山東省東平縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕87號

被告人張某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3701231968********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)**街道**村**號，住**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被東平縣公安局刑事拘留，2019年12月14日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3701231968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)**街道**村**號，住**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被東平縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

被告人杜某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3701231981********，漢族，初中文化，長清區(qū)**國際酒店營銷部營銷經(jīng)理，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)**街道**莊**號，住濟(jì)南市長清區(qū)**街道**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被東平縣公安局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

被告人鮑某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3701241966********，漢族，小學(xué)文化，個體工商戶，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣**鎮(zhèn)**村**號，住平陰縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被東平縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

被告人韓某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3701231969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號，住**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日被東平縣公安局刑事拘留，次日被東平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3701231984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)文昌街道**村**號,住**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被東平縣公安局刑事拘留，于2019年12月13日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

被告人焦某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3701231964********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟(jì)南市長清區(qū)**街道**村**號，住**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被東平縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)東平縣人民檢察院批準(zhǔn)被東平縣公安局逮捕。

本案由山東省東平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲、杜某甲、鮑某某、韓某某、楊某某、焦某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人及其近親屬的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月5日補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月20日、2020年5月5日延長審查起訴期限兩次（2020年2月20日至2020年3月5日、2020年5月6日至2020年5月20日）。七被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年2月期間，苗某某、周某某、張某甲、鹿某某、曹某某（以上五人另案處理）及杜某乙（在逃）等人交叉結(jié)伙，在泰安市東平縣、肥城市、濟(jì)南市**以相親、定媒的方式騙取財物，被告人張某甲、王某甲、韓某某、杜某甲、楊某某、焦某某在明知苗某某等人騙婚的情況下，在騙婚中充當(dāng)相親女子近親屬，每次參與分得200至300元贓款。被告人鮑某某在明知苗某某等人騙婚的情況下，給苗某某等人介紹相親男子，騙取對方財物，后按照比例參與分贓。其中，被告人張某甲參與詐騙數(shù)額401760元，被告人王某甲參與詐騙數(shù)額298880元，被告人韓某某參與詐騙數(shù)額271100元，被告人杜某甲參與詐騙數(shù)額269440元，被告人楊某某參與詐騙數(shù)額254780元，被告人焦某某參與詐騙數(shù)額166920元，被告人鮑某某參與詐騙數(shù)額80260元。具體犯罪事實如下：

1、2017年春天，苗某某等人以相親定媒為由，騙取尚某某財物，其中被告人張某甲、杜某甲在訂婚當(dāng)天充當(dāng)鹿某某親屬，騙取尚某某彩禮錢48000元、改口費(fèi)2000元。該筆中，被告人張某甲、杜某甲共同參與詐騙數(shù)額50000元。

2、2017年7月至9月期間，苗某某等人以相親定媒為由，騙取張某乙財物，其中被告人張某甲、王某甲冒充杜某乙親屬、被告人杜某甲以杜某乙親屬身份參與訂婚，騙取張某乙彩禮錢36000元，改口費(fèi)3400元，操心費(fèi)4000元，煙酒等財物（價值共計700元）。案發(fā)后，男方媒人劉某乙退還張某乙5000元錢。該筆中，被告人張某甲、王某甲、杜某甲共同參與詐騙數(shù)額44100元。

3、2017年10月至2018年5月期間，苗某某等人以相親定媒為由，騙取鄭某某財物，其中被告人張某甲、杜某甲、王某甲、楊某某在訂婚當(dāng)天冒充鹿某某親屬，騙取鄭某某彩禮錢38000元，改口費(fèi)2000元，操心費(fèi)2000元，煙酒糖茶等財物（價值3000元）。該筆中，被告人張某甲、杜某甲、王某甲、楊某某參與共同詐騙數(shù)額45000元。

4、2017年12月份，苗某某等人以相親定媒為由，騙取郭某某禮錢40000元，改口費(fèi)2000元，煙酒等財物（價值980元），被告人張某甲、杜某甲充當(dāng)鹿某某親屬全程參與。該筆中，被告人張某甲、杜某甲參與共同詐騙數(shù)額42980元。

5、2018年1月份，苗某某等人以相親定媒為由，騙取孔某某彩禮錢36000元，改口費(fèi)1200元，操心費(fèi)2000元，車費(fèi)400元。被告人韓某某充當(dāng)鹿某某親屬全程參與。該筆中，被告人韓某某參與共同詐騙數(shù)額39600元。

6、2018年2月份，苗某某、張某甲、周某某、鹿某某以相親定媒為由，騙取王某乙換手絹錢28000元，彩禮錢40000元、改口費(fèi)2000元，操心費(fèi)400元，煙酒等財物（價值1020元），被告人張某甲、杜某甲、王某甲冒充鹿某某的親屬全程參與。該筆中，被告人張某甲、王某甲、楊某某參與共同詐騙數(shù)額71420元。

