大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶讓檢刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人崔某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2303021971********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)**門(mén)**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局龍南分局決定取保候?qū)?；因涉?/span>組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月20日被大慶市公安局龍南分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月3日被本院決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局龍南分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍南分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳**電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)**路**號(hào)**棟**注冊(cè)成立后，通過(guò)運(yùn)營(yíng)**.com的電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度掩飾返利真實(shí)來(lái)源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會(huì)員體系。**公司表面上看是一個(gè)普通的跨境電商平臺(tái)，但普通會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)后，必須購(gòu)買(mǎi)以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級(jí)或以上會(huì)員，才能正式進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)享受獎(jiǎng)勵(lì)。該250美元套餐實(shí)際價(jià)值明顯低于市場(chǎng)價(jià)，該費(fèi)用符合“入門(mén)費(fèi)”特征。**公司設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)會(huì)員做出規(guī)則引誘，要求會(huì)員不斷通過(guò)發(fā)展下級(jí)會(huì)員來(lái)晉升職務(wù)，不斷提升自身等級(jí)，不斷提高銷(xiāo)售額和消費(fèi)額，不斷累積更多分紅點(diǎn)，同步提升四項(xiàng)指標(biāo)方可獲得最大化利益。**公司按照推薦關(guān)系將會(huì)員形成一定的層級(jí)架構(gòu)，并以職務(wù)等級(jí)、會(huì)員等級(jí)的高低作為計(jì)酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級(jí)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征。

2015年6月，被告人崔某甲被張某甲（已判決）發(fā)展成為注冊(cè)會(huì)員，開(kāi)始從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所《技術(shù)服務(wù)報(bào)告》認(rèn)定：崔某甲的會(huì)員ID：1380106783，注冊(cè)時(shí)間：2015-06-18，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層，下線(xiàn)層數(shù)（含本人）有36層，下線(xiàn)會(huì)員數(shù)（含本人）有90698個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有15個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總136237.33美元，提現(xiàn)46770.00美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入39518.00美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)出42095.00美元。銷(xiāo)售等級(jí)：全球銷(xiāo)售副總裁。

經(jīng)偵查，被告人崔某甲于2019年3月20日被大慶市公安局龍南分局在大慶市在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、偵破經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)福田市場(chǎng)監(jiān)督管理局涉嫌犯罪案件移送書(shū)等；

2.證人丁某某、葉某某、楊某甲、楊某乙、史某某、黃某某、崔某乙、盧某某、邵某某、張某乙的證言；

3.被告人崔某甲及同案張某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入購(gòu)物網(wǎng)站會(huì)員為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。崔某甲是按照**平臺(tái)設(shè)立的條件和要求發(fā)展下線(xiàn)，由**平臺(tái)按照平臺(tái)規(guī)定予以返利，其行為與**平臺(tái)已構(gòu)成共同犯罪;在共同犯罪中，崔某甲非**平臺(tái)的決策者、管理者、運(yùn)營(yíng)者、資金管理者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。崔某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，其在庭審中表示認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。崔某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。崔某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖泶税?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??官：孫學(xué)財(cái)

2020年9月15日

附：

????1.被告人崔某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)共412頁(yè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

第二百一十四條?基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡(jiǎn)易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議的；

（三）被告人對(duì)適用簡(jiǎn)易程序沒(méi)有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用簡(jiǎn)易程序。