上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101989********，漢族，大專文化，原上海**服務(wù)有限公司徐匯分公司團(tuán)隊(duì)長，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，于同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101963********，漢族，高中文化，原上海**服務(wù)有限公司徐匯分公司團(tuán)隊(duì)長，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，于同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲和宋某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，王某某（另案處理）設(shè)立上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱犇金公司），先后租賃長寧區(qū)多媒體大廈**樓-1及徐某某**路**號(hào)華宜大廈作為辦公場所開展非法集資活動(dòng)。

2017年至2018年，岑某某（另案處理）等人，通過招聘銷售團(tuán)隊(duì)以打電話等方式，向張某乙、宋某乙等社會(huì)不特定公眾進(jìn)行宣傳，通過承諾支付5%-10%不等的高額利息招攬客戶，與他人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等方式吸收公眾存款。

被告人張某甲于2017年進(jìn)入犇金公司徐匯分公司，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，經(jīng)司法審計(jì)，張某甲團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣300余萬元（以下幣種同），未兌付300余萬元。

被告人宋某甲于2017年進(jìn)入犇金公司徐匯分公司，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，經(jīng)司法審計(jì)，宋某甲團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣100余萬元，未兌付100余萬元。

2019年9月25日、10月11日，被告人宋某甲、張某甲先后被抓獲到案，各被告人到案后，對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。被告人張某甲于2020年1月22日退賠120萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、上海**服務(wù)有限公司檔案機(jī)讀材料等書證，證明犇金公司的成立及經(jīng)營情況。

2、證人王某某、蘇某某、張某乙、宋某乙、楊某某、郭某某、岑某某、謝某某等人的證言，投資人的報(bào)案材料及自述筆錄，債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、天秋上海**公司收款確認(rèn)函、銀行賬戶交易明細(xì)、交易憑證等書證，司法鑒定意見書，證明被告人張某甲、宋某甲以養(yǎng)老為名對(duì)外虛假宣傳，實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、情況說明等書證，證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過及各被告人的到案情況。

4、被告人張某甲、宋某甲的供述，對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、宋某甲與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額均系巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人張某甲、宋某甲到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、宋某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人張某甲八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處宋某甲一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2020年3月5日

附：1、被告人張某甲、宋某甲現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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