湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人張某某（曾用名“張某乙”），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821988********，漢族，初中文化，無業(yè),出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安陸市**街**號(hào)（租?。?。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被安陸市公安局刑事拘留；同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，8月29日被安陸市公安局執(zhí)行逮捕，10月30日經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（延長(zhǎng)羈押期限起止時(shí)間為2019年10月30日至2019年11月29日），現(xiàn)羈押于安陸市看守所。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月30日延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年1月13日。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年4?月13?日，被告人張某某從云南中緬邊境偷渡至緬甸果敢地區(qū)，伙同劉政（在逃，另案處理）等人從事電信詐騙活動(dòng)。張某某等人冒充“網(wǎng)貸”平臺(tái)工作人員撥打“客戶”（即被害人）電話，以辦理貸款，需證明其有還款能力做銀行交易流水等為由實(shí)施詐騙，并由董某某（另案處理）詐騙團(tuán)伙的“黑客組”提供黑客服務(wù)，“洗錢組”提供洗錢服務(wù)將贓款轉(zhuǎn)移。通過核查，查證張某某詐騙團(tuán)伙通過詐騙手段，作案28起，涉案金額466400元，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年4月18日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人李某甲聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求李某甲向其指定的賬戶匯款，李某甲信以為真，后李某甲通過卡號(hào)為62108115971********（戶名李某甲）的建行卡向卡號(hào)為62170018300********（戶名卓某某）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款6000元。

2、2019年4月18日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人沈某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求沈某某向其指定的賬戶匯款，沈某某信以為真，后沈某某通過卡號(hào)為62220812110********（戶名沈某某）的工行卡向卡號(hào)為62148359********（戶名蘇某某）的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款6000元。

3、2019年4月19日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人何某甲聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求何某甲向其指定的賬戶匯款，何某甲信以為真，后何某甲通過卡號(hào)為62170033600********（戶名何某甲）的建行卡向卡號(hào)為62148359********（戶名蘇某某）的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款5000元。

4、2019年4月19日至20日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1339664****、1329006****與被害人章某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求章某某向其指定的賬戶匯款，章某某信以為真，后章某某通過卡號(hào)為62220811020********（戶名章某某）的工行卡向卡號(hào)為62170018300********（戶名莊某某）的建行卡及卡號(hào)62170018300********（戶名王某甲）的建行卡等對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)賬匯款29800元。

5、2019年4月20日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人熊某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求熊某某向其指定的賬戶匯款，熊某某信以為真，后熊某某通過卡號(hào)為62226243500********（戶名熊某某）的交通銀行卡向卡號(hào)為62170018300********（戶名王某乙）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款35000元。

6、2019年4月21日至22日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人某某乙聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求某某乙向其指定的賬戶匯款，某某乙信以為真，后某某乙通過卡號(hào)為62170016300********（戶名某某乙）的建行卡向卡號(hào)為62133606860********（戶名卓某某）的農(nóng)行卡和卡號(hào)為62170018300********（戶名陳某甲）的建行卡分別轉(zhuǎn)賬存款10000元、10000元，合計(jì)存款20000元。

7、2019年4月22日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1329006****與被害人黃某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求黃某某向其指定的賬戶匯款，黃某某信以為真，后黃某某通過卡號(hào)為62170031500********（戶名黃某某）的建行卡向卡號(hào)為62284807086********（戶名陳某甲）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬存款8000元。

8、2019年5月19日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1710312****與被害人蔣某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求蔣某某向其指定的賬戶匯款，蔣某某信以為真，后蔣某某通過卡號(hào)為62172312040********（戶名蔣某某）的工行卡向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬匯款3000元。

9、2019年5月19日，被告人張某某等人用手機(jī)QQ與被害人艾某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求艾某某向其指定的賬戶匯款，艾某某信以為真，后艾某某通過卡號(hào)為62170026500********（戶名艾某某）的建行卡及卡號(hào)為62220218100********（戶名艾某某）的工行卡向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬匯款12000元。

10、2019年5月19日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1850070****、1860031****、1532127****與被害人劉某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求劉某某向其指定的賬戶匯款，劉某某信以為真，后劉某某通過卡號(hào)為62220227030********（戶名劉某某）的工行卡向卡號(hào)為62284804789********（戶名張某甲）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款6900元。

11、2019年5月22日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1351806****、1994669****、1397659****與被害人米某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求米某某向其指定的賬戶匯款，米某某信以為真，后米某某通過無卡存款的方式向卡號(hào)為62170037601********（戶名盧某某）的建行卡及卡號(hào)為62220320100********（戶名朱某某）的工行卡和卡號(hào)為62122625020********（戶名汪某某）的工行卡分別轉(zhuǎn)賬存款18000元、28000元、28000元，合計(jì)轉(zhuǎn)賬存款74000元。

12、2019年5月24日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1731040****、1711100****與被害人招某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求招某某向其指定的賬戶匯款，招某某信以為真，后招某某通過卡號(hào)為62122636020********（戶名招某某）的工行卡向卡號(hào)為62220331000********（戶名唐某某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款22800元。

13、2019年5月25日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1672379****與被害人李某乙聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求李某乙向其指定的賬戶匯款，李某乙信以為真，后李某乙通過卡號(hào)為62170008300********（戶名李某乙）的建行卡向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬匯款11680元。

