河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕191號

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：2301041974********，漢族，大學?？莆幕?，務工，戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**街**號，現(xiàn)住戶籍地。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被故城縣公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候審，2020年11月4日，本院決定對其繼續(xù)取保候審。

本案由故城縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并于同日告知了被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年6月份，劉某某、祖某某等人因在中儲糧購糧需要資金證明等手續(xù)找到馬某某（另案處理），馬某某虛構身份聲稱自己具有資金實力，可以為劉某某、祖某某等人辦理其所需手續(xù)，并與劉某某簽訂協(xié)議書，但在收取劉某某、祖某某等人支付的費用后未能履行其承諾，且一直未將所收款項退還。2018年8月份，馬某某通過劉某某得知祖某某在中儲糧購糧需要資金證明等手續(xù)。為非法占有祖某某的財物，馬某某指使被告人張某某隱瞞其實際參與的事實，由張某某冒充汽貿公司經理出面與祖某某等人商談出具資金證明等相關事宜。2018年8月10日，張某某在明知自己無資金實力的情況下，受馬某某指使與祖某某簽訂了一份保證協(xié)議書，承諾向祖某某提供兩億資金證明、銀行流水單十天、當日存取小票等手續(xù)，并在驗資成功后負責配合祖某某到中儲糧簽訂聯(lián)營協(xié)議。協(xié)議約定，祖某某共計向張某某支付費用40萬元，其中先向張某某支付5萬元定金，在張某某提供祖某某所需手續(xù)后再支付剩余35萬元。簽訂保證協(xié)議當日，祖某某按照協(xié)議要求將5萬元定金交與張某某。8月13日張某某以祖某某不支付剩余款項，自己無法向汽貿公司交代為由，提前收取祖某某35萬元，并將所收款項全部交付給馬某某。2018年8月15日，馬某某和趙某某（另案處理）、謝某某（另案處理）合謀，在明知不能按祖某某的要求提供凍結存款時段資金證明的情況下，安排胡某某在北京國貿附近的上海浦東發(fā)展銀行與張某某見面。胡某某在銀行開戶辦理了新的銀行卡并存入2億元的三個月定期存款，在銀行辦理了一份時點財產證明書和兩份業(yè)務憑證回單后，胡某某隨即將兩億元定期存款轉為活期存款轉走。張某某明知胡某某辦理的手續(xù)不符合協(xié)議要求的情況下，將手續(xù)交與祖某某。祖某某發(fā)現(xiàn)手續(xù)與自己所需要的明顯不符，張某某謊稱再繼續(xù)為其辦理，后將手機號碼更換無法聯(lián)系。張某某非法獲利共計1.5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、張某某的戶籍證明、銀行轉款明細、微信聊天記錄截圖等書證。

2、被害人祖某某的陳述。

3、被告人張某某的供述與辯解。

4、馬某某、謝某某、趙某某等人證言。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人張某某詐騙他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。認罪認罰，依法可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

??????????????????????????????????????檢??察??官：李京曉

??????????????????????????????????????檢察官助理：王金峰

??????????????????????????????????????2020年12月2日

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附：

????1.被告人現(xiàn)取保候審于住所地。

????2.公安偵查卷貳冊、檢察起訴卷壹冊。