廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕453號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：2202841986********，朝鮮族，初中文化，快遞員，戶籍所在地：吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，2019年6月8日被抓獲,于2019年6月13日被北海市公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月16日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年10月10日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（或14萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2013年，被告人張某某經(jīng)康某（已起訴）發(fā)展出資加入“資本運作”傳銷組織（東北體系）。被告人張某某后同意并接受康某將車某某（已起訴）等人放在其傘下，并從中獲利。至案發(fā)時，被告人張某某已成為該傳銷體系的“老總”級別，層級達三級以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計已達120人以上，并從中獲利。

2019年6月8日17時25分許，被網(wǎng)上追逃的被告人張某某在遼寧省沈陽市沈陽北火車站B8、B9檢票口處被公安人員抓獲。歸案后，被告人張某某如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、同案人供述、發(fā)放工資記錄本、銀行流水、抓獲經(jīng)過、身份資料等。

本院認為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：鄔柱光

2019年11月10日

附：1、被告人張某某現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2、全部證據(jù)材料、案卷共壹冊。