湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)開(kāi)檢刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3213241990********，漢族，大專(zhuān)文化，系上海**投資管理有限公司長(zhǎng)沙市分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)租住在湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留；2020年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;于2020年7月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)、被害人意見(jiàn)。審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年7月18日至2020年8月1日）。被告人張某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某系上海**投資管理有限公司長(zhǎng)沙**公司（地址：長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B座29013室，以下簡(jiǎn)稱“中資聯(lián)公司”）的業(yè)務(wù)員，被害人彭某某、袁某某是張某某在“中資聯(lián)公司”的客戶。2018年上半年開(kāi)始，被告人張某某參與石油、黃金期貨交易，虧損了幾十萬(wàn)元。2018年12月，張某某為得到資金繼續(xù)從事石油、黃金期貨交易，對(duì)被害人彭某某謊稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定彭某某已年滿80周歲，其“中資聯(lián)公司”理財(cái)賬號(hào)已經(jīng)不能進(jìn)行投資理財(cái)，讓彭某某將所有理財(cái)產(chǎn)品贖回并將資金轉(zhuǎn)賬到被告人張某某銀行賬戶由其代為購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，從2018年12月27日至2019年6月21日，被告人張某某共計(jì)14次讓被害人彭某某將總計(jì)619175元人民幣轉(zhuǎn)至自己的銀行卡，并用此資金自己從事石油、黃金期貨的高風(fēng)險(xiǎn)投資。被告人張某某因購(gòu)買(mǎi)原油、黃金期貨，一直虧損，為騙取資金繼續(xù)投資，2019年9月至2019年11月，被告人張某某將公司原本用于與其他客戶簽約的合同拿出復(fù)印，用復(fù)印件以公司名義與被害人袁某某分別簽訂了“瑞信十六號(hào)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”、“津安收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”、“寧泰資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”共三份，在被害人袁某某誤以為是購(gòu)買(mǎi)“中資聯(lián)公司”理財(cái)產(chǎn)品的情況下，將共計(jì)15.5萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至被告人張某某的銀行賬戶。至2020年4月，被告人張某某騙取被害人彭某某、袁某某人民幣共計(jì)774175元用于高風(fēng)險(xiǎn)投資，案發(fā)前僅退還被害人彭某某人民幣111459元，余下662716元已全部虧損，至今無(wú)法償還。

2020年4月21日11時(shí)許，被告人張某某主動(dòng)與被害人彭某某一同到往長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局通泰街派出所，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并于2020年7月24日簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2020年5月22日，“中資聯(lián)公司”與被害人彭某某協(xié)商，補(bǔ)償了被害人彭某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣265816元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)，常住人口信息、無(wú)犯罪證明、被害人彭某某提供其轉(zhuǎn)賬給被告人張某某的轉(zhuǎn)賬記錄、被害人袁某某提供其轉(zhuǎn)賬給被告人張某某的轉(zhuǎn)賬記錄、被告人張某某工商銀行手機(jī)銀行的交易記錄、微信賬單、手機(jī)截圖、被害人彭某某投資理財(cái)產(chǎn)品列表、理財(cái)合同，被害人袁某某所簽的“瑞信十六號(hào)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”、“津安收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”、“寧泰資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”、“中資聯(lián)公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照，被告人張某某入職證明、被害人袁某某所簽訂的合同出處、被害人袁某某所簽訂的虛假合同正本、南京**服務(wù)有限公司與“中資聯(lián)公司”合作協(xié)議及終止協(xié)議、南京**服務(wù)有限公司出具彭某某仍可以正常使用貝爾在線平臺(tái)產(chǎn)品的情況說(shuō)明、“中資聯(lián)公司”提供相關(guān)證明材料、被告人張某某于2019年6月23日分三次向彭某某中信銀行卡（62177116********）轉(zhuǎn)賬人民幣111459元交易明細(xì)、“中資聯(lián)公司”與被害人彭某某簽訂協(xié)議書(shū)，補(bǔ)償被害人彭某某人民幣265816元并附銀行流水明細(xì)等；2.證人證言：證人瞿某某的證言、證人鄧某某的證言；3.被害人陳述：被害人彭某某的陳述，被害人袁某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被害人彭某某系老人，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰，被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰；被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；建議對(duì)其判處有期徒刑五到七年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察官：盛杰

2020年7月29日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。