寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

銀興檢一部刑訴〔2020〕313號(hào)

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401021970********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)**巷**室，現(xiàn)住寧夏銀川市興慶區(qū)**巷**室。2019年11月7日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留。同年12月9日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由銀川市公安局興慶區(qū)分局逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。于2020年3月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。于2020年5月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

廖某某（已判刑）于2015年成立安徽**科技有限公司并開(kāi)始做“**項(xiàng)目”。2017年，廖某某等人推出“**技能”APP，采取讓會(huì)員免費(fèi)注冊(cè)后，通過(guò)將合肥**電子商務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)1000元或10000元的道具產(chǎn)品成為“推廣員”或“服務(wù)中心”，獲得發(fā)展會(huì)員資格，取得不同的期股權(quán)，已發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利的手段，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，吸引會(huì)員資金。2018年2月，被告人張某某經(jīng)熊某某（已判刑）介紹加入“**技能項(xiàng)目”后，購(gòu)買(mǎi)了10000元道具成為獲得發(fā)展會(huì)員資格后，通過(guò)微信群及朋友圈發(fā)布“**技能”宣傳資料、獎(jiǎng)勵(lì)模式等引誘、發(fā)展會(huì)員，并參加該公司組織的“黃山密訓(xùn)。

經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定，被告人張某某在“**技能”平臺(tái)有一個(gè)會(huì)員賬號(hào)（會(huì)員ID為3951），會(huì)員等級(jí)為“合伙人”。處于第7層，有下線層級(jí)22層，下線會(huì)員賬號(hào)21633個(gè)，累計(jì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)1244480元，在平臺(tái)上提現(xiàn)總金額為1011945元。張某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人熊某某、謝某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某加入廖某某等人領(lǐng)導(dǎo)的以推廣**技能為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，主動(dòng)積極宣傳傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線的層級(jí)、人員多，對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶?

2020年6月29日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。