浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2018〕874號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201111982********，漢族，文化程度大專，**公司，住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2017年9月18日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403211989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住杭州市江干區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2017年2月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301989********，漢族，文化程度大學(xué)，**公司法人，住杭州市拱墅區(qū)**街道**幢**單元**室（戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**號(hào)）。因本案于2017年2月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男性，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301051989********，漢族，文化程度高中，**公司法人，住杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2017年8月17日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月8日已告知被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，王某某（另案處理）在實(shí)際控制**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）期間，招募被告人張某某為該公司戰(zhàn)略合作部部長(zhǎng)，指使張某某利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為公司進(jìn)行融資。2016年10月，張某某聯(lián)系被告人陳某某，要求陳某某在杭州設(shè)立公司并搭建互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)為中聯(lián)信公司進(jìn)行融資。后陳某某與被告人余某某商議，于2016年11月22日，通過變更法定代表人的形式，實(shí)際控制**公司（公司地址于2017年1月3日搬遷至杭州市江干區(qū)圣奧中央商務(wù)大廈2401室），由陳某某負(fù)責(zé)搭建“萬財(cái)金服”投資平臺(tái)，余某某負(fù)責(zé)融資平臺(tái)推廣并管理融資資金，并招募被告人賀某某擔(dān)任公司法定代表人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)，以“打造智慧社區(qū)”為名，承諾給投資人8%至15%的高額年息向社會(huì)公眾吸收資金。

2016年12月12日至2017年1月18日期間，張某某、陳某某、余某某、賀某某作為對(duì)公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，通過“萬財(cái)金服”投資平臺(tái)，向社會(huì)公眾吸收資金人民幣3700余萬元。

案發(fā)后，張某某于2017年9月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。余某某于2017年2月27日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。陳某某于2017年2月21日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。賀某某于2017年8月15日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表、銀行個(gè)人交易明細(xì)、登記人登記表、萬財(cái)金服平臺(tái)信息截圖、第三方支付平臺(tái)截圖、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、接受證據(jù)清單、公司賬戶明細(xì)、公司登記資料、戶籍證明、投資人名單、接受證據(jù)清單、公告聲明、微信截圖復(fù)印件、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過；

2．證人證言：證人丁某某的證言；

3．被害人陳述：被害人田某某、吳某某、熊某某、潘某某等人的陳述；

4．被告人的供述與辯解：被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告書；

7.電子數(shù)據(jù)：匯付天下光盤數(shù)據(jù)、易寶支付平臺(tái)光盤數(shù)據(jù)、豐付支付平臺(tái)光盤數(shù)據(jù)、張某某講話錄音光盤。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某在犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：王明華

2018年9月19日

附：

????1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：139*******、186*******）；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：150*******）；被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：153*******）；被告人賀某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：188*******）。

2．案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。

3．債權(quán)人列表?！?/span>