鞍山市千山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍千檢公訴刑訴〔2020〕97號

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，公民身份證號碼1328011975********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河北省廊坊市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省廊坊市安次區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月15日被鞍山市公安局監(jiān)視居住，于2020年10月14日被鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹河?020年9月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某等人依托“梵伊漫內(nèi)衣項目”要求參與者購買90800元、181600元、272400元三種任一單“梵伊漫”塑身內(nèi)衣后成為加盟商，成為加盟商后再進貨一單取得開拓市場資格、成為“實習(xí)業(yè)務(wù)員”；“實習(xí)業(yè)務(wù)員”直接推薦最少8個下線上單，并且直接推薦的下線上單錢數(shù)達到144萬元并具備培訓(xùn)、組織能力在考核后就能成為“正式業(yè)務(wù)員”；“正式業(yè)務(wù)員”上面還有“沙龍**”、“地區(qū)**”、“省**”。加盟商只能按照規(guī)定的價格出售“梵伊漫”內(nèi)衣；“實習(xí)業(yè)務(wù)員”及以上級別能得到直接推薦加盟商上單金額的12％直推獎；“正式業(yè)務(wù)員”以上級別除了能拿到直推獎外，還能得到直接或間接發(fā)展的加盟商上單金額的3％管理津貼，團隊業(yè)績達到100萬后，能得到48000元的小分紅，達到200萬元得到的比例更多，以此類推，封頂是560萬。被告人張某某作為遼寧**區(qū)**多次組織參加年會、大會，并在會議上進行培訓(xùn)、講課、宣傳，負責管理“梵伊漫內(nèi)衣項目”遼寧**區(qū)全體的傳銷人員開展傳銷活動。被告人張某某在遼寧**區(qū)直接或間接發(fā)展加盟商50余人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、審計報告等；

2.證人證言：證人呂某某、李某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：呂某某辨認筆錄等；

8.視聽資料：光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某以推銷梵伊漫內(nèi)衣及提供服務(wù)為名，要求參加者以購買梵伊漫內(nèi)衣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買梵伊漫內(nèi)衣作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某某自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。同時被告人張某某自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市千山區(qū)人民法院

檢察官：盧姣

檢察官助理：劉玉秀

2020年11月26日

附件：1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)13冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。