新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民檢察院　

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕52號　

被告人張某某，女,?1970年**月**日出生,漢族,居民身份證號碼6542241970********,?高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地所在地廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)***府**棟****號，現(xiàn)住新疆奎屯市**小區(qū)**棟**號,?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月17日被奎屯市公安局刑事拘留；同年7月18日由該局決定取保候?qū)?/span>。

被告人卞某某,女,?1970年**月**日出生,?漢族,居民身份證號碼6540031970********,初中文化程度，無固定職業(yè),?戶籍地所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小區(qū)**幢**室,?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月27日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某,男,?1971年**月**日出生,?漢族,?居民身份證號碼6540011971********,?高中文化程度,無固定職業(yè),?戶籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小區(qū)**幢***室,?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月16日被奎屯市公安局刑事拘留；同年7月17日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某,女,?1969年**月**日出生,?漢族,居民身份證號碼6540011969********,?初中文化程度,個(gè)體,?戶籍所在地新疆第**師奎屯墾區(qū)**團(tuán)**連**號，現(xiàn)住奎屯市**小區(qū)**幢***室,?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月21日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某,女,?1969年**月**日出生,?漢族,居民身份證號碼6540011969********,?初中文化程度,無固定職業(yè),?戶籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小區(qū)**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月22日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某,男，1971年**月**日出生,回族,居民身份證號碼6540011971********,?初中文化程度,無固定職業(yè),?戶籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小區(qū)**幢**號,?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被奎屯市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、卞某某、吳某某、李某某、康某某、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院分別于2020年1月2日、2020年3月17日兩次退回奎屯市公安局補(bǔ)充偵查，奎屯市公安局分別于2020年2月2日、4月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月2日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

********電子商務(wù)有限公司打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義,利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn),通過認(rèn)購商品取得入門資格,通過介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系,并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利,非法獲取利益,并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)的不同,設(shè)置“會員”、“站長”、“中心主任”層級。

被告人張某某通過他人介紹，于2017年1月3日注冊***會員,發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第3層，下級會員14層，直接下級37人，下級會員賬號16662個(gè),累計(jì)充值20684130元。被告人卞某某通過張某某介紹，于2O17年1月4日注冊***會員,后發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第4層，下級會員13層，直接下級63人,?下級會員賬號8808個(gè)，累計(jì)充值24427080元。被告人吳某某通過他人介紹，于2017年1月4日注冊***會員,后發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第5層，下級會員12層，直接下級45人,?下級會員賬號4122個(gè)，累計(jì)充值24425785.97元。被告人李某某由卞某某介紹，于2O17年1月4日注冊***會員,后發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第5層，下級會員8層，直接下級25人,?下級會員賬號493個(gè)，累計(jì)充值4237440.1元。被告人康某某由卞某某介紹，于2017年1月4日注冊***會員,后發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第5層，下級會員8層，直接下級19人,?下級會員賬號600個(gè)，累計(jì)充值4548876.06元。被告人馬某某通過他人介紹，于2O17年1月5日注冊***會員,后發(fā)展下線成為站長級別，所在層級第8層,?下級會員6層，直接下級65人,?下級會員賬號454個(gè)，累計(jì)充值4109372.03元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄截圖、簡要說明、立案決定書（復(fù)印件）、***公司營銷模式、傳銷模式、**公安廳****隊(duì)請示、情況說明、銀行查詢明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人蘭某某、占某某、劉某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、卞某某、吳某某、李某某、康某某、馬某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：****司法鑒定所司法鑒定意見書等；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

6.視聽資料：同步錄音錄像視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、卞某某、吳某某、李某某、康某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、卞某某、吳某某、李某某、康某某、馬某某利用?***網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，以推銷商品為名，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系,并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利,非法獲取利益,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、張某某、康某某、李某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可從輕或減輕處罰。被告人卞某某、馬某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。六名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，建議對張某某判處二年至三年有期徒刑，并處罰金；判處吳某某、卞某某、李某某、康某某、馬某某二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民法院

檢察官：郭小松

2020年6月1日　

附：

????1.?被告人卞某某、李某某、康某某現(xiàn)羈押于奎屯市看守所；被告人張某某、吳某某、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?；?lián)系電話：1899972****（張）、1367751****（吳）、1339992****（馬）；

2.?案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份;

4.光盤9張。