浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2020〕1818號

被告人張某某，性別：**，1985年**月**日出生，公民身份號碼3310811985********，**族，******，無業(yè)，住浙江省溫嶺市**街道**路**號**公寓**幢**單元**室。因本案于2020年5月20日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

被告人邱某某，性別：**，1997年**月**日出生，公民身份號碼3607331997********，**族，******，農(nóng)民，住江西省會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月2日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

被告人李某某，性別：**，1984年**月**日出生，公民身份號碼3310811984********，**族，******，農(nóng)民，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月20日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

被告人余某某，性別：**，1984年**月**日出生，公民身份號碼3310811984********，**族，******，農(nóng)民，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月21日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、邱某某、李某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月底至2020年3月，被告人張某某雇傭被告人邱某某、李某某、余某某及李某乙（另案處理）等人在柬埔寨王國金邊市結(jié)伙以吸引他人入金炒股的方式實(shí)施詐騙。被告人張某某等人先期購買微信號（內(nèi)有微信小號及股民微信號）進(jìn)行“養(yǎng)號”（增加微信賬號活躍度）并篩選有可能入金的股民。后將該部分股民拉進(jìn)微信群，進(jìn)而在微信群中以老師、助理、客服、普通股民等虛假身份“刷話術(shù)”，引誘股民聽網(wǎng)絡(luò)直播間“老師”的授課，并宣稱開通“機(jī)構(gòu)賬戶”（被告人張某某等人指定平臺(tái)）進(jìn)行炒股可以獲利，使股民陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而向平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金，后以關(guān)停平臺(tái)不予出金的手段騙取股民錢款。其中，被告人張某某作為老板負(fù)責(zé)出資購買微信號，發(fā)放組員底薪及其他開支，以及與平臺(tái)方的工作對接；被告人邱某某作為組長負(fù)責(zé)安排組內(nèi)工作，指導(dǎo)組員業(yè)務(wù)，并扮演老師、助理、客服等角色與股民私聊，誘使并幫助股民開戶入金；被告人李某某作為組員負(fù)責(zé)后勤工作，并扮演普通股民“刷話術(shù)”及核對股民開戶入金情況；被告人余某某及李某乙作為組員負(fù)責(zé)扮演普通股民“刷話術(shù)”。

被告人張某某、邱某某、李某某、余某某及李某乙利用上述方法共同騙取吳某某人民幣60萬元、許某某人民幣21萬元、翁某某人民幣47.7萬元。期間，被告人張某某按其與平臺(tái)約定比例獲取先期分成共計(jì)人民幣63萬元，被告人邱某某分得人民幣9.75萬元，被告人李某某分得人民幣13.64萬元，被告人余某某分得人民幣2.64萬元。

????案發(fā)后，被告人張某某退賠吳某某人民幣39萬元并取得諒解，被告人余某某退賠吳某某人民幣3.1萬元，被告人李某某退賠違法所得人民幣1萬元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、手機(jī)微信、QQ截圖、情況說明、收條、諒解書、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.證人李某丙、陳某甲、林某某、陳某乙、張某乙的證言；

3.被害人吳某某、許某某、翁某某的陳述；

4.被告人張某某、邱某某、李某某、余某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、邱某某、李某某、余某某以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、李某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某、邱某某、李某某、余某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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?此致

象山縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官??范紅亞

?????????????????????????????????檢察官助理??宋??勇

2020年11月20日

附：?

1.被告人張某某、邱某某、李某某、余某某現(xiàn)羈押于象山縣看守所；

2.其他移送材料見清單。