湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢一部刑訴〔2020〕67號

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4228021990********，土家族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**園**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1311241989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河北省衡水市饒陽縣，住利川市**園**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5201211992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽市開陽縣，住利川市**橋**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604811992********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省瑞昌市，住利川市**路，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4312251982********，侗族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省懷化市會同縣，住湖南省懷化市會同縣**鄉(xiāng)**村**組**號，2002年因盜竊罪被東莞市人民法院判處有期徒刑六個月，2003年因盜竊罪被江蘇海門市人民法院判處有期徒刑四年六個月，2008年因盜竊罪被江蘇通州市人民法院判處有期徒刑四年六個月，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4228021986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月12日被利川市公安局監(jiān)視居住。

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4228021990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4210031993********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4228021990********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月20日被利川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、尹某某、鄭某某、張某甲、林某某、鄧某某、魏某某、楊某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月18日、2020年4月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月18日、2020年5月15日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份開始，被告人張某某伙同夏某某、王平、廖某某（后三人均另案處理）在上海成立上海世羨咨詢有限公司，以在網(wǎng)上開設(shè)直播間講解期貨行情的方式吸引客戶到其直播間聽課，進而在其代理的期貨平臺上開戶進行期貨交易，張某某等人以客戶每交易“一手”賺取一定手續(xù)費的方式進行營利。期間，被告人鄭某某、張某甲在其公司任**，講解期貨行情，被告人尹某某、楊蓉在其公司任客服。

公司經(jīng)營至2018年9月，為降低經(jīng)營成本，張某某帶領(lǐng)被告人鄭某某、張某甲、尹某某、楊蓉將公司搬至利川市繼續(xù)經(jīng)營。在利川經(jīng)營期間，張某某團伙先后以利川市黃石大橋時光咖啡店十樓、利川市華盛大道三葉文化傳媒公司二樓作為辦公場地，從民眾期貨、中陽期貨、新華期貨等平臺取得代理，由被告人張某甲、林某某、張某乙、鄭某某、張某（另案處理）充當“**”，在直播間講解期貨行情，為客戶提供期貨交易策略，被告人楊某甲、鄧某某、魏某某、尹某某為客服，引導(dǎo)、協(xié)助客戶到上述平臺開戶進行黃金、原油等國際期貨交易，客戶每交易“一手”，張某某團伙獲得10-50美金不等的手續(xù)費收入。經(jīng)查，張某某等人開展期貨業(yè)務(wù)并未獲得國家有關(guān)主管部門批準，直播間“**”均無證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格。

公司經(jīng)營期間，張某某團伙共計獲得手續(xù)費收入1000萬??左右，張某某個人非法獲利430萬元、尹某某非法獲利10萬、鄭某某非法獲利166704元、張某甲非法獲利269784.5元、林某某非法獲利57779元、鄧某某非法獲利70701元、魏某某非法獲利42572元、楊某甲非法獲利201486元、張某乙非法獲利92162元。

被告人張某某、尹某某、鄭某某、張某甲、林某某、鄧某某、魏某某、楊某甲、張某乙到案后能夠如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、手機、筆記本等物證（照片形式固定）；2.戶籍信息、房屋租賃合同、銀行交易流水、天天財經(jīng)業(yè)務(wù)員獎懲制度、筆記本復(fù)印材料、違法犯罪前科查詢表、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、不動產(chǎn)登記證明、協(xié)助查封通知書（回執(zhí)）、恩施州商品房買賣合同（預(yù)售）、張某某等人從事證券交易行業(yè)資質(zhì)情況查詢說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過等書證；3.證人蔣某某、劉某某、許某某、吳某某、田某某、楊某乙、熊某某的證言；4.咸豐振興聯(lián)合會計師事務(wù)所咸振會專字【2020】33號審計報告、恩施州公安司法鑒定中心（恩州）公（司）鑒（電）字【2019】106號、【2020】032號電子物證檢驗報告；5.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場指認照片；6.從被告人張某某手機、公司電腦中提取的電子數(shù)據(jù)；7.被告人張某某、尹某某、張某甲、張某乙、魏某某、林某某、鄭某某、鄧某某、楊某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人張某某、尹某某、張某甲、張某乙、魏某某、林某某、鄭某某、鄧某某、楊某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人尹某某、張某甲、張某乙、魏某某、林某某、鄭某某、鄧某某、楊某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢察官：王玲

檢察官助理：蒲鑫

2020年6月12日

附件：

1.被告人張某某、尹某某、張某甲、張某乙、魏某某、林某某、鄭某某、楊某甲現(xiàn)羈押于利川市看守所，被告人鄧某某現(xiàn)監(jiān)視居住于利川市**鄉(xiāng)**村**組。

案卷材料和證據(jù)8冊。