山東省茌平縣人民檢察院

起?訴?書

茌檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3725241975********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省聊城市茌平區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日被山東省聊城市公安局茌平分局取保候?qū)?，同?月22日被本院決定取保候?qū)彛沼缮綎|省聊城市公安局茌平分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1958年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3725241958********，漢族，高中文化，山東省聊城市茌平區(qū)信用社退休職工，住山東省聊城市茌平區(qū)**街道**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日被山東省聊城市公安局茌平分局取保候?qū)?，同?月22日被本院決定取保候?qū)彛沼缮綎|省聊城市公安局茌平分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1962年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3725241962********，漢族，高中文化，中共黨員，農(nóng)民，住山東省聊城市茌平區(qū)**街道**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被山東省聊城市公安局茌平分局取保候?qū)?，同?月23日被本院決定取保候?qū)彛沼缮綎|省聊城市公安局茌平分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，女，1991年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3715231991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省聊城市茌平區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日被山東省聊城市公安局茌平分局取保候?qū)?，同?月22日被本院決定取保候?qū)?，同日由山東省聊城市公安局茌平分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省聊城市公安局茌平分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、付某某、溫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2010年9月份至2012年8月份，被告人王某某以茌平縣魯源中天商務(wù)咨詢部投資入股的名義，通過在商報(bào)登廣告、發(fā)放宣傳掛歷等形式對(duì)外宣傳，以高額利息、提成為誘餌，指使員工面向公眾吸收存款，共吸收公眾存款2100余萬元，其中未歸還本金860余萬元。

被告人張某某系王某某的妻子，自2011年3、4月份王某某去甘肅做煤炭生意后，其負(fù)責(zé)保管茌平縣魯源中天商務(wù)信息服務(wù)部及王某某的印章、存取款業(yè)務(wù)，并直接參與吸收公眾存款16萬余元，其中未歸還本金15萬余元。

被告人王某某明知王某某面向社會(huì)公眾非法吸收存款，仍直接或通過他人介紹向王某某處存款，并收取手續(xù)費(fèi)（20-30元/每月每萬元），其中向殷某某等30余人吸收存款210萬元，未歸還本金170余萬元。

被告人付某某明知王光利面向社會(huì)公眾非法吸收存款，仍直接或通過他人介紹向王光利處存款，并收取手續(xù)費(fèi)（20-30元/每月每萬元），其中向付某某等20余人吸收的存款73萬余元，未歸還本金8萬余元。

被告人溫某某明知王某某面向社會(huì)公眾非法吸收存款，仍直接或通過他人介紹向王某某處存款，并收取手續(xù)費(fèi)（30-40元/每月每萬元），其中向?yàn)跄衬车?人吸收存款24萬余元，未歸還本金20萬余元。

被告人王某某、溫某某、張某某、付某某分別于2020年6月28日、29日、30日、7月1日經(jīng)傳喚到案，四被告人到案案后均如實(shí)供述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）入股協(xié)議、收據(jù)復(fù)印件等書證；（2）肖學(xué)年、付學(xué)旺等人的證言；（3）被告人張某某、王某某、付某某、溫某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某某、付某某、溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知其丈夫王某某以茌平縣魯源中天商務(wù)咨詢部的名義，違反國家有關(guān)金融法規(guī)，以高息許諾，非法向社會(huì)不特定的多數(shù)人吸收公眾存款，擾亂金融秩序，仍幫助吸收存款，管理咨詢部印章、帳目、資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某某、付某某、溫某某明知上述情況，仍幫助吸收存款，并收取好處費(fèi)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某某、付某某、溫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、王某某、付某某、溫某某經(jīng)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省聊城市茌平區(qū)人民法院

檢察官：成汝慶

檢察官助理：張晶

2020年8月13日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省聊城市茌平區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省聊城市茌平區(qū)**街道**樓**單元**室，被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省聊城市茌平區(qū)**街道**村，被告人溫某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∩綎|省聊城市茌平區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》四份。?