鄭州市上街區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭上檢一部刑訴〔2019〕69號　

被告人張某某，女性，1982年*月**日出生，居民身份證號碼4101811982******，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市上街區(qū)**街*號*號樓**號，住河南省鄭州市上街區(qū)**街*號*號樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年9月16日，被鄭州市上街區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月22日經(jīng)鄭州市上街區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日，被鄭州市上街區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市上街區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至2018年8月，葉某某（另案處理）等人設(shè)計開發(fā)運(yùn)營了一款名稱為I?AM?CLOWN(簡稱IAC）的APP軟件程序，通過培訓(xùn)會、招商會、彩旗飄飄等線下推介活動和微信、互聯(lián)網(wǎng)軟文等線上媒體進(jìn)行宣傳推廣，宣稱以社交軟件傳播廣告就能收益。以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，新會員向上線推薦會員繳納200元購買激活碼激活后即成為會員，取得購買平臺虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。并按照推薦關(guān)系形成上下級層級關(guān)系，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，大肆騙取財物。

被告人張某某自2018年2月加入IAC網(wǎng)絡(luò)平臺后，通過微信朋友圈、組建微信群等方式宣傳推廣IAC傳銷活動，并積極發(fā)展、管理下線會員。經(jīng)鑒定，張某某在該傳銷組織中會員級別為L5，傘下會員自然層級13層，下線會員2849名，其中有效會員2641名，涉案金額384275500元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、鄭州市公安局經(jīng)偵支隊文件、電子數(shù)據(jù)提取資料、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人張某某、陳某某、杜某某等人的證言；3.被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.?電子物證遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄；6、會員信息電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國家法律，通過微信朋友圈、組建微信群等方式積極參與組織、宣傳推廣傳銷活動，騙取他人財物，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在整個傳銷組織的共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，張某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰，張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處張某某有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市上街區(qū)人民法院　

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檢察員：趙莎莎

（院印）

2020年1月7日　

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)4冊436頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。