上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕132號

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3101101989********，漢族，大專文化，原上海**服務有限公司徐匯分公司團隊長，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，于同年11月12日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101101963********，漢族，高中文化，原上海**服務有限公司徐匯分公司團隊長，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**號**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，于同年10月30日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人張某甲、宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲和宋某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年3月，王某某（另案處理）設立上海**服務有限公司（以下簡稱犇金公司），先后租賃長寧區(qū)多媒體大廈**樓-1及徐某某**路**號華宜大廈作為辦公場所開展非法集資活動。

2017年至2018年，岑某某（另案處理）等人，通過招聘銷售團隊以打電話等方式，向張某乙、宋某乙等社會不特定公眾進行宣傳，通過承諾支付5%-10%不等的高額利息招攬客戶，與他人簽訂《債權轉讓協議》等方式吸收公眾存款。

被告人張某甲于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，張某甲團隊參與非法吸收公眾存款合計人民幣300余萬元（以下幣種同），未兌付300余萬元。

被告人宋某甲于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，宋某甲團隊參與非法吸收公眾存款合計人民幣100余萬元，未兌付100余萬元。

2019年9月25日、10月11日，被告人宋某甲、張某甲先后被抓獲到案，各被告人到案后，對基本犯罪事實供認不諱。被告人張某甲于2020年1月22日退賠120萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1、上海**服務有限公司檔案機讀材料等書證，證明犇金公司的成立及經營情況。

2、證人王某某、蘇某某、張某乙、宋某乙、楊某某、郭某某、岑某某、謝某某等人的證言，投資人的報案材料及自述筆錄，債權轉讓協議、天秋上海**公司收款確認函、銀行賬戶交易明細、交易憑證等書證，司法鑒定意見書，證明被告人張某甲、宋某甲以養(yǎng)老為名對外虛假宣傳，實施非法吸收公眾存款的犯罪活動。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經過、接受證據清單、情況說明等書證，證明本案案發(fā)、案破經過及各被告人的到案情況。

4、被告人張某甲、宋某甲的供述，對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、宋某甲與他人結伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數額均系巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人張某甲、宋某甲到案后均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、宋某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。建議判處被告人張某甲八個月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處宋某甲一年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2020年3月5日

附：1、被告人張某甲、宋某甲現羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據26冊。

3、《認罪認罰具結書》兩份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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