上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕218號

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3202111978********，漢族，中專文化，系長田國際供應(yīng)鏈（深圳**有限公司法定代表人和實際控制人。戶籍在廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**座20A，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**小區(qū)**棟202。2020年7月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十天。同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。同年9月30日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局延長偵查羈押期限一個月。同年11月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。上海市人民檢察院于2021年2月1日指定本案由本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月，被告人張某某委托廣州**科技有限公司開發(fā)手機(jī)APP“喜**”，后更名為“長**批發(fā)”，并在該APP上以“搶單”模式限時限量發(fā)售移動電源、紅酒、玩具等12種商品，APP注冊用戶搶到商品在合約天數(shù)到期后轉(zhuǎn)賣可獲得2%至10%的固定收益，同時注冊用戶可以通過發(fā)展下線獲得一代6%、二代3%以及三代1%的推廣獎勵，被告人張某某發(fā)展的下線達(dá)6層級30余人。

2020年7月14日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴階段如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人廖某某、劉某甲、劉某乙、林某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提交的長田云批發(fā)宣傳材料、微信賬號截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證，證實被告人張某某通過長田云批發(fā)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。

2.證人古某某的證言、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的長田云批發(fā)APP后臺數(shù)據(jù)、上海**技術(shù)有限公司出具的分析報告、光盤、上海**事務(wù)所有限公司出具的會計鑒定意見書，證實傳銷的層級、會員人數(shù)、繳納的資金金額。

3.被告人張某某的供述及簽字確認(rèn)的截圖，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

4.公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人張某某的到案經(jīng)過。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人張某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：常亮偉

2021年2月5日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證件確實、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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