漳縣人民檢察院

起?訴?書

漳檢公訴刑訴〔2019〕83號

被告張某某，女，漢族，生于1975年**月**日，小學(xué)文化程度，公民身份號碼：6224281975********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，農(nóng)民，中共黨員。無前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月?，F(xiàn)羈押于安定區(qū)看守所。

被告人陳某甲，男，漢族，生于1971年**月**日，大專文化程度，公民身份號碼：6224281971********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，民辦教師。無前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。現(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人成某甲，男，漢族，生于1984年**月**日，初中文化程度，公民身份號碼：6224281984********,戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，農(nóng)民。因故意傷害于2011年被甘肅省涼州區(qū)公安局金牛派出所治安處罰。因制造噪聲干擾他人正常生活于2012年被甘肅省金昌市公安局金川分局巡警大隊警告。因非法攜帶管制刀具于2017年3月3日被漳縣武當(dāng)鄉(xiāng)派出所治安處罰。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。現(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人陳某乙，男，漢族，生于1975年**月**日，小學(xué)文化程度，公民身份號碼：6224281975********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鄉(xiāng)**村**社，農(nóng)民。因毆打他人于2013年11月5日被漳縣新寺派出所治安處罰。因故意毀壞財物于2015年4月9日被漳縣城關(guān)派出所治安處罰。因非法侵入住宅于2015年2月9日被漳縣城關(guān)派出所治安處罰。因毆打他人于2016年8月29日被武山縣馬力派出所治安處罰。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人汪某某，男，漢族，生于1987年**月**日，初中文化程度，公民身份號碼：6224281987********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，個體經(jīng)營戶。因毆打他人于2014年11月5日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2015年3月17日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因毆打他人于2015年8月26日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因拒不執(zhí)行判決裁定罪于2018年1月15日被定西市中級人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因故意傷害于2018年8月23日經(jīng)漳縣公安局刑警大隊主持與被害人達(dá)成刑事和解。因?qū)め呑淌掠?018年7月24日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人成某乙，女，漢族，生于1987年**月**日，初中文化程度，公民身份號碼：6224281987********,戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，個體經(jīng)營戶。因毆打他人于2014年11月5日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2015年7月9日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2016年7月19日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因?qū)め呑淌掠?018年7月24日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、成某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，被告人陳某乙、汪某某、成某乙、李某某涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人張某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實

被告人張某某、陳某甲以盈利為目的，承諾定期支付高于銀行利息為誘餌，以“口口相傳”的方式向親戚朋友、街坊鄰居、同學(xué)同事進(jìn)行宣傳，先后向38人多達(dá)154次非法吸收借款，金額累計高達(dá)1117.06萬元。在非法吸收公眾存款的過程中，以張某某為主、以其名義吸收存款，陳某甲幫助記賬、寫借條，部分借條由張某某、陳某甲共同署名，部分借條由張某某或陳某甲單獨署名，但所有借條均由陳某甲一人所寫。張某某和陳某甲將吸收的借款向他人發(fā)放高利貸牟利，并用不法手段索要借款。因投放的高利貸不能按期收取，致使所吸收的公眾存款890多萬元無法償還本息，至今拖欠。張某某、陳某甲把這種邊吸邊放的非法經(jīng)營持續(xù)達(dá)七八年之久，嚴(yán)重擾亂了金融管理秩序，造成惡劣的社會影響。在案件偵辦過程中，尚未查獲涉案贓款及違法所得。

2被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙涉嫌尋釁滋事罪的違法犯罪事實

1.2016年的一天，被告人張某某、成某甲、陳某乙、陳某甲為索要借款將被害人王某某帶至漳縣“皇茶苑“茶樓，因王某某暫時無力償還借款，張某某對王某某進(jìn)行毆打。

2.2016年的又一天，張某某、成某甲開車將王某某帶至張家磨橋頭，張某某向王某某要賬過程中發(fā)生爭執(zhí)，張某某扇了王某某幾耳光，致使王某某耳朵流血。

