江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1009號(hào)

被告人張某某，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼5105251975********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地四川省古藺縣，住四川省古藺縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**小區(qū)**號(hào)。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月29日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，于2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人張某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到多個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合窗口、素質(zhì)課窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以后，被告人張某某和蘭某某、胡某某等人（均已起訴）陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線。被告人張某某于2018年任自律總管。至2019年10月18日被公安機(jī)關(guān)查獲，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2020年6月29日，被告人張某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書證；

2.證人楊某某、王某某等人的證人證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.證人楊某某、王某某等人、被告人張某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：李弋

2020年10月28日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。