山西省洪某某人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2018〕90號(hào)

被告人張某某，男，1975年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1411811975*******，漢族，初中文化程度，**省**市**鄉(xiāng)**村人，農(nóng)民。2017年10月20日，因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局上網(wǎng)追逃，同年10月24日被洪某某公安局刑事拘留，2017年11月17日被洪某某公安局取保候?qū)彙?018年5月24日被洪某某公安局刑事拘留，同年6月13日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1955年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1401021955********，漢族，初中文化程度，**省**市**人，居民。2017年9月2日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留；同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1981年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1402031981********，漢族，中專文化程度，**省**市**人，農(nóng)民。2017年8月23日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留；同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1966年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1404021966********，漢族，中專文化程度，**省**市**人，居民。2017年8月20日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留；同年9月13日被洪某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1954年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1423241954********，漢族，小學(xué)文化程度，**省**市**村人，農(nóng)民。2017年8月19日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留；同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人史某某，男，1957年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1401211957********，漢族，高中文化程度，**省**市**縣**村人，農(nóng)民。2017年8月19日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被洪某某公安局刑事拘留；同年9月29日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省洪某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、趙某某、劉某某、王某某、李某某、史某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2017年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月28日告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2017年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份前后，被告人張某某和閆某某（刑拘在逃）共謀，利用變?cè)斓你y行承兌匯票交由他人抵押貸款，繼而要求使用部分貸款的手段進(jìn)行詐騙。期間，張某某從王某甲（刑拘在逃）處取得了變?cè)斓呐c真實(shí)承兌匯票記載信息相同的200萬(wàn)元面額的銀行承兌匯票（票號(hào)為28398079）1份。2017年8月10日，張某某通過(guò)張某甲聯(lián)系將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給被告人趙某某，讓趙某某幫忙做抵押貸款，并與其商定了抵押貸款后如何分款的事宜。其后，趙某某將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給被告人劉某某，讓劉某某幫忙做抵押貸款。劉某某又將該200萬(wàn)的承兌匯票交給了被告人王某某，并明確告知王某某此票為由小改大的承兌匯票，王某某在明知票據(jù)是由小改大的情況下，又將該200萬(wàn)元的承兌匯票交給了被告人李某某，并告知李某某該承兌匯票為假票，并與李某某商定了抵押貸款后分款使用的事宜。其后，李某某便與被告人史某某聯(lián)系，讓史某某幫忙做抵押貸款。被告人史某某在明知李某某持有的200萬(wàn)元承兌匯票是由小改大的情況下，又聯(lián)系了陳某某，并通過(guò)陳某某聯(lián)系張某乙、趙某甲幫忙做抵押貸款。2017年8月11日，李某某、史某某等人找到**縣**貸款公司，將該200萬(wàn)元的承兌匯票以1960000元的價(jià)格貼現(xiàn)，并將1960000元貼現(xiàn)款轉(zhuǎn)入李某某等人指定的銀行賬戶。至此，被告人張某某、王某某、李某某等六人從**縣**貸款公司張某丙處騙得承兌匯票貼現(xiàn)款1960000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從李某某、王某某等人處扣押現(xiàn)金1744358.93元及奧迪牌轎車一輛，并已發(fā)還給被害人張某丙。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、趙某某、劉某某、王某某、李某某、史某某以非法占有為目的，使用變?cè)斓你y行承兌匯票騙取他人資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究六被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，六被告人犯票據(jù)詐騙罪，屬于共同犯罪，在共同犯罪中所起作用不同，但均積極實(shí)施犯罪行為，依據(jù)本案事實(shí)不區(qū)分主從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洪某某人民法院

檢察員：竇永文

2018年8月7日

附：1.被告人張某某、趙某某、劉某某、李某某、史某某現(xiàn)羈押于洪某某看守所、被告人王某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。