3.?2016年10月的一天，成某甲、陳某乙在漳縣朗廷賓館向王某某催要借款時與王某某發(fā)生爭吵，成某甲拿出砍刀恐嚇王某某。當(dāng)晚，成某甲、陳某乙再次來到郎廷賓館，向王某某要賬，成某甲糾集十余名社會閑散人員圍堵在郎廷賓館大廳里喝酒至次日凌晨。成某甲持刀恐嚇?biāo)?，成某甲、陳某乙的滋擾、哄鬧行為嚴(yán)重影響賓館正常營業(yè)，擾亂公共秩序。

4汪某某、成某乙向張某某借款20萬元，由張某甲擔(dān)保。2015年2月16日，張某甲在漳縣貴清潤苑步行街的茶緣古道喝茶，其駕駛的起亞轎車停在東二路路邊。張某某、成某甲、汪某某、成某乙發(fā)現(xiàn)后，欲將該車強(qiáng)行拖走抵擔(dān)保債務(wù)，就用李某某的外地電話將張某甲以挪車為由騙出來，隨后汪某某、成某乙對張某甲進(jìn)行毆打，致使張某甲輕微傷。因民警及時趕到現(xiàn)場，張某甲的汽車未被拖走。漳縣公安局對此事立案處理。2018年4月24日，被害人張某甲在家中為奶奶舉辦喪事，張某某電話授意成某甲、陳某甲、汪某某、成某乙去張某甲家向張某甲索要擔(dān)保債務(wù)。成某甲、陳某甲、成某乙先趕到現(xiàn)場，汪某某又帶人隨后趕去，汪某某打電話聯(lián)系拖車，欲將停放在麥場的張某甲的一輛本田雅閣轎車強(qiáng)行拖走抵債，汪某某和拖車趕到現(xiàn)場后，拖車司機(jī)按汪某某的指示準(zhǔn)備拖車，此事激怒了張某甲及正在辦理喪事的親屬和村里的鄰居，大伙從家中沖出來對汪某某及拖車司機(jī)等人進(jìn)行毆打，并將拖車砸壞。成某甲、陳某甲、汪某某、成某乙逃離了現(xiàn)場。成某甲等人的行為致使張某甲家的喪事被迫中斷，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄以及視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙經(jīng)常糾集在一起，張某某、陳某甲以高利為誘餌多次實施非法吸收公眾存款的犯罪活動，在非法經(jīng)營過程中張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙以毆打、威脅、恐嚇、滋擾、哄鬧等方式，多次實施尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織，其行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》（法發(fā)[2019]10號）關(guān)于“惡勢力”之規(guī)定，依法認(rèn)定被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙為“惡勢力”。

被告人張某某在“惡勢力”實施的違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用，系糾集者、系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。

被告人陳某甲、成某甲、陳某乙知道與張某某經(jīng)常糾集在一起是為了共同實施違法犯罪，仍按照張某某的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動，系“惡勢力”其他成員。

被告人陳某甲和成某甲系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定；被告人陳某乙系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。

被告人汪某某、成某乙為張某某的債務(wù)人，張某某為索要債務(wù)與其二人合謀向該債務(wù)的擔(dān)保人張某甲非法索要債務(wù)，汪某某和成某乙的行為構(gòu)成犯罪，但平時與被告人張某某、成某甲、陳某乙、陳某甲聯(lián)系不緊密，不認(rèn)定為張某某“惡勢力”成員。

被告人張某某、陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪追究被告人張某某、陳某甲的刑事責(zé)任。

被告人成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙的刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

漳縣人民法院

?????????????????????????????????副檢察長：蔡彪

??????????????????????????2019年10月25日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于安定區(qū)看守所；被告人陳某甲、成某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于漳縣看守所；被告人汪某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1891932****；被告人成某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1829321****。

2案卷材料和證據(jù)18冊。

3本案訊問、指認(rèn)現(xiàn)場視頻光盤15張。