廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕4634號(hào)

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205231970********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市枝江市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年6月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕；因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年8月29日被佛山市公安局南海分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳亞平，北京朱雀律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月23日，被告人張某某的佛山市**機(jī)電有限公司（下稱“**機(jī)電公司”）與關(guān)某某（另案起訴）的安徽**陶瓷有限公司（下稱“**公司”）簽訂了一份總額為人民幣2280萬元的工程合同，根據(jù)合同約定張某某需要為關(guān)某某的**公司制造原料車間生產(chǎn)設(shè)備。因**公司沒有支付工程款，被告人張某某接受關(guān)某某提議，以捏造張某某與關(guān)某某之間存在借款的事實(shí)向法院提起訴訟的方式，協(xié)助關(guān)某某騙取法院執(zhí)行款，用于支付工程款項(xiàng)。雙方經(jīng)商量后，于2017年12月1日，張某某與關(guān)某某簽訂一份人民幣2280萬元的借款合同，由張某某借出款項(xiàng)直接打入張某某的**機(jī)電公司賬戶。該借款合同的借款期限為五個(gè)月，約定每月28日前還456萬元本金。2017年12月5日，**機(jī)電公司南粵銀行賬戶9300012309********轉(zhuǎn)出人民幣480萬到張某某妻子黃某某南粵銀行62244800********賬戶，黃某某于同日15：18轉(zhuǎn)出人民幣560萬到張某某的招商銀行62148575********賬戶，張某某于同日15：23轉(zhuǎn)出人民幣560萬給**機(jī)電公司。同日，**機(jī)電公司轉(zhuǎn)出人民幣340萬給黃某某，黃某某于同日15：31轉(zhuǎn)人民幣340萬到張某某賬戶，張某某于同日15：36轉(zhuǎn)出人民幣340萬給**機(jī)電公司，完成一個(gè)完整的閉合。2017年12月6日，**機(jī)電公司轉(zhuǎn)出人民幣550萬給黃某某，黃某某于同日11：11轉(zhuǎn)出人民幣550萬給張某某，張某某于同日11：14轉(zhuǎn)出人民幣250萬、11：15轉(zhuǎn)出人民幣200萬、11：16轉(zhuǎn)出人民幣100萬給**機(jī)電公司，完成一個(gè)完整的閉合。同日，**機(jī)電公司轉(zhuǎn)出人民幣450萬給黃某某，黃某某13：55轉(zhuǎn)出人民幣450萬給張某某，張某某13：59轉(zhuǎn)出人民幣260萬、14：00轉(zhuǎn)出人民幣190萬給**機(jī)電公司，完成一個(gè)完整的閉合。2017年12月7日，**機(jī)電公司轉(zhuǎn)出人民幣400萬給黃某某，黃某某同日9：51轉(zhuǎn)出人民幣380萬給張某某，張某某于同日10：57轉(zhuǎn)出人民幣220萬、10：58轉(zhuǎn)出人民幣160萬給**機(jī)電公司。綜上，上述借款流水均形成一個(gè)閉合，即張某某只用了最多560萬元制造了2280萬元的借款流水假象。

2018年1月7日，被告人張某某以關(guān)某某沒有依時(shí)還款為由向佛山市南海區(qū)人民法院起訴關(guān)某某，要求其歸還人民幣2280萬本金及利息。2018年2月7日，關(guān)某某委托律師進(jìn)行代理。2月9日，雙方進(jìn)行調(diào)解，關(guān)某某愿意歸還本金及利息并得南海區(qū)人民法院確認(rèn)，南海區(qū)人民法院于同年4月18日把執(zhí)行款人民幣22893930元轉(zhuǎn)至張某某62122620130********工商銀行賬戶上。2019年6月24日，張某某自行到公安機(jī)關(guān)投案自首，供認(rèn)了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人黃某某等人的證言；3.被告人張某某的供述；4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國家法律，以捏造虛假的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

????檢??察??員：梁允歡

檢察官助理：郁夢茜

2019年12月5日

附：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛幼≡诜鹕绞卸U城區(qū)**路**號(hào)**座**房。

2.卷宗四冊(cè)、光碟一張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。