包頭市白某鄂某某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

內(nèi)包白檢訴刑訴〔2019〕32號(hào)

被告人張某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502211969********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗，住包頭市**街坊**棟**號(hào)，個(gè)體職業(yè)，因涉嫌詐騙罪，2019年9月5日被包頭市白某鄂某某區(qū)公安分局刑事拘留并延長(zhǎng)拘留期限至2019年9月12日；?2019年9月18日經(jīng)白某鄂某某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，翌日被包頭市白某鄂某某區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由包頭市公安局白某鄂某某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月初，被害人周某某和張某某通過(guò)手機(jī)微信聊天認(rèn)識(shí)，被告人張某某得知被害人周某某想為孩子辦理到包頭市景開(kāi)中學(xué)讀初中的愿望后，承諾自己可以幫助辦理，但需要2萬(wàn)元錢(qián)。被害人周某某表示同意。2018年2月5日、2月11日被害人分兩次共向張某某提供的“馮某某”中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。2018年6月，周某某孩子未被包頭市景開(kāi)中學(xué)錄取，周某某多次要求張某某退錢(qián)，張某某以各種理由推托，陸續(xù)退還周某某17000元。余3000元拒絕退還。再無(wú)法聯(lián)系到被告人張某某。

2018年8月初，被害人梁某某的丈夫趙某某通過(guò)證人郭某某得知被告人張某某能辦理高速公路交警工作，并介紹被害人梁某某和其丈夫趙某某認(rèn)識(shí)了被告人張某某。被告人承諾給被害人梁某某小孩辦理高速公路交警工作，但需要250000元。梁某某表示同意辦后，張某某要求梁某某先支付部分辦事費(fèi)款，在2018年8月22日至2018年9月8日間，梁某某共向張某某的中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬190000元。2019年1月，張某某告訴梁某某，她孩子的工作已經(jīng)辦理妥當(dāng)，要求梁某某支付尾款。梁某某于2019年1月20日向張某某的中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬60000元。為防止被騙被害人與被告人簽訂了“協(xié)議”，被告人出具了250000元的收據(jù)。此后，梁某某孩子高速交警工作并沒(méi)有辦成。梁某某要求張某某退款，張某某向梁某某退還22300元。其余227700元款項(xiàng)，非法占有，拒絕退還。

2018年8月初，被害人褚某某通過(guò)證人郭某某認(rèn)識(shí)了被告人張某某，張某某承諾可以為其小孩辦理高速公路交警工作，但需要花費(fèi)250000元。褚某某表示同意。張某某要求褚某某先支付部分辦理費(fèi)用，褚某某在2018年8月8日向張某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬150000元。后張某某在2018年9月4日、2018年11月26日再次要求褚某某支付辦理費(fèi)用，褚某某又向張某某轉(zhuǎn)賬52000元。2019年1月，張某某告訴褚某某，孩子的工作已經(jīng)辦理妥當(dāng)，要求褚某某支付剩余辦事款。褚某某于2019年1月21日，向張某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬48000元。以上共計(jì)250000元。后褚某某小孩并未辦成高速交警工作。張某某拒絕退款。

2018年10月，被害人劉某某與證人郭某某聊天中得知被告人張某某可以為其孩子辦理去包頭市景開(kāi)中學(xué)上學(xué)的事，但需要花費(fèi)50000元。后劉某某先行通過(guò)郭某某向張某某支付5000元。2019年7月29日，張某某告訴劉某某可以為其孩子辦理在包頭市景開(kāi)中學(xué)上學(xué)，要求劉某某支付45000元。隨后劉某某使用徐某某的銀行卡給張某某的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬45000元。后劉某某孩子未能被景開(kāi)中學(xué)錄取，張某某向劉某某退還了30500元，其余19500元拒絕退還。

