靈丘縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑刑訴〔2019〕58號

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1421241971********，漢族，初中文化，籍貫山西省靈丘縣，現(xiàn)住靈丘縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月13日被靈丘縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被靈丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省靈丘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)

2017年間，被告人張某甲以能為趙某某、張某乙、鄭某某、劉某某、楊某甲、孟某某、張某戊、張某丙、張某己辦理移民搬遷房為由，騙取每人5000元。

2017年11月，張某甲以能為張某乙父親張某庚辦理低保為由，騙取張某庚2000元。

2017年9月，張某甲以能為李某某辦理扶貧貸款為由，騙取李某某18000元。

2016年4月，張某甲虛構(gòu)東窖村危房改造項(xiàng)目，找孫某某、楊某乙二人合作，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮疏通關(guān)系為由，騙取楊某乙100000元。

二、涉嫌合同詐騙罪的犯罪事實(shí)

2016年12月，張某甲虛構(gòu)東窖村修護(hù)村壩的事實(shí)，通過簽訂工程承包合同，騙取曹某某30000元。

2016年9月，張某甲以讓崔某某承包黑龍河村蓋樓房工程為由，通過與崔某某簽訂工程承包合同，騙取崔某某40000元。

三、涉嫌敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)

2017年夏天，張某甲以取消張某丁貧困戶資格為要挾，敲詐張某丁15000元。

四、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)

2016年10月10日，張某甲通過上線推薦注冊成為深圳**電子商務(wù)有限公司的會(huì)員，參與該組織的傳銷活動(dòng)，積極發(fā)展下線，在整體會(huì)員層級關(guān)系中處于第18層，下線達(dá)6層112人，獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額9246.24美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工程承包合同、收條、借條、情況說明、證明、文件材料、到案經(jīng)過、戶籍證明等；2.證人證言：證人楊某丙、張某戊等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某、張某乙等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占用為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，通過簽訂工程合同，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大；以非法占有為目的，采用要挾手段索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；違反法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二百七十四條、第二百二十四條之一、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈丘縣人民法院

檢??察??員：??李建東

2019年9月11日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于渾源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。靈丘縣人民檢察院