沈陽市蘇家屯區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈蘇檢公訴刑訴〔2020〕140號

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼2112261976********，漢族，初中文化程度，法庫**有限公司法定代表人，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因?qū)め呑淌?，?009年6月5日被法庫縣公安局行政拘留十日;因犯強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2004年12月15日被法庫縣人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣20000元，于2007年9月10日經(jīng)法庫縣人民法院再審，改判有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元，于2007年11月27日刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月10日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2019年11月20日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2019年12月20日被指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月21日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人劉某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼2112261977********，漢族，大專文化程度，沈陽**能源有限公司、法庫**合作社法定代表人、沈陽圣跡山迎賓館、法庫縣**臺牲畜交易市場經(jīng)營者，中國**會**，法庫縣**常務**（已停止職務），捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年3月20日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2020年4月3日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年4月13日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人郝某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼2112261966********，漢族，高中文化程度，遼寧圣跡山畜牧有限公司原法定代表人、法庫**運輸有限公司法定代表人，戶籍地遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**，捕前住法庫縣**鎮(zhèn)**村**社**樓**。?因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月13日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2019年12月4日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月2日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2020年1月3日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人杜某甲（曾用名杜某乙、某某甲“杜老黑”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼2112261976********，漢族，初中文化程度，中共黨員，務農(nóng)，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2006年1月24日被法庫縣公安局刑事拘留，于2006年3月3日被法庫縣公安局取保候?qū)?，?019年12月5日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2019年12月6日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月4日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2020年1月5日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人孟某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼2112261973********，滿族，初中文化程度，沈陽*甲運輸有限公司法定代表人、沈陽圣跡山運輸有限公司監(jiān)事，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月14日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月12日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居所，于2020年1月13日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年2月11日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居住，于2020年2月11日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年3月13日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼2112261974********，漢族，大專文化程度，務農(nóng)，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，于2009年2月5日被法庫縣公安局罰款人民幣500元；因犯尋釁滋事罪，于2005年4月27日被法庫縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪，于2018年11月15日被彰武縣人民法院判處有期徒刑二年十一個月，于2019年11月5日被法庫縣公安局依法解回。

被告人趙某乙（某某甲“趙某丙”），男，1973年**月**日出生，公民身份號碼2112261973********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**。因犯尋釁滋事罪，于2018年11月15日被彰武縣人民法院判處有期徒刑二年五個月，于2019年11月5日被法庫縣公安局依法解回。

被告人梅某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼2112261966********，蒙古族，高中文化程度，**，戶籍所在地遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**街**組**，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月25日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年1月22日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居所，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月23日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年2月21日被沈陽市公安局蘇家屯分局指定居所監(jiān)視居所，于2020年2月21日被沈陽市公安局蘇家屯分局刑事拘留，于2020年3月13日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人李某甲（某某甲“李某乙”），男，?1973年**月**日出生，公民身份號碼2112261973********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，捕前住遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**。因犯開設賭場罪，于2019年12月20日被法庫縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五十萬元，于2020年1月7日被法庫縣公安局依法解回。

