邵陽縣人民檢察院

起?訴?書

邵縣檢公訴刑訴〔2019〕46號

被告人張某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4305231975********，漢族，高中文化，農(nóng)民，邵陽縣人，住邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)邵陽縣公安局決定，于2018年5月21日被刑事拘留，同年6月5日被邵陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月24日補查重報，于2018年12月7日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月7日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2018年9月14日、2018年11月25日、2019年2月8日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡稱云聯(lián)惠）于2014年1月6日注冊成立，主要運營云聯(lián)商城，同時還發(fā)展代理公司。云聯(lián)商城既是一個第三方電商平臺，也是一個消費返利商城，參加人員通過云聯(lián)商城或者推薦人的推廣二維碼等即可免費注冊成為普通會員，會員注冊時須推薦人的注冊ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下線關(guān)系。會員級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員、鉑鉆會員。普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。會員可以享受消費返利，金鉆以上級別會員還可以獲得下線無限層級的獎勵，返利及獎勵均以積分的形式進(jìn)行。積分分紅積分和白積分兩種，1元等于100個紅、白積分，返利、獎勵均以白積分的形式存入會員的賬戶。系統(tǒng)以10000積分作為一個轉(zhuǎn)換計量單元，每天會將會員賬戶的剩余白積分以萬分之五左右的比例轉(zhuǎn)換為紅積分，紅積分可以直接用于消費或者兌換成現(xiàn)金提現(xiàn)。積分獎勵分為提成和嘉獎兩種，提成是指上線可以獲得與其直接下線單筆消費金額5%或者單筆銷售金額2.5%對等的白積分提成；嘉獎是指上線可以獲得其直接下線所有白積分“層級計酬”收益（“提成”、“嘉獎”的加和）50%的白積分獎勵，而且每往上一個層級按50%遞減，不限層級，層層計酬。

另外，云聯(lián)惠公司還規(guī)定普通會員升級為金鉆會員及以上級別會員的，可獲得與繳納費用對等的“全返白積分”，而其直接上線（推薦人）可獲得20%的現(xiàn)金獎勵和5%“提成白積分”，再往上每一個層級則按50%遞減計提“嘉獎白積分”。只要某一個會員有白積分收入，其上線們的白積分獎勵均以此類推。

為吸納更多的會員參入，推廣“消費返還”的經(jīng)營模式，云聯(lián)惠按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，共分八級，邵陽縣**科技有限公司為六級代理公司。

被告人張某某經(jīng)張某甲的推薦于2016年9月9日注冊成為云聯(lián)惠會員，并到云聯(lián)惠進(jìn)行考察、培訓(xùn)，獲得講師資格。為提高會員等級及在該組織里的層級以獲得更多的利益，其繳納999元升級成為鉑鉆會員之后，通過“邵陽縣云聯(lián)之家”等微信群、向平常交往人群口口相傳、成立代理公司等方式宣傳、推廣云聯(lián)惠，鼓動對方加入云聯(lián)惠，積極發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，張某某在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第42層，下線層級有(((層，金、鉑鉆下線會員81人，提現(xiàn)總金額217981元。

成為云聯(lián)惠鉑鉆會員后，張某某向云聯(lián)惠繳納132400元購買了總經(jīng)理職務(wù)，并與楊某某等人協(xié)商成立代理公司。2017年12月22日，經(jīng)邵陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局登記注冊，邵陽縣**科技有限公司正式成立，共17名股東，其中楊某某為董事長，張某某為總經(jīng)理。該公司共從云聯(lián)惠提取現(xiàn)金114755.63元。

2018年5月21日，被告人張某某主動到邵陽縣公安局經(jīng)偵大隊投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、提取筆錄、扣押決定書、云聯(lián)惠宣傳資料、邵陽縣**科技有限公司辦公、宣教和培訓(xùn)場所照片、邵陽縣云聯(lián)之家微信群截屏、結(jié)業(yè)證書照片、云聯(lián)惠代理公司商學(xué)院落地承諾書、湖南省公安廳檢驗報告、下線結(jié)構(gòu)圖、直接、間接下線人員名單、情況說明、邵陽縣**科技有限公司注冊、營運情況后數(shù)據(jù)截圖及公司賬戶流水等書證；2.證人姜某某、林某某、郭某某證人的證言；3.同案人楊某某的供述與辯解；4.被告人張某某的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，張某某起了次要作用，是從犯。對其應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽縣人民法院

檢察員：粟紅梅

2019年2月22日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1890339****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

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