浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕483號

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3507221990********，漢族，文化程度大專，系杭州*甲健康咨詢有限公司法定代表人、經(jīng)理，戶籍所在地福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**號**樓。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月6日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人戚某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3301021990********，漢族，文化程度大專，系杭州*甲健康咨詢有限公司客服一部主管，住杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月6日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3308811992********，漢族，文化程度大專，系杭州*甲健康咨詢有限公司客服二部主管，戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住杭州市江干區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月6日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3301041993********，漢族，文化程度大專，系杭州*甲健康咨詢有限公司客服三部主管，住杭州市江干區(qū)**苑**幢**單元**室。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月6日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3301271997********，漢族，文化程度高中，系杭州*甲健康咨詢有限公司客服四部主管，戶籍所在地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住嘉興市南湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月7日因違反取保候?qū)徱?guī)定被杭州市公安局上城區(qū)**，同年12月6日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限二次，并退回公安機關(guān)補充偵查二次，公安機關(guān)于2020年3月10日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，杭州*甲健康咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司）成立，先后在杭州市江干區(qū)**大廈**幢**樓、上城區(qū)**路**號**室承租門面對外經(jīng)營。2015年1月起，*甲公司被*乙投資控股有限公司（以下簡稱*乙公司）全額出資控股并實際控制，后在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準、未取得相應(yīng)資質(zhì)的情況下，*甲公司以投資養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品交易為由，通過發(fā)放傳單、舉行座談、口口相傳等方式向社會不特定公眾公開宣傳，對投資人許諾產(chǎn)品高回報、到期還本付息，與投資人簽訂居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同，并按日將所吸收的資金匯入*乙公司對公賬戶。截至案發(fā)，*甲公司先后從投資人毛某某等715人處吸收資金至少人民幣8680萬元?，F(xiàn)已有296名投資人向公安機關(guān)報案，涉及吸收資金至少人民幣3590余萬元，造成損失至少人民幣3429余萬元。各被告人任職時間與吸收資金情況分述如下：

2017年11月至2018年4月，被告人張某某任*甲公司法定代表人、經(jīng)理，負責全公司日常管理事項，并按公司全部業(yè)績提成，參與吸收資金至少人民幣1919萬元，非法獲利人民幣51445.45元。

2016年12月至2018年4月，被告人戚某甲任*甲公司業(yè)務(wù)員，后升為業(yè)務(wù)一部主管，負責管理全組業(yè)務(wù)員并按組內(nèi)業(yè)績提成，參與吸收資金至少人民幣2312萬元，非法獲利人民幣299182.9元。

2015年9月至2018年4月，被告人鄭某某任*甲公司業(yè)務(wù)員，后升為業(yè)務(wù)二部主管，負責管理全組業(yè)務(wù)員并按組內(nèi)業(yè)績提成，參與吸收資金至少人民幣1830萬元，非法獲利人民幣135598.44元。

2012年12月至2018年4月，被告人孫某甲任*甲公司業(yè)務(wù)員，后升為業(yè)務(wù)三部主管，負責管理全組業(yè)務(wù)員并按組內(nèi)業(yè)績提成，參與吸收資金至少人民幣1377萬元，非法獲利人民幣70740.74元。

2017年10月至2018年4月，被告人王某某任*甲公司業(yè)務(wù)員，后升為業(yè)務(wù)四部主管，負責管理全組業(yè)務(wù)員并按組內(nèi)業(yè)績提成，參與吸收資金至少人民幣162萬元，非法獲利人民幣20194.02元。

2018年5月，投資人因*甲公司無法正常還本付息，遂向公安機關(guān)報案。同年12月6日五名被告人接公安機關(guān)電話傳喚后，主動到派出所接受調(diào)查。因被告人王某某未遵守取保候?qū)徱?guī)定，其于2019年8月7日在上海市寶山區(qū)**路**號附近被民警抓獲。

截至提起公訴之日，被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲均已退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：房屋租賃合同、工商登記信息、銀行流水明細、員工提成獎勵明細表、分部請款單、合同信息登記表、廣告宣傳資料、利息領(lǐng)取單、員工花名冊、專項審計報告書、情況說明、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人戚某乙、柴某某、葉某某、姚某某、蔡某某、李某某、唐某某、邱某某、毛某某、袁某某、武某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲、王某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事搜查筆錄、扣押筆錄等；

5.視聽資料：審計數(shù)據(jù)光盤等。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，各被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲系自首，應(yīng)適用《刑法》第六十七條第一款。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢?察?員：杜?恬?君

2020年4月10日

附：

????1.被告人張某某、戚某甲、鄭某某、孫某甲、王某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

????2.刑事偵查卷宗八十七冊、審計報告書一份、具結(jié)書五份、量刑建議書一份。