本案由沈陽市公安局蘇家屯分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪、妨害作證罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、詐騙罪，被告人郝某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法采礦罪、妨害作證罪，被告人杜某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪，被告人孟某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪，被告人梅某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人趙某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪，被告人趙某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。沈陽市人民檢察院指定我院管轄，本院受理后，于2020年4月21、22日已先后告知被告人張某甲、劉某甲、郝某某、杜某甲、孟某某、趙某甲、趙某乙、梅某甲、李某甲有權(quán)委托辯護人，于2020年4月20日已告知被害人韓某甲、韓某乙等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人張某甲、劉某甲、郝某某、杜某甲、孟某某、趙某甲、趙某乙、梅某甲、李某甲，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2000年至2003年期間，被告人張某甲、杜某甲、趙某甲、趙某乙、李某甲等人為打擊競爭對手，報復他人，樹立強勢地位和非法權(quán)威，在法庫縣**臺鎮(zhèn)及周邊地區(qū)多次實施尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動，壟斷了葉茂臺鎮(zhèn)客運市場及雞蛋收購行業(yè)，聚斂錢財，形成惡勢力集團，造成惡劣的社會影響。2004年年末，被告人張某甲因?qū)め呑淌伦?、敲詐勒索罪、強迫交易罪被判刑。在張某甲服刑期間，雞蛋收購生意由被告人劉某甲持續(xù)經(jīng)營。2007年11月末，被告人張某甲刑滿釋放后，繼續(xù)糾集被告人劉某甲、郝某某、張某乙等人采取強迫交易、非法采礦等手段，斂取錢財，后成立法庫**有限公司、沈陽**能源有限公司、遼寧圣跡山畜牧有限公司等公司，并依托上述公司，利用其惡勢力集團地位和非法權(quán)威，形成以被告人張某甲為組織、領導者，以被告人劉某甲、張某乙（在逃）、郝某某為積極參加者，以被告人杜某甲、孟某某、趙某甲、趙某乙、梅某甲、張某丙（在逃）等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過暴力、言語威脅、謀取政治地位等手段，有組織地實施多起強迫交易、非法采礦、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，造成葉茂臺鎮(zhèn)地區(qū)群眾長期心里恐慌，達到聞張色變的程度，嚴重侵犯村集體和群眾權(quán)益。該黑社會性質(zhì)組織恣意踐踏法律，長期欺壓、殘害群眾，為非作惡，稱霸一方，非法攫取巨額經(jīng)濟利益，嚴重破壞法庫縣葉茂臺鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟、社會生活秩序，影響極其惡劣。具體犯罪違法事實如下：

（一）尋釁滋事罪

1.2002年9月1日19時許，被告人張某甲帶領被告人杜某甲、李某甲、張某乙（在逃）伙同裴建華、張某英（已判決）、李某丁等人分別持片刀、鐵管、木棒等兇器，以給被告人張某甲的親屬要車為名，闖入法庫縣秀水河子鎮(zhèn)黃家堡村村委會，撬壞大門、砸壞門玻璃、暖瓶，毆打在場人員，致時任該村治保**的趙長龍、通信員趙某戊受傷。經(jīng)鑒定，趙某戊左尺骨骨折損傷程度為輕傷，趙某龍肘部腫脹為輕微傷。（2004年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人張某甲定罪處罰）

2.2003年5月8日20時許，被告人張某甲因收購雞蛋生意與彰武縣東六家子鄉(xiāng)雙山子村村民張繼業(yè)發(fā)生沖突，為了達到壟斷該地區(qū)雞蛋收購行業(yè)的目的，指使被告人趙某甲、杜某甲、趙某乙、李某甲伙同宋某光、孫某華、李某丙、張某己（均已判決）、裴某華等人持鐵棒闖入張繼業(yè)的雞蛋收購點，砸壞雞蛋、箱子、秤、電話機等物品。經(jīng)鑒定，損失財物價值人民幣2190元。（2004年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人張某甲定罪處罰；2005年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人趙某甲定罪處罰）

3.2003年5月8日21時許，被告人張某甲因法庫縣**臺鎮(zhèn)頭臺子村采石場石頭供應問題，對石場經(jīng)營者張某庚、裴某濤不滿，遂指使被告人趙某甲、杜某甲、趙某乙、李某甲伙同宋世光、孫某華、李某丙、張某己（均已判決）、裴建華等人持棍棒闖入采石場，砸壞門窗玻璃，并毆打經(jīng)營者張某庚、裴某濤，致二人輕微傷。（2004年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人張某甲定罪處罰，2005年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人趙某甲定罪處罰）

4.2003年5月的一天早上，被告人張某甲為幫助肖某打擊競爭對手，指使被告人趙某甲、趙某乙、李某甲伙同李某丙、張某己、吳某某、孔某振等人，持砍刀、鐵棒等兇器闖入遼寧省新民市公主屯鎮(zhèn)公主屯村恒興雞蛋收購點，毆打經(jīng)營業(yè)主戴某陽，并將雞蛋砸壞，經(jīng)價格鑒定，損失財物價值為人民幣92.40元。（2005年遼寧省法庫縣人民法院以尋釁滋事罪對被告人趙某甲定罪處罰）