2019年1月24日，被害人賀某某問(wèn)被告人張某某，能否幫其孩子辦理去包頭市景開(kāi)中學(xué)上學(xué)的事情，張某某承諾可以辦理，但需要50000元。賀某某在2019年1月26日將50000元轉(zhuǎn)入張某某的工商銀行卡中，后賀某某孩子未能被包頭市景開(kāi)中學(xué)錄取，被告人張某某拒絕退款，無(wú)法聯(lián)系。

2019年4月，被告人張某某承諾為被害人趙某某孩子安排包頭市昆區(qū)小學(xué)老師的工作，需要10萬(wàn)元。2019年4月23日趙某某通過(guò)手機(jī)微信向被告人張某某轉(zhuǎn)賬30000元，2019年4月29日趙某某通過(guò)支付寶給張某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。后趙某某孩子在昆區(qū)小學(xué)工作未果，被害人要求退款，被告人以各種理由搪塞，拒絕退款。

2019年4月，被告人張某某承諾能給被害人夏某某孩子轉(zhuǎn)學(xué)到包頭市景開(kāi)中學(xué)讀書(shū)，但需要花錢(qián)。2019年4月23日至2019年5月30日間，夏某某通過(guò)手機(jī)微信和銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分5次共給被告人張某某轉(zhuǎn)款36380元。后夏某某孩子未能轉(zhuǎn)學(xué)到包頭市景開(kāi)中學(xué)讀書(shū)。張某某向夏某某退還了20000元，其余16380元拒絕退還。

2019年5月上旬，被告人張某某承諾能給被害人田某某小孩辦理在包頭市回族中學(xué)讀書(shū)，但需要65000元。2019年5月13日，被害人田某某在包頭市“為一商廈”三樓“車(chē)轱轆”女裝店內(nèi)將65000元辦事的現(xiàn)金交給被告人張某某，張某某隨即給被害人田某某出具收據(jù)。后田某某孩子未能在包頭市回族中學(xué)讀書(shū)，遂要求退款。但被告人的手機(jī)長(zhǎng)期處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，多次發(fā)微信也拒絕回復(fù)，拒絕退款。

2019年5月，被害人妥某某想要被告人張某某幫其朋友的孩子從達(dá)茂旗百靈廟第二中學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至包頭市第五中學(xué)，張某某承諾可以辦理。2019年5月19日，被害人妥某某通過(guò)手機(jī)微信給張某某轉(zhuǎn)賬25000元。后該孩子未能轉(zhuǎn)學(xué)至包頭市第五中學(xué)。

