有限公司已經(jīng)墊付車輛尾款87000元，但因李某乙個人原因貸款無法辦理，被告人張某某便稱其所工作的位于西安市未央?yún)^(qū)阿房一路的西安金某某二手車經(jīng)銷有限公司可以進行辦理。被告人張某某將李某乙?guī)У轿靼步鹉衬扯周嚱?jīng)銷有限公司后，向公司謊稱是其朋友余某某向其介紹的該單業(yè)務(wù)，在貸款業(yè)務(wù)辦理完成之后要將車輛貸款轉(zhuǎn)入余某某賬戶，同時張某某向某乙謊稱其朋友給其匯款需要從余某某的賬戶上過一下。西安金寶行二手車經(jīng)銷有限公司在進行資格審查并完善資料后向余某某賬戶轉(zhuǎn)入車輛尾款及其他費用共計95900元，余某某在收取上述款項之后，將上述全部款項轉(zhuǎn)入了張某某指定的其個人銀行賬戶。后在西安車眾鑫汽車信息咨詢有限公司向張某某詢問何時能回款時，張某某謊稱其所在公司財務(wù)出現(xiàn)問題進行拖延，至案發(fā)時，張某某仍未將上述款項給西安車眾鑫汽車信息咨詢有限公司退還，所騙款項張某某全部用于自己花費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??報案材料、立案決定書；

2.??抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；

3.??各被害人陳述材料；

4.??相關(guān)證人證言；

5.??被告人張某某持有的銀行卡交易明細(xì)；

6.??被告人張某某微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄；

7.??被告人張某某的供述及辯解；

8.??被告人張某某的身份戶籍信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人張某某對大部指控的部分犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙得他人信任，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于案發(fā)后被告人張某某能供述其大部分犯罪事實，對部分事實有坦白情節(jié)，退還了唐某某的大部分被騙錢款，可酌定從輕處罰。建議判處十年以上十二年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請依法判處。

此致

西安市長安區(qū)人民法院

檢察員：劉宏剛

2019年8月20日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2．案卷材料四冊。

3．電子卷宗光盤三張，同步錄音錄像光盤二張。