7、2018年3月至6月期間，苗某某、被告人鮑某某等人以相親、定媒為由，騙取李某甲財物。其中在去李某甲家看情況時，騙取李某甲見面錢8800元，煙酒等財物（價值1100元）；在訂婚時，騙取李某甲彩禮錢66000元，改口費(fèi)2000元，電話費(fèi)200元，價值2160元的酒。被告人鮑某某作為男方媒人，全程參與，并按照和苗某某、周某某相同的比例進(jìn)行分贓。被告人張某甲冒充杜某乙親屬參與上述全過程，被告人王某甲、楊某某冒充杜某乙親屬、被告人杜某甲以杜某乙親屬身份參與訂婚。后苗某某以退還男方錢為由，要求被告人鮑某某退出所得部分贓款，被告人鮑某某將5000元錢退給苗某某，但苗某某未將該筆錢退還給李某甲；案發(fā)后，被告人鮑某某退還李某甲家屬7800元錢。該筆中，被告人鮑某某、張某甲參與共同詐騙數(shù)額80260元，被告人王某甲、楊某某、杜某甲參與共同詐騙數(shù)額70360元。

8、2018年3月至6月期間，苗某某等人以相親定媒為由，騙取李某乙財物，其中被告人張某甲、韓某某、王某甲、楊某某冒充杜某乙親屬參與訂婚，騙取李某乙彩禮錢66000元，改口費(fèi)1000元，好處費(fèi)1000元。該筆中，被告人張某甲、韓某某、王某甲、楊某某參與共同詐騙數(shù)額68000元。

9、2018年8月至2019年2月期間，苗某某等人以相親定媒為由，騙取董某某財物，其中被告人焦某某、韓某某冒充曹某某親屬參與訂婚，騙取董某某彩禮錢66000元。后董某某至苗某某家看望時，在苗某某的授意下，給被告人焦某某購買煙酒價值共計240元。該筆中，被告人韓某某參與共同詐騙數(shù)額66000元，被告人焦某某參與共同詐騙數(shù)額66240元。

10、2018年10月份，苗某某等人以相親定媒為由，騙取李某丙財物，其中在2018年10月26日，騙取李某丙預(yù)定親錢3180，在訂婚當(dāng)日騙取李某丙彩禮錢60600元，改口費(fèi)2000元。被告人焦某某冒充曹某某親屬參與以上全過程，被告人韓某某冒充曹某某親屬參與訂婚。該筆中，被告人焦某某參與共同詐騙數(shù)額65780元，被告人韓某某參與共同詐騙數(shù)額62600元。

11、2018年年底，苗某某等人以相親定媒為由，騙取于某某財物，其中被告人焦某某、韓某某冒充曹某某親屬參與訂婚，騙取于某某彩禮錢31800元，換手絹錢1100元，改口費(fèi)2000元。該筆中，被告人焦某某、韓某某參與共同詐騙數(shù)額34900元。

12、2019年1月份，苗某某等人以相親定媒為由，騙取吳某某財物，其中被告人杜某甲以杜某乙親屬身份參與訂婚，騙取吳某某換手絹錢17000元。案發(fā)后，杜某乙退還吳某某17000元錢，張某甲親屬退還吳某某1000元錢。該筆中，被告人杜某甲參與共同詐騙數(shù)額17000元。

2019年10月23日，民警在濟(jì)南市長清區(qū)**酒店抓獲被告人杜某甲；2019年11月7日，民警在濟(jì)南市長清區(qū)被告人王某甲家中抓獲被告人王某甲；2019年11月11日，被告人張某甲、楊某某到東平縣公安局投案；2019年11月18日被告人韓某某到東平縣公安局投案；2019年11月20日，被告人焦某某到東平縣公安局投案。被告人杜某甲、王某甲、張某甲、楊某某、韓某某到案后如實供述了犯罪事實。2019年7月29日，被告人鮑某某主動到東平縣公安局說明情況，但未如實供述，后于2019年12月27日被民警電話通知到案，到案后如實供述了大部分犯罪事實。

在審查起訴階段，被告人張某甲家屬向本院退交張某甲退贓退賠款60264元；被告人杜某甲家屬向本院退交杜某甲退贓退賠款40416元；被告人王某甲家屬向本院退交王某甲退贓退賠款44832元；被告人韓某某向本院退交退贓退賠款40665元；被告人楊某某家屬向本院退交楊某某退贓退賠款38217元；被告人焦某某家屬向本院退交焦某某退贓退賠款25038元；被告人鮑某某家屬向本院退交鮑某某退贓退賠款24304元，以上款項全部隨案移送。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人張某甲、王某甲、杜某甲、韓某某、楊某某、焦某某、鮑某某的供述與辯解；被害人董某某等人的陳述；證人姜某某等人及同案犯苗某某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；微信聊天記錄等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、王某甲、杜某甲、韓某某、楊某某、焦某某、鮑某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲、杜某甲、韓某某、楊某某、焦某某、鮑某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，七被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七被告人的刑事責(zé)任。被告人張某甲、王某甲、杜某甲、韓某某、楊某某、焦某某在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省東平縣人民法院

檢察官張曉偉

檢察官助理李雪

2020年5月18日

附：

1．被告人張某甲、杜某甲、鮑某某、焦某某現(xiàn)羈押于泰安市看守所；被告人楊某某、王某甲現(xiàn)羈押于東平縣看守所；被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話：1355316****。

2．偵查卷宗九冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4._量刑建議書一份。