2019年8月，妥某某讓張某某幫其另一朋友的孩子從白某區(qū)鐵礦第二小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至包鋼第二小學(xué)，張某某承諾可以辦理，2019年8月31日，妥某某通過(guò)微信向張某某轉(zhuǎn)賬20000元。后該小孩未能轉(zhuǎn)學(xué)至包鋼第二小學(xué)。此后，妥某某給張某某多次打電話，均無(wú)法聯(lián)系到被告人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）被告人張某某身份信息；（2）2019年8月14日被害人梁某某提供的六張中國(guó)工商銀行匯款憑條：打印時(shí)間：2018年8月22日，收款人：張某某，轉(zhuǎn)賬匯款金額：30000元；打印時(shí)間：2018年8月28日，收款人：張某某，轉(zhuǎn)賬匯款金額：120000元；打印時(shí)間：2018年9月3日，收款人：張某某，轉(zhuǎn)賬匯款金額：15000元；打印時(shí)間：2018年9月8日，收款人：張某某，轉(zhuǎn)賬匯款金額：25000元；打印時(shí)間：2019年1月20日，收款人：張某某，轉(zhuǎn)賬匯款金額：60000元； 2019年8月14日，被害人梁某某提供的“合同協(xié)議書(shū)”——甲方張某某給乙方趙某某兒子找工作，甲方跟乙方商議在一年半以后必須有編制，如果沒(méi)有編制，錢(qián)全部退還。甲方簽字：張某某；乙方簽字：趙某某；時(shí)間：2018.9.7； 2019年8月14日，被害人梁某某提供的“收據(jù)”一張，今收到趙某某人民幣貳拾伍萬(wàn)元整。事沒(méi)有辦成，錢(qián)全部退還，身份證號(hào)：xxxx；收款人張某某，時(shí)間2018.9.7及被害人梁某某工商銀行交易明細(xì)。證明被害人梁某某給被告人辦事款共計(jì)25萬(wàn)元；（3）2019年9月9日，被害人田某某提供的“收條”一張——“現(xiàn)委托張某某辦理孫梓怡我女兒入學(xué)高中就讀回中事宜，若辦理不成將錢(qián)如數(shù)退回，現(xiàn)給張某某65000元交到手上辦理此事，收款人：張某某；交款人：田某某”。證明被害人田某某給被告人辦事款6.5萬(wàn)元（4）2019年9月9日，被害人賀某某提供的中國(guó)工商銀行匯款憑條，匯款人姓名，賀某某，收款人姓名，張某某；匯款金額：50000元；2019年9月9日，被害人賀某某提供的“收條”一張，?“今收到賀某某代辦入學(xué)景開(kāi)費(fèi)用伍萬(wàn)元（含第一學(xué)期入學(xué)時(shí)學(xué)校所收各項(xiàng)費(fèi)用，不含伙食卡充值費(fèi)；收款人張某某（被告人張某某），時(shí)間2019.2.2）。證明被害人賀某某給被告人辦事款5萬(wàn)元（5）2019年9月9日被害人妥某某提供的微信轉(zhuǎn)賬截圖及微信信息給張某某的微信轉(zhuǎn)賬和收款情況。證明被害人妥某某給被告人（微信名“匪妹”）轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元；（6）2019年9月10日被害人劉某某提供的借用戶名徐某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易清單。證明給被告人4.5萬(wàn)元辦事款；（7）2019年10月25日被害人褚某某提供的中國(guó)工商銀行交易清單4張及“合同協(xié)議書(shū)”、“收據(jù)”。證明被害人褚某某給被告人轉(zhuǎn)賬辦事款25萬(wàn)元；（8）2019年10月29日，被害人周某某提供的中國(guó)工商銀行交易清單4張及中國(guó)工商銀行交易清單。證明被害人周某某給被告人提供的戶名馮某某工商銀行轉(zhuǎn)辦事款20000元；（9）2019年10月29日，被害人夏某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄書(shū)證1張、及中國(guó)工商銀行交易清單2張。證明被害人夏某某給被告人轉(zhuǎn)賬3.638萬(wàn)元（10）被害人趙某某提供的微信轉(zhuǎn)賬、工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證明被害人給被告人轉(zhuǎn)賬辦事款共計(jì)5萬(wàn)元（11）被告人張某某中國(guó)工商銀行交易流水明細(xì)，證明與上述被害人轉(zhuǎn)賬相印證。

2.證人賈某某、郭某某的證言；?

3.被害人梁某某、田某某、賀某某、妥某某、劉某某、褚某某、周某某、夏某某、趙某某的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；?

5.電子數(shù)據(jù)：被害人周某某、夏某某、趙某某給被告人張某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄的照片。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)有能力給被害人小孩轉(zhuǎn)重點(diǎn)中學(xué)讀書(shū)、安排正式工作的事實(shí)，非法占有9名被害人共計(jì)727100元人民幣，用于個(gè)人揮霍、償還債務(wù)、店鋪進(jìn)貨等，拒絕退款。數(shù)額特別巨大，其行觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金……數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)……”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市白某鄂某某區(qū)人民法院

?????檢察員：李進(jìn)英

2019年12月18日

附：

????1、被告人現(xiàn)羈押于包頭市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)、偵查機(jī)關(guān)光盤(pán)拾肆張。