云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕534號

被告人張某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3506001971********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年01月18日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年2月24日被景洪市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3506811985********，漢族，大專文化，戶籍所在地以及現(xiàn)住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年01月18日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年2月24日被景洪市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3506001971********，漢族，初中文化，戶籍所在地以及現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**廟**村**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年01月18日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年2月24日被景洪市公安局逮捕。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、何某某、徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知三被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了三被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院二次退回偵查機關(guān)補充偵查，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份以來,被告人張某某和何某某安排被告人徐某某到景洪市負責接收從全國各地寄來內(nèi)裝有用于電信詐騙作案工具的“四件套”（個人銀行卡、U盾、手機卡、寫有卡主姓名及密碼的小紙條）、“八件套”（對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶公章、法人私章、對公開戶許可證）包裹，由被告人徐某某再將這些包裹分裝后發(fā)往境外。

2020年01月17日16時30分許，被告人徐某某、何某某乘車途徑西雙版納傣族自治州大開河邊境檢查站被執(zhí)勤人員當場查獲，從被告人徐某某的身上及隨身物品中查獲5部手機，13張銀行卡，1個U盾，3部瑞銀信pos機等物品。從被告人何某某的身上及隨身物品中查獲1臺紅色筆記本電腦，4部手機等物品。后民警在景洪市告莊悅景灣望江客棧查獲被告人徐某某寄存在該客棧的5個內(nèi)裝有“四件套”、“八件套”的快遞包裹，在“跑的快”快遞店查獲被告人徐某某還未發(fā)往緬甸小勐拉的2個裝有“四件套”的快遞包裹。

從被告人徐某某現(xiàn)場查獲的銀行卡、寄存在景洪市告莊悅景灣望江客棧包裹內(nèi)以及在“跑的快”快遞店還未發(fā)往緬甸勐拉裝有快遞包裹內(nèi)等處查獲的銀行卡中有20張銀行卡系被告人徐某某、何某某、張某某以外的身份信息辦理的，20張銀行卡均能正常使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、涉案銀行卡主體信息統(tǒng)計、情況說明等書證；2.證人譚某某、高某某、湯某某、李某某、鄭某某、蔡某某等人的證言；3.被告人張某某、何某某、徐某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.檢查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、辨認筆錄以及照片、搜查證、搜查筆錄、人像辨認筆錄等；6.景洪市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理大隊檢驗報告書以及數(shù)據(jù)分析等證據(jù)在案佐證。

本院認為，被告人張某某、何某某、徐某某非法持有他人信用卡20張，妨害信用卡管理，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：陳惠

2020年10月29日

附件：

1.被告人張某某、何某某、徐某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

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