河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人張某某（曾用名：任某某），男，1978年**月**日出生，居民身份證號4127021978********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省項城市**鎮(zhèn)**村**莊。2005年3月28日因犯盜竊罪被烏魯木齊市**區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金1000元，2005年5月6日刑滿釋放；2006年8月21日因犯盜竊罪被烏魯木齊市**區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金5000元，2008年3月19日刑滿釋放；2009年10月28日因犯盜竊罪被烏魯木齊市**區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金5000元，2012年11月12日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年11月14日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，2019年12月19日經(jīng)本院批準，同年12月20日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年4月3日、2020年5月29日退回西平縣公安局補充偵查，西平縣公安局分別于2020年4月30日、2020年6月29日重新移送本院審查起訴。因案件重大、復雜，2020年3月21日經(jīng)檢察長決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至9月，被告人張某某利用山東**汽車銷售服務有限公司，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、“物聯(lián)網(wǎng)”的名義，以“低價提車+發(fā)展會員返利”為誘餌，在河南省許昌市、漯河市、駐馬店市及西平縣等地大肆發(fā)展會員，截止至案發(fā)，被告人張某某發(fā)展下線層級達18級，人數(shù)達400余人，數(shù)額達400余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、前科查詢證明、黨員信息查詢證明、抓獲經(jīng)過、山東**公司信息表、發(fā)展人員層級圖、手機截圖、情況說明、烏魯木齊市**區(qū)人民法院和烏魯木齊市**區(qū)人民法院刑事判決書、新疆維吾爾自治區(qū)第五監(jiān)獄釋放證明書等書證；?2、證人楊某某、代某某、劉某等人的證言；3、被告人張某某的供述與辯解；4、辨認筆錄；5、電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人張某某以“低價提車+發(fā)展會員返利”為誘餌，線下發(fā)展人員，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

???西平縣人民法院

????檢??察??官：王?鵬

檢察官助理：劉燕如

2020年7月27日

附件：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于西平縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)五冊；

3、釋放證明一份（散頁）；

4、電子光盤二張；

5、證人名單一份

6.量刑建議書一份。