江蘇省響水縣人民檢察院　

起?訴?書

響檢訴刑訴〔2019〕377號　

被告人張某甲，男，1960?年**?月**日生，身份證號碼32O9211960********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**家屬區(qū)。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月26被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彛沼稍摼謭?zhí)行。

被告人姜某甲，男，1964?年**月**日生，身份證號碼3209211964********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**市場。被告人姜某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月29日被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行。

被告人李某某，男，1963年**月**日生，身份證號碼?3209211963********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月26日被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行。

被告人王芳，女，1971?年**月**日生，身份證號碼3209211971********，漢族，初中文化，“響水縣**有限公司”法定代表人，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王芳因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人張某乙，女，1974?年**月**日生，身份證號碼3209211974********，漢族，大專文化，中共黨員，響水縣**中心**，響水縣**鎮(zhèn)**，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。被告人張某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月26日被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彛沼稍摼謭?zhí)行。

被告人高某某，女，1954?年**月**日生，身份證號碼3209211954********，漢族，高中文化，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人高某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被響水縣公安局刑事拘留，同年4月30日被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行。

被告人武某某，男，1958?年**月**日生，身份證號碼3209211958********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人武某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被響水縣公安局刑事拘留，同年5月7日被該局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由響水縣公安局執(zhí)行。

被告人鄒某某，男，1962年**月**日生，身份證號碼3209211962********，漢族，高中文化，中共黨員，個體戶，戶籍所在地江蘇省響水縣，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人鄒某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日被響水縣公安局取保候?qū)彙?019年6月18日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行。

本案由響水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、姜某甲、王芳等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本案分別于2019年8月1日、2019年10月12日退回偵查機關(guān)補充偵查，響水縣公安局分別于2019年8月28日、2019年11月1日再次移送本院審查起訴。2019年7月18日、2019年9月29日、2019年12月2日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2007年11月，被告人張某甲、姜某甲、李某某、王芳、張某乙、高某某、武某某、鄒某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，在響水縣**鎮(zhèn)掛牌成立“響水縣**鎮(zhèn)農(nóng)民資金合作社”，被告人張某甲為法定代表人。2007年11月至2019年2月間，被告人張某甲、姜某甲、李某某、王芳、張某乙、高某某、武某某、鄒某某等人通過設立門市、“口口相傳”、字幕廣告等方式公開宣傳，以高額利息為誘餌，向姜某乙、陳某某、楊某某等3600余戶社會不特定公眾吸收存款合計人民幣（以下幣種同）3億余元，目前尚有560余萬元未能兌付。其中，被告人鄒某某于2014年3月9日退股，至其退股時，該合作社向2900余戶社會不特定公眾吸收存款2.46億余元。

2.2015年10月至2019年2月間，被告人王芳違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，在響水縣**鎮(zhèn)**村**組自己家中設立門市，通過“口口相傳”、贈送禮品等方式公開宣傳，以高額利息為誘餌，向朱某某、高某某、劉某某等540余戶社會不特定公眾吸收存款人民幣3600余萬元，目前均未能兌付。

案發(fā)后，被告人張某甲、姜某甲、高某某、武某某均能如實供述自己的罪行；被告人王芳、鄒某某、李某某、張某乙均能自動投案，并如實供述自己的罪行。響水縣公安局依法扣押被告人張某甲退款40萬元、姜某甲退款30萬元、李某某退款57萬元、高某某退款30萬元、武某某退款2萬元、鄒某某退款30萬元、張某乙退款42萬元、響水縣**米業(yè)有限公司38余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.響水縣公安局出具的被告人張某甲、姜某甲、王芳等人的戶籍信息、受案登記表、立案決定書、江蘇蘇亞金誠會計師事務所制作的審計報告等書證；

2.證人姜某乙、陳某某、楊某某、朱某某等人的證言；

3.被告人張某甲、姜某甲、王芳等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、姜某甲、李某某、王芳、張某乙、高某某、武某某、鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、姜某甲、李某某、王芳、張某乙、高某某、武某某、鄒某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。被告人張某甲、姜某甲、王芳等人共同故意實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人張某甲、姜某甲、李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人張某乙、高某某、武某某、鄒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人王芳、鄒某某、李某某、張某乙犯罪以后均能自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、姜某甲、高某某、武某某犯罪以后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省響水縣人民法院

檢察員：羅飛

檢察官助理：吳靜靜

2019年12月11日

附：?

1.被告人王芳現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)食品站家屬區(qū)，聯(lián)系電話：1358479****；被告人姜某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)**市場，聯(lián)系電話：1377019****；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1361152****；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，聯(lián)系電話：1381324****；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1518922****；被告人武某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥№懰h**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：8681****；被告人鄒某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住響水縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1391232****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。　

3.《認罪認罰具結(jié)書》8份。