鞍山市千山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍千檢公訴刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人張某甲，女性，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103111957********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地遼寧省鞍山市千山區(qū)，戶籍所在地遼寧省鞍山市千山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址遼寧省鞍山市千山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月17日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年5月24日被鞍山市公安局千山分局監(jiān)視居住。

本案由鞍山市公安局千山分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月13日、2020年2月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份，在遼寧鞍山市千山區(qū)唐家房鎮(zhèn)網(wǎng)戶屯村張某甲家中，被告人張某甲在安某某（另案處理）、李某某等人的宣傳下，通過(guò)電話成為深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司電商平臺(tái)的會(huì)員。張某甲通過(guò)第三方支付方式支付的訂單金額和升級(jí)訂單金額為2243.12美金，獎(jiǎng)勵(lì)金額為43499.21美元，會(huì)員轉(zhuǎn)入金額為21192.39美元，會(huì)員轉(zhuǎn)出金額為56616.55美元，提現(xiàn)金額為0美元。被告人張某甲在云集品公司體系中級(jí)別為鉆石級(jí)別，**銷售**（后期對(duì)應(yīng)LV6級(jí)），下級(jí)最大層數(shù)為26層（從1開始），下線總?cè)藬?shù)51600人（包括自己）。被告人張某甲共發(fā)展直接下線8人，分別是陳某某、張素坤、焦實(shí)（張某甲兒子）、馬素艷、楊麗華、楊長(zhǎng)遠(yuǎn)、張秋晶、張麗娜。其中楊長(zhǎng)遠(yuǎn)、張秋晶、張麗娜為**費(fèi)會(huì)員，沒(méi)有購(gòu)買商品，不計(jì)入傳銷體系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、刑事制裁檢索證明書；

2.?證人證言：證人李某某、安某某、陳某某等的證言；

3.?被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4.?鑒定意見：《廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定意見書》；

5.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：張某甲手機(jī)微信****。

本院認(rèn)為，被告人張某甲作為“云集品”傳銷組織的成員，**發(fā)展會(huì)員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其下線總?cè)藬?shù)51600人（包括自己），對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞍山市千山區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃琳琳
????王菲菲

2020年3月2日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。