南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕322號

被告人張某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號碼4113021991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市孔明路和高新路交叉口向東兩百米****園*號樓*單元2003號（戶籍地：南陽市宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)***村）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，男，?1980年**月**日出生，身份證號碼4129011980********，漢族，本科畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市宛城區(qū)**街**苑*號樓*單元（戶籍地：南陽市宛城區(qū)**道***號）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4113241991********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市***苑*號樓****號（戶籍地：河南省鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**街*號）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人呂某甲，男1988年**月**日出生，身份證號碼4113031988********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市****家屬院*單元**（戶籍地：南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)*營）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號碼4103051991********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住洛陽市**小區(qū)*棟*門***號（戶籍地：河南省洛陽市**區(qū)）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，?1989年**月**日出生，身份證號碼4113031989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市伏牛路***家屬院*號樓*單元*樓*戶（戶籍地：南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，?1985年**月**日出生，身份證號碼4113031985********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，?1994年**月**日出生，身份證號碼4113021994********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**堡**寺（戶籍地：南陽市宛城區(qū)白河鎮(zhèn)**村*組）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月16日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，?1984年**月**日出生，身份證號碼4113031984********，漢族，初畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市**國際*號樓*單元****（戶籍地：南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年8月4日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人修某某，男，?1997年**月**日出生，身份證號碼3706871997********，漢族，中專畢業(yè)無業(yè)，住山東省煙臺市海陽市***村因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月15日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，?1997年**月**日出生，身份證號碼3706871997********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住山東省海陽市**街道辦事處***村***號。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月11日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場犯罪，于同年8月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，?1989年**月**日生，身份證號碼4113031989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)*營**號。2020年7月25日被貴州省興義市公安局抓獲羈押。因涉嫌開設(shè)賭場，于2020年7月29日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局紅泥灣分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、魏某某、呂某甲、高某某、修某某涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人童某某、劉某某、王某某、呂某乙、黃某某、李某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2020年1月份，被告人張某某伙同魏某某、呂某甲、劉某某、童某某等人，通過購買香港***服務(wù)器搭建**網(wǎng)絡(luò)平臺進行跑分活動，為菲律賓**集團賭博色情公司下屬的**直播（現(xiàn)更名**直播）賭博、色情平臺提供支付寶掃碼充值結(jié)算通道，在明知是為賭博網(wǎng)站進行資金結(jié)算，依然積極進行資金輸送賺取交易額2%的傭金進行漁利。上述人員中，被告人童某某負責(zé)網(wǎng)絡(luò)平臺的搭建、維護；被告人魏某某負責(zé)和賭博網(wǎng)站商戶進行對接結(jié)算；被告人張某某、劉某某為平臺總客服并負責(zé)跑分資金的審核結(jié)算；被告人呂某甲負責(zé)平臺跑分業(yè)務(wù)開展；被告人呂某乙、王某某、鄧潔石、李某某等人為碼商（跑分團長），負責(zé)為賭博平臺進行充值結(jié)算；被告人高某某、修某某在菲律賓馬尼拉市**集團直接為賭博平臺提供幫助。

通過調(diào)取涉案人員用來跑分的銀行卡、支付寶賬戶，經(jīng)審計涉案資金如下：

被告人張某某自2020年1月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為3,028,014.90元，其中個人獲利6,000元；

被告人劉某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為11,764,534.60元，其中個人獲利4,000元；

被告人呂某甲自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為9,703,355.82元，其中個人獲利5,000元；

被告人王某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為5,710,277.50元，其中個人獲利2,700元；

被告人呂某乙自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為4,771,800.87元，個人未獲利。

被告人李某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為2,995,842.48?元，個人未獲利。

被告人黃某某2020年4月至5月間，涉案銀行卡進賬金額為2,432,600.93元，其中個人獲利6,000元；

被告人鄧潔石2020年2月至5月間，涉案銀行卡及支付寶進賬金額為705，668.76元，其中個人獲利4,000元。

被告人魏某某自2020年2月至5月間，個人獲利30,000元；

被告人高某某在境外為賭博平臺工作期間共獲利12.7萬元；

被告人修某某在境外為賭博平臺工作期間共獲利25萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人張某某等供述和辯解；2、證人李某某甲等的證言；3、審計報告；4、身份證明、到案經(jīng)過、微信截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、魏某某、呂某甲明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供資金結(jié)算服務(wù)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第六十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、修某某為賭場提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第七條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人童某某、劉某某、王某某、呂某乙、黃某某、李某某、鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、魏某某、呂某甲、高某某、修某某系開設(shè)賭場罪的從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人魏某某、呂某甲系投案，到案后如實供述，應(yīng)當(dāng)認定為自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察官：劉濤

2020年9月27日

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附件：

1、被告人現(xiàn)均羈押于南陽市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊。

3、認罪認罰具結(jié)書各一份。