5.2016年6、7月份的一天中午，被告人張某甲因租用農(nóng)地問題指使張某乙電話通知時任彰武縣葦子溝鎮(zhèn)太平山村村委會**的楊某某開會，由此張某乙與楊某某發(fā)生矛盾。楊某某帶人到法庫縣**臺鎮(zhèn)原客運站找張某乙解決此事，雙方再次發(fā)生爭吵并產(chǎn)生肢體沖突。為維護該組織的權(quán)威性，2016年8月13日14時許，該組織成員被告人趙某乙、趙某甲伙同英明、張子朋、齊博強、張忠昆（均已判決）等人在彰武縣葦子溝鎮(zhèn)岔山稿村二組岔山稿63號門前公路上，將楊某某駕駛的遼J****2號白色本田雅閣轎車用鐵管砸壞，將楊某某手部及其妻子陳某媛腿部打傷。經(jīng)鑒定，轎車的損失價值為人民幣8740元；楊某某左小指開放性損傷、中節(jié)指骨粉碎性骨折，損傷程度為輕傷二級；陳某媛左大腿軟組織挫傷的損傷程度為輕微傷。案發(fā)后，被告人張某甲欲拿出人民幣100000元解決此事，先后通過被告人李某甲以及李剛、史某興、白某某找楊某某商談尋求和解，被楊某某拒絕。（2018年11月15日遼寧省彰武縣人民法院以被告人趙某甲構(gòu)成尋釁滋事罪對其定罪處罰，2018年11月15日遼寧省彰武縣人民法院以被告人趙某乙構(gòu)成尋釁滋事罪對其定罪處罰）

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人民法院刑事裁定書、人民法院刑事判決書等書證；2.證人證言：證人王某甲、鄭某某、李某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某戊、楊某某、張某庚等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、杜某甲、趙某乙等人的供述與辯解；5.鑒定意見。

（二）敲詐勒索罪

1.2003年9月19日15時許，被告人張某甲同學劉俊萍的客車在新民市陶屯鄉(xiāng)運營過程中與新民市三道崗子鄉(xiāng)關家店村村民被害人劉某丙、劉某丁、王某乙等人發(fā)生爭執(zhí)。張某甲得知此事后，遂與被告人杜某甲、趙某甲、趙某乙、李某甲伙同裴某華、李某爽、孔某振、白某等數(shù)十人分別持獵槍、鐵管、木棍等兇器，多次駕駛數(shù)十輛車來到關家店村，找到劉某丙、王某乙、趙某德、劉某丁、張某財、侯某軍的家人，借口劉某萍的客車被砸、劉某萍被打傷，以不給錢就要把人廢了相威脅，向被害人劉某丙索要人民幣2500元、王某乙人民幣2500元、趙某德人民幣2450元、劉某丁人民幣2450元、張某財人民幣2450元、侯某軍人民幣2000元，共計人民幣14350元。（2004年遼寧省法庫縣人民法院以敲詐勒索罪對被告人張某甲定罪處罰）

2.2011年7、8月份，以被告人張某甲為首的黑社會性質(zhì)組織以人民幣5000元的價格購買法庫縣**臺鎮(zhèn)四官堡村小北山西坡承包經(jīng)營權(quán)，并在此非法開采礦產(chǎn)資源。施工逼近被害人韓某甲、韓某乙家祖墳位置時，韓某甲和其他村民進行阻攔均未果，在村民高某章、單某林、徐某林等多家祖墳均已被迫遷移的情況下，韓某甲、韓某乙為了保全自家祖墳不被破壞不得已向張某甲提出購買小北山承包經(jīng)營權(quán)，張某甲借此索要人民幣500000元，最終韓某乙出資人民幣300000元購買。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人民法院刑事裁定書、人民法院刑事判決書等書證；2.證人證言：證人吳某某、張某己、王某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人劉某丙、韓某甲、張某庚等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、杜某甲、趙某甲等人的供述與辯解。

（三）強迫交易罪

1.2008年的一天，法庫縣**臺鎮(zhèn)石樁子村經(jīng)村民代表大會決定，將以人民幣1260000元的價格公開招標出售該村北山楊樹、刺槐林木，如有價格變更需經(jīng)村民代表大會同意。被告人張某甲得知此事后，安排被告人郝某某將時任石樁子村村**的鄭某某和村**王某甲帶到位于法庫縣葉茂臺鎮(zhèn)一糧油店二樓，后伙同被告人梅某甲對二人以言