舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕312號

被告人張波，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330206********1714，漢族，文化程度中專，個體，戶籍所在地浙江省寧波市北侖區(qū)，住**街道**村**號。曾因犯盜竊罪、合同詐騙罪，于2011年12月20日被寧波市北侖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2013年11月23日假釋出獄，2015年4月20日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人王某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼342101********5616，漢族，文化程度初中，個體，戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)，住**辦事處**居委會**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330902********6915，漢族，文化程度中專，**公司職工，戶籍所在地浙江省舟山市定海區(qū)，住**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日被取保候審；經(jīng)本院決定，于同年12月31日被取保候審。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結，以被告人張波、王某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因全案事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次;又因案情重大、復雜，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人張波為非法獲利，經(jīng)被告人李某某介紹，由其本人作為出資人，或介紹被告人王某某、王某甲（另案處理）作為出資人，利用被害人急于借錢的心理，以民間借貸為幌子，虛構“行規(guī)”需要收取頭息、押金、服務費、中介費等費用的事實，騙取被害人錢款。被告人張波共計騙得人民幣6.95萬元（既遂3.75萬元，未遂3.2萬元），被告人王某某共計騙得人民幣5.9萬元（既遂2.7萬元，未遂3.2萬元），被告人李某某共計騙得人民幣2.1萬元（既遂），非法獲利共計人民幣0.85萬元。其中，被告人張波伙同被告人王某某實施詐騙5次，共計騙得張某某、厲某某、蔣某某人民幣5萬元左右；被告人張波伙同被告人李某某實施詐騙1次，共計騙得蔣某某人民幣1.05萬元，被告人李某某非法獲利人民幣0.15萬元；被告人張波伙同被告人王某某、李某某實施詐騙1次，共計騙得蔣某某人民幣0.9萬元，被告人李某某騙得人民幣1.05萬元，其中李某某非法獲利人民幣0.3萬元。

被告人李某某為非法獲利，明知“阿迪”（身份不明）、舒某某等人實施“套路貸”詐騙犯罪活動，仍介紹被害人胡某某向該二人借款，利用胡某某急于借錢的心理，虛構“行規(guī)”需要收取中介費等費用的事實，騙取胡某某錢款，被告人李某某非法獲利共計人民幣0.4萬元。

分述如下：

1、2018年4、5月，被告人張波先后2次介紹被害人張某某向被告人王某某借款，每次借款人民幣1萬元，扣除頭息、押金、中介費等費用后，張某某實際拿到人民幣1.5萬元左右。其中，被告人張波在張某某第1次向王某某借款時非法獲利中介費0.1萬元。事后，張某某共計歸還人民幣2萬元左右。

2、2018年5月30日，被告人張波介紹被害人厲某某向被告人王某某借款。被告人王某某與王某甲商議后，由王某甲出資借給厲某某人民幣20萬元，扣除頭息、中介費等費用共計人民幣2萬元，厲某某實際拿到人民幣18萬元。事后，厲某某未歸還該筆借款。

3、2018年9月15日，被告人李某某介紹被害人蔣某某向被告人張波借款。被告人張波讓其店員連某某（另案處理）出面借款，實際由其本人出資。在本市**區(qū)**小區(qū)現(xiàn)場查看過蔣某某的房產(chǎn)后同意借款人民幣3萬元，扣除頭息、押金、中介費等共計人民幣1.05萬余元，其中被告人李某某非法獲利0.15萬元。此次借款蔣某某實際拿到人民幣1.95萬元。事后，蔣某某共計歸還人民幣3萬元。

4、2018年9月17日，在本區(qū)**街道**路**汽車美容服務中心，在被告人張波、李某某的介紹下，由被告人王某某出資，借給蔣某某人民幣3萬元，扣除頭息、押金、中介費等共計人民幣0.9萬余元，蔣某某實際拿到人民幣2.1萬元。被告人李某某又讓蔣某某支付0.15萬元中介費，李某某共非法獲利人民幣0.3萬元。事后，蔣某某共計歸還人民幣3萬元。

5、2018年9月21日，在本區(qū)**街道一房屋中介內(nèi)，在被告人張波的介紹下，由被告人王某某出資，借給蔣某某人民幣3萬元，扣除頭息、押金、中介費等共計人民幣1.3萬余元，其中被告人張某某分得人民幣1萬余元。蔣某某實際拿到人民幣1.7萬元。事后，蔣某某共計歸還人民幣3萬余元。

6、2018年10月9日，在本區(qū)**街道一房屋中介內(nèi)，在被告人張波、王某某的介紹下，由王某甲出資，借給蔣某某人民幣12萬元，借款合同簽訂15萬元，先歸還前3筆借款本金9萬元后，又扣除頭息、服務費、中介費等共計人民幣1.2萬余元，其中被告人張波分得人民幣0.5萬余元。蔣某某實際拿到人民幣1.8萬余元。事后，蔣某某未歸還該筆借款。

7、2018年9月，被告人李某某為賺取高額中介費，先后介紹胡某某向“阿迪”（身份不明）、舒某某（均另案處理）借款，虛構行規(guī)需要收取費用，扣除頭息、服務費、中介費、押金等費用，其中被告人李某某非法獲利人民幣0.4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、銀行賬戶明細等；2.證人證言：證人連某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、張某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張波、王某某、李某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認為，被告人張波、王某某、李某某以非法占有為目的，虛構事實，詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某在部分共同犯罪中起次要作用，被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人張波在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張波、王某某、李某某均自愿認罪認罰，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張鐵玲

2020年4月8日

附：

????1.被告人張波、王某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認罪認罰具結書3份。

4.量刑建議書1份。