湖南省雙峰縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑檢刑訴[2020]363號

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201131983********，漢族，中專文化，無業(yè)，住天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年6月1日被婁底市公安局刑事拘留，2020年6月28日，經(jīng)婁底市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由婁底市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由婁底市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月27日向婁底市人民檢察院移送審查起訴，同年9月1日婁底市人民檢察院將案件交由本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月以來，以陳某甲、史某某、陳某乙、李某某、吳某某、張某某（均已提起公訴）等人為首的傳銷組織為實施傳銷犯罪活動，通過組織傳銷團隊，制定傳銷模式，搭建“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺（以下簡稱“理想家園”），設(shè)置傳銷獎金獎勵制度，組織策劃宣傳活動，大肆發(fā)展下線會員，以“買賣紅酒”為名，欺騙和引誘他人注冊成為會員，按照一定的順序形成層級，要求會員必須購買排單幣才能在平臺上進行排單交易，設(shè)置了極具誘惑力的獎勵制度，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”共計有會員賬號522750個，會員層級30層，涉案金額400余億元。

2016年被告人張某某認(rèn)識了吳某某，并在吳某某的推薦下加入了“理想家園”傳銷平臺，成為吳某某的直接下線。張某某認(rèn)為做“理想家園”平臺可以賺錢，便陸續(xù)注冊控制了3個會員賬號。為了獲取更多的利益，通過口口相傳的方式向親友等介紹推薦，在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)“理想家園”平臺的信息，向他人介紹“理想家園”平臺的投資模式和收益情況，并多次參加由“理想家園”平臺組織的活動，以發(fā)展和壯大自己的團隊。至案發(fā)時，被告人張某某發(fā)展下線層數(shù)20層、會員賬號11601個，非法獲利1015510元。

2020年5月28日，張某某經(jīng)口頭傳喚后向天津市公安局武清分局泉興路派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.證人馬某某、晉某某、楊某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.理想家園網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)；5.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中，被告人張某某系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人張某某主動到案并如實供述了自己的罪行，系自首，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人張某某判處一年十個月以上二年十個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢察官?劉啟志

檢察官助理?鄧衛(wèi)軍

??????????????????????2020年9月28日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在婁底市看守所；

2.隨案移送證據(jù)材料7冊。?