株洲縣人民檢察院　

起 訴 書

株縣檢刑檢刑訴〔2019〕140號(hào)　

被告人張某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2109041964********，漢族，初中文化，群眾，退休人員，遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人，住遼寧省沈陽(yáng)市**區(qū)***街**甲*號(hào)*－*－*，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)株洲市公安局直屬分局決定，2019年3月13被臨時(shí)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所，3月20日被指定監(jiān)視居住，4月19日改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年10月18日本院依法對(duì)其重新取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

本案由株洲市公安局偵查終結(jié)，并由株洲市人民檢察院指定管轄，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，于2019年11月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)充完畢再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

維卡幣組織系由保加利亞人魯某某等人建立，并向我國(guó)境內(nèi)推廣。該組織打著“未來(lái)世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號(hào)，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會(huì)員一旦注冊(cè)不能退會(huì)，不能退款，但不會(huì)事先告知，具有欺騙性。要成為“維卡幣”會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別“激活碼”注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員，即入門級(jí)130歐元、進(jìn)階級(jí)530歐元、專業(yè)級(jí)1030歐元、高管級(jí)3030歐元、大亨級(jí)5030元、至尊大亨級(jí)12530歐元、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中，30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi)，以歐元為計(jì)價(jià)單位，固定歐元匯率為1:7.7。按照規(guī)則，每個(gè)會(huì)員的下面只能掛兩個(gè)下線會(huì)員，作為自己左區(qū)、右區(qū)的起點(diǎn)，每個(gè)層級(jí)人員由1個(gè)發(fā)展成2個(gè)，2個(gè)發(fā)展到4個(gè)，以此類推，形成金字塔結(jié)構(gòu)；但是左、右區(qū)的下線會(huì)員并不一定都是自己直推發(fā)展，自己的上線發(fā)展的會(huì)員可以由上線安排掛在自己左、右區(qū)任意層級(jí)空缺的位置，下線會(huì)員發(fā)展的會(huì)員可以掛在他的左右區(qū)各層級(jí)中任意缺少的位置。而維卡幣上線會(huì)員則通過發(fā)展下線會(huì)員獲得相應(yīng)的回報(bào)。由此可見，維卡幣組織實(shí)質(zhì)上系要求參加者支付相應(yīng)金額購(gòu)買維卡幣激活碼以獲得加入會(huì)員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額回報(bào)引誘他人參加的傳銷組織。

維卡幣傳銷組織將盈利分為為靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值兩種模式，靜態(tài)增值系會(huì)員繳納不同等級(jí)的入會(huì)費(fèi)后通過一定的周期獲取相應(yīng)的維卡幣，但獲取維卡幣的周期長(zhǎng)，在市面上不能流通，難以變現(xiàn)；動(dòng)態(tài)增值是通過直接或間接發(fā)展下線會(huì)員等方式來(lái)獲取不同比例的直推獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)，所有獎(jiǎng)勵(lì)中的60%進(jìn)入會(huì)員賬號(hào)的現(xiàn)金賬號(hào)，余下的40%強(qiáng)制要求再次購(gòu)買代幣（即“復(fù)投”）。現(xiàn)金賬號(hào)的獎(jiǎng)金可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，但每次提現(xiàn)需支付高額的手續(xù)費(fèi)，同時(shí)設(shè)置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式――販賣激活碼。激活碼是新會(huì)員加入該傳銷組織的必要條件，也是每一個(gè)申請(qǐng)入會(huì)的人必須具備的代碼，即每一個(gè)激活碼被激活意味著該組織新增一名會(huì)員，且買賣激活碼可以迅速完成套現(xiàn)，低買高賣獲取巨額差價(jià)，成為維卡幣傳銷組織生存、發(fā)展、擴(kuò)大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)現(xiàn)犯罪意圖的主要方式。該組織按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)引誘他人繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公眾利益。

被告人張某某的主要犯罪事實(shí)：2014年12月，被告人張某某經(jīng)上線“董某某”的介紹加入維卡幣傳銷組織，注冊(cè)zlh789的維卡幣賬號(hào)，通過面對(duì)面和設(shè)立工作室等方式直接或間接發(fā)展了高某某、夏某某、朱某某等人為下線，在傳銷中通過計(jì)利返酬的方式非法獲利210余萬(wàn)元，同時(shí)為了將所獲得的利益套現(xiàn)，通過將獎(jiǎng)金購(gòu)買激活碼販賣給下線的方式，收取傳銷資金人民幣4000余萬(wàn)元，積極幫助了維卡幣傳銷組織壯大隊(duì)伍。經(jīng)鑒定，張某某ID為13719的賬號(hào)下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有100層25379個(gè)會(huì)員賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行交易明細(xì)、手機(jī)APP截圖等書證；2、證人劉某某等人證言；3被告人張某某的供述與辯解；4、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告；5、鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以購(gòu)買虛擬貨幣，持有可逐漸升值為名，要求參加者以購(gòu)買激活碼的方式激活賬號(hào)獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。案發(fā)后，被告人張某某如實(shí)供述 自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定。建議對(duì)其判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院　

檢察員：陳小玲、譚飛

2019年12月30日　

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。