福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢六部刑訴〔2020〕3號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3505211980********，漢族，中共黨員，中專文化，經(jīng)商，出生地福建省惠安縣，戶籍地及住所地均為福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)***路**號****城**幢**梯**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月31日被惠安縣公安局刑事拘留，同日被惠安縣公安局取保候?qū)彛?019年12月16日經(jīng)本院決定逮捕，同日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月以來，劉某某、王某某(另案處理)等人為首控制的*****電子商務(wù)有限公司(以下簡稱***公司)通過設(shè)立“福天下聯(lián)盟商城”網(wǎng)絡(luò)平臺（以下簡稱“福天下”網(wǎng)絡(luò)平臺），不以真實交易為目的，以“消費滿500元返利100%”、“投資16%的資金獲得6.25倍回報”的高額返利為誘，在全國各地大量發(fā)展平臺會員、商家，誘使參加者以虛擬消費獲得高額返利的方式往平臺投資充值，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照會員、商家、業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、公司層面等順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)。

2016年3、4月份，被告人張某某加入“福天下”網(wǎng)絡(luò)平臺成為會員，之后按照該網(wǎng)絡(luò)平臺的運作方式，為平臺積極發(fā)展參加者、引誘他人投資充值，逐步晉升成為商家、業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理級別。2017年11月7日，被告人張某某被福天下公司任命為閩南大區(qū)經(jīng)理級別，負責(zé)下轄惠安縣、泉港區(qū)、臺商投資區(qū)、石獅市等13個地區(qū)業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，被告人張某某在“福天下”網(wǎng)絡(luò)平臺的最高層級為２級，直接或間接發(fā)展的有效會員賬號1900個，非法吸納金額人民幣13810819.14元（幣種下同），利用該平臺牟利1604402元。

2019年7月31日，被告人張某某在**鎮(zhèn)***路**號****城**幢**梯**室家中被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人劉某某、王某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：四川西華交通司法鑒定中心司法鑒定意見書等證據(jù)；

5.辨認筆錄等證據(jù)。

本院認為，被告人張某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，非法吸納傳銷金額13810819.14元，非法牟利1604402元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人張某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：林琳　　　

　2020年1月10日　　

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)被羈押在惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人名單１份。