黑龍江省依蘭縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑哈依檢訴刑訴〔2019〕251號(hào)　

被告人張某某，男，19**年*月*日出生，身份證號(hào)碼23022419**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省齊齊哈爾市泰來(lái)縣**街*委**組。2019年5月7日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省依蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月14日、10月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月11日、11月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，期間本院于2019年10月12日延長(zhǎng)審查期限15日。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月，被告人張某某為獲得錢(qián)款人民幣80,000元，受唐某某（在逃）指使，以其本人名義在齊齊哈爾市農(nóng)業(yè)銀行辦理賬號(hào)為622848018**********銀行卡一張，U盾一個(gè)，又在齊齊哈爾濱市聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳辦理聯(lián)通手機(jī)卡一張。張某某明知唐某某可能使用該銀行卡實(shí)施非法活動(dòng)，為獲利仍然將其銀行卡、密碼、U盾、聯(lián)通手機(jī)卡和身份證復(fù)印件提供給唐某某使用。2018年11月4日至7日，被害人依蘭縣達(dá)連河鎮(zhèn)居民丁某某接到電信詐騙電話，按照對(duì)方要求分三次將人民幣570,000元存入其卡號(hào)為2305**********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，后錢(qián)款被對(duì)方全部轉(zhuǎn)走，致使被騙人民幣570,000元。經(jīng)查，丁某某銀行卡內(nèi)的人民幣570,000元被轉(zhuǎn)賬至劉某某卡號(hào)為622848159**********農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣270,000元，轉(zhuǎn)賬至于某某卡號(hào)為623052056**********農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣300,000元，于某某卡內(nèi)的人民幣300,000元又被轉(zhuǎn)入張某某尾號(hào)為4375農(nóng)業(yè)銀行卡中，隨后此人民幣300,000元被犯罪分子逐級(jí)轉(zhuǎn)移，張某某為詐騙提供銀行卡而獲利人民幣80,000元，轉(zhuǎn)入其銀行卡后被公安機(jī)關(guān)扣押。

經(jīng)偵查，被告人張某某于2019年4月27日在富?？h被鐵東派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、被害人丁某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易明細(xì)、于某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、被告人張某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、扣押物品文件清單、情況說(shuō)明等；

2.?證人于某某的證言；

3.?被害人丁某某的陳述；

4.?被告人張某某的供述與辯解；；

5.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供銀行卡、密碼、U盾、手機(jī)卡等物品供犯罪使用，致使被害人損失人民幣300,000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。本案系共同犯罪，張某某在本案中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑二至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省依蘭縣人民法院　

檢察員：翟英凱

二O一九年十二月四日　

附：

????1.?被告人張某某現(xiàn)羈押于依蘭縣看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料三冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。