山西省洪某某人民檢察院
起?訴?書
洪檢公訴刑訴〔2018〕90號(hào)
被告人張某某,男,1975年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1411811975*******,漢族,初中文化程度,**省**市**鄉(xiāng)**村人,農(nóng)民。2017年10月20日,因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局上網(wǎng)追逃,同年10月24日被洪某某公安局刑事拘留,2017年11月17日被洪某某公安局取保候?qū)彙?018年5月24日被洪某某公安局刑事拘留,同年6月13日被執(zhí)行逮捕。
被告人趙某某,男,1955年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1401021955********,漢族,初中文化程度,**省**市**人,居民。2017年9月2日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留;同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某某,男,1981年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1402031981********,漢族,中專文化程度,**省**市**人,農(nóng)民。2017年8月23日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留;同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某,女,1966年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1404021966********,漢族,中專文化程度,**省**市**人,居民。2017年8月20日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留;同年9月13日被洪某某公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某,男,1954年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1423241954********,漢族,小學(xué)文化程度,**省**市**村人,農(nóng)民。2017年8月19日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留;同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。?
被告人史某某,男,1957年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼1401211957********,漢族,高中文化程度,**省**市**縣**村人,農(nóng)民。2017年8月19日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留;同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。
本案由山西省洪某某公安局偵查終結(jié),以被告人張某某、趙某某、劉某某、王某某、李某某、史某某涉嫌票據(jù)詐騙罪,于2017年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2017年11月28日告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利;已依法訊問(wèn)被告人,并審閱了全部案件材料,核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2017年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年2月6日補(bǔ)查重報(bào);本院于2018年3月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
2017年8月份前后,被告人張某某和閆某某(刑拘在逃)共謀,利用變?cè)斓你y行承兌匯票交由他人抵押貸款,繼而要求使用部分貸款的手段進(jìn)行詐騙。期間,張某某從王某甲(刑拘在逃)處取得了變?cè)斓呐c真實(shí)承兌匯票記載信息相同的200萬(wàn)元面額的銀行承兌匯票(票號(hào)為28398079)1份。2017年8月10日,張某某通過(guò)張某甲聯(lián)系將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給被告人趙某某,讓趙某某幫忙做抵押貸款,并與其商定了抵押貸款后如何分款的事宜。其后,趙某某將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給被告人劉某某,讓劉某某幫忙做抵押貸款。劉某某又將該200萬(wàn)的承兌匯票交給了被告人王某某,并明確告知王某某此票為由小改大的承兌匯票,王某某在明知票據(jù)是由小改大的情況下,又將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給了被告人李某某,并告知李某某該承兌匯票為假票,并與李某某商定了抵押貸款后分款使用的事宜。其后,李某某便與被告人史某某聯(lián)系,讓史某某幫忙做抵押貸款。被告人史某某在明知李某某持有的200萬(wàn)元承兌匯票是由小改大的情況下,又聯(lián)系了陳某某,并通過(guò)陳某某聯(lián)系張某乙、趙某甲幫忙做抵押貸款。2017年8月11日,李某某、史某某等人找到**縣**貸款公司,將該200萬(wàn)元的承兌匯票以1960000元的價(jià)格貼現(xiàn),并將1960000元貼現(xiàn)款轉(zhuǎn)入李某某等人指定的銀行賬戶。至此,被告人張某某、王某某、李某某等六人從**縣**貸款公司張某丙處騙得承兌匯票貼現(xiàn)款1960000元。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)從李某某、王某某等人處扣押現(xiàn)金1744358.93元及奧迪牌轎車一輛,并已發(fā)還給被害人張某丙。?
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書證;2、證人證言;3、被害人陳述;4、被告人的供述與辯解。
本院認(rèn)為,被告人張某某、趙某某、劉某某、王某某、李某某、史某某以非法占有為目的,使用變?cè)斓你y行承兌匯票騙取他人資金,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究六被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定,六被告人犯票據(jù)詐騙罪,屬于共同犯罪,在共同犯罪中所起作用不同,但均積極實(shí)施犯罪行為,依據(jù)本案事實(shí)不區(qū)分主從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
洪某某人民法院
檢察員:竇永文
2018年8月7日
附:1.被告人張某某、趙某某、劉某某、李某某、史某某現(xiàn)羈押于洪某某看守所、被告人王某某被取保候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者