14、2019年5月26日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1860012****、1831089****與被害人陳某乙聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求陳某乙向其指定的賬戶匯款，陳某乙信以為真，后陳某乙通過卡號(hào)為62170038500********（戶名陳某乙）的建行卡向卡號(hào)為62170027200********（戶名盛某某）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款7000元。

15、2019年5月26日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1317882****、1324287****、1852071****、1860012****與被害人李某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求李某某向其指定的賬戶匯款，李某某信以為真，后李某某通過卡號(hào)為60138220006********（戶名李某某）的中行卡向卡號(hào)為62366923900********（戶名徐某某）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款11000元。

16、2019年6月2日，被告人張某某等人用手機(jī)QQ與被害人吳某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求吳某某向其指定的賬戶匯款，吳某某信以為真，后吳某某通過卡號(hào)為62170006200********（戶名吳某某）的建行卡向卡號(hào)為6229083430********（戶名李某某）的興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款5000元。

17、2019年6月10日，被告人張某某等人用手機(jī)QQ與被害人肖某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求肖某某向其指定的賬戶匯款，肖某某信以為真，后肖某某通過手機(jī)微信向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬匯款3****。

18、2019年6月12日，張某某等人用手機(jī)QQ與被害人張某丙系辦理網(wǎng)上貸款，要求張某某向其指定的賬戶匯款，張某某信以為真，后張恒通過卡號(hào)為62146627********（戶名李某某）的建行卡向卡號(hào)為62122644020********（戶名樊某某）的工行卡及卡號(hào)為62166076000********（戶名吳某某）的中行卡分別轉(zhuǎn)賬匯款30000元、10000元，合計(jì)轉(zhuǎn)賬匯款40000元。

19、2019年6月13日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1653267****、1653267****與被害人郭某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求郭某某向其指定的賬戶匯款，郭某某信以為真，后郭某某通過卡號(hào)為62305204001********（戶名郭某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62284818291********（戶名鄧某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款5200元。

20、2019年6月14日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1711572****、1891181****、1711572****與被害人倪某某系辦理網(wǎng)上貸款，要求倪偉向其指定的賬戶匯款，倪某某信以為真，后倪偉通過卡號(hào)為62284816281********（戶名倪某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)尾號(hào)為6784（戶名王某某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款11930元。

21、2019年6月22日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1511013****、1591076****與被害人呂某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求呂某某向其指定的賬戶匯款，呂某某信以為真，后呂某某通過卡號(hào)為62122621070********（戶名呂某某）的工行卡及卡號(hào)為62224812385********（戶名呂某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62170038500********（戶名楊某某）的建行卡分別轉(zhuǎn)賬匯款20000元、3820元，合計(jì)轉(zhuǎn)賬匯款23820元。

22、2019年6月26日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1711005****、1711572****、1717746****、1851387****與被害人程某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求程某某向其指定的賬戶匯款，程某某信以為真，后程某某通過卡號(hào)為62357380000********（戶名程某某）的中行卡向卡號(hào)為62305238600********（戶名金某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款28800元。

23、2019年6月26日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1851387****、1851391****、1851300****與被害人朱某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求朱某某向其指定的賬戶匯款，朱某某信以為真，后朱某某通過卡號(hào)為62284811792********（戶名朱某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62305238600********（戶名金某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款18000元。

24、2019年6月28日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1717746****、1377746****與被害人王某丁聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求王某丁向其指定的賬戶匯款，王某丁信以為真，后王某丁通過卡號(hào)為62178587000********（戶名王某?。┑闹行锌ㄏ蚩ㄌ?hào)為62305204100********（戶名蘇某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款16000元。

25、2019年6月28日，被告人張某某等人用手機(jī)微信與被害人葉曰生聯(lián)系辦理****，要求葉某某向其指定的賬戶匯款，葉某某信以為真，后葉某某通過卡號(hào)為62122636021********（戶名葉某某）的工行卡向卡號(hào)為62166176010********（戶名楊某某）的中行卡轉(zhuǎn)賬匯款31000元。

26、2019年7月6日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1711616****、1321891****與被害人何某乙聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求何某乙向其指定的賬戶匯款，何某乙信以為真，后何某乙通過卡號(hào)為62366814300********（戶名何某乙）的建行卡向卡號(hào)為62220311030********（戶名景某某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款5000元。

27、2019年7月8日，被告人張某某等人用手機(jī)號(hào)碼1304018****、1750610****與被害人耿某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求耿某某向其指定的賬戶匯款，耿某某信以為真，后耿某某通過卡號(hào)為62178504000********（戶名耿某某）的中行卡向卡號(hào)為62282704370********（戶名景某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款15000元。

28、2019年7月9日，被告人張某某等人用手機(jī)微信與被害人蔣攀聯(lián)系辦理****，要求蔣某某向其指定的賬戶匯款，蔣某某信以為真，后蔣某某通過卡號(hào)為62148378********（戶名蔣某某）的招商銀行卡向卡號(hào)為62305200600********（戶名陳某某）的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)賬匯款4540元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、辨認(rèn)筆錄；3、抓捕經(jīng)過、扣押清單、被害人轉(zhuǎn)賬流水記錄、公民個(gè)人信息截圖、戶籍證明、被告人出行記錄等書證；4、證人董某某、魯某某、付某某、曾某某的證言；5、被害人李某甲、沈某某、何某甲等28人的陳述；6、被告人張某某的供述與辯解；?7、訊問視頻。

本院認(rèn)為，被告人張某某虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大并且具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??羅玉明

2020年1月9日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤1張。