貴州省息烽縣人民檢察院

起?訴?書

息檢公訴刑訴〔2019〕332號(hào)

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211965********，漢族，大學(xué)本科，遵義市**人員，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住遵義市紅花崗區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月21日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月24日經(jīng)遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由遵義市公安局紅花崗區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由遵義市公安局紅花崗區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月22日向遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴，后經(jīng)貴州省人民檢察院指定，于2019年5月10日由遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院移送至本院。本院受理后，于2019年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間，因證據(jù)不足退回遵義市公安局紅花崗分局補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月4日至2019年7月4日,自2019年8月19日至2019年9月19日),因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月5日至2019年8月19日）。

經(jīng)依法審查查明：2010年，被告人張某某經(jīng)人介紹到廣西省欽州市參加消費(fèi)資本運(yùn)作，在自己購買了21份產(chǎn)品開始了消費(fèi)資本運(yùn)作活動(dòng)。后被告人張某某發(fā)展了魏某某、趙某某、萬某某、姜某某等人一起從事消費(fèi)資本運(yùn)作。該消費(fèi)資本運(yùn)作模式為“五級(jí)三晉制”，即要求參加者以繳納費(fèi)用（第一份3800元，之后每份3300元）的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)（共計(jì)五級(jí)）直接和間接以發(fā)展人員購買產(chǎn)品數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。截止案發(fā)，被告人張某某已是“五平臺(tái)”級(jí)別人員（600份以上），共發(fā)展下線30余人，直接負(fù)責(zé)下線人員申購資金的收取與分配。

2018年12月20日，被告人張某某被遵義市公安局匯川分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、查詢存款、匯款通知書、銀行賬戶交易記錄、筆記本記錄、刑事判決書等；2.證人證言：魏某某、趙某某、萬某某、姜某某等30余人證言；3.被告人供述和辯解:被告人張某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步同錄音錄像等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法牟利為目的，違反國(guó)家工商行政管理法規(guī)，積極參加以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接的發(fā)展人員，其組織內(nèi)部參與人員已在30人以上，且層級(jí)已在三層以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；……”。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

息烽縣人民法院

檢察員：曹旭

2019年10月15日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于遵義市第二看守所。

2.隨案移送本案訴訟卷宗9冊(cè)。