湖北省谷城縣人民檢察院

起???訴???書

谷檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4127261983********，漢族，大專文化，中共黨員，系谷城縣**鎮(zhèn)**執(zhí)法局干部。出生地河南省周口市鄲城縣，戶籍所在地湖北省谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月7日被谷城縣公安局刑事拘留，2020年2月9日經谷城縣人民檢察院批準逮捕，當日由谷城縣公安局執(zhí)行。

本案由谷城縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年11月，非法傳銷組織普頓PTFX外匯投資網絡交易平臺（以下簡稱普頓平臺）以開班授課、網絡直播平臺、貼吧等媒介宣傳方式，發(fā)展吸引下線會員加盟，對外宣稱：注冊會員1000美金的保證金，就可以在平臺選擇操盤團隊進行投資，可以賺取每月投資本金7%-15%的高額收益。普頓外匯除了以高額收益作為誘餌，還制定一系列獎勵制度引誘加入的會員以發(fā)展下線人員為計酬或返利依據(jù)，采取團隊計酬的方式，通過設立會員“傭金返利”、“盈利分享”分級獎勵機制，層層發(fā)展下線，獲取巨額報酬。

2017年10月，被告人張某某通過微信朋友“五哥五哥”獲悉普頓平臺具有外匯交易等功能后，即注冊成為普頓平臺會員。其注冊成為普頓平臺會員后，通過微信朋友圈推送自己在普頓平臺收益，吸引他人加入普頓平臺。2018年9月，張某某與普頓平臺會員萬某某，宋某某等人成立“谷城匯商信息咨詢有限公司”，通過設立公司進一步吸引他人加入普頓平臺，同時，鼓勵、引誘會員通過發(fā)展新會員獲取傭金。具體方式：按照會員發(fā)展人數(shù)的多少劃分為5個級別，即I級（經紀人級)拿團隊業(yè)績每手5美金、IB(外匯經理人級)拿團隊業(yè)績每手10美金、MIB(高級經理人級)拿團隊業(yè)績每手15美金、PIB（1星職業(yè)經理人級）拿團隊業(yè)績每手17美金、PIB2（2星職業(yè)經理人級）拿團隊業(yè)績18美金。會員發(fā)展的下線會員越多，提取的傭金越多。張某某先后以妻子張某乙、張某乙母親、張某丙、劉某甲、劉某乙名義到普頓平臺注冊作為自己發(fā)展的下線會員。先后推薦孫某某、王某甲、李某某、宋某某等40人為普頓平臺會員，通過發(fā)展會員獲取傭金。

2019年12月，普頓平臺會員均無法進入平臺交易。

2020年4月21日，經福建中正司法鑒定中心{閩中證[2020]數(shù)鑒字第622號}司法鑒定意見書鑒定，張某某（賬號zhangzifang），會員等級PIB，直接上級wubangsheng，下線數(shù)2506，下線層數(shù)8層，所屬第12層級。張某某在普頓外匯網站中獲利的金額總和為336038.5446，其中通過投資獲利的提取為現(xiàn)金的總和為13363.0000；通過投資獲利提取到盈利儲存錢包的總和為189.0000；通過盈利分享獲利的總和為48739.6690；通過傭金獲利的總和為273746.8756。張某某在普頓外匯提現(xiàn)的金額總和為293723.3100，其中通過投資獲利提現(xiàn)的總和為13363.0000；從盈利儲存提現(xiàn)為0；從盈利分享提現(xiàn)總和為16570.0000；從傭金提現(xiàn)的總和為262540.0000；通過撤回投資提現(xiàn)本金和利潤總和為1250.3100。

2019年12月7日，谷城縣公安局民警電話通知張某某到公安機關接受訊問，其到案后如實供述了非法傳銷的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

普頓外匯平臺谷城籍會員名單、戶籍證明、抓獲經過、銀行交易明細清單等書證；2.福建省公安廳經偵總隊關于三明市“5.29”組織、領導傳銷活動案的研判報告；3.證人宋某某、李某某、王某甲、孫某某、王某乙等人的證言；4.福建中正司法鑒定中心司法鑒定意見書及數(shù)據(jù)光盤；5.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某加入非法傳銷組織，明知以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據(jù)后，層層發(fā)展會員，擾亂了市場經濟秩序和社會管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。張某某經電話通知到案，如實供述自己的罪行，屬于自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省谷城縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：劉獻勇

2020年6月22日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于谷城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認罪認罰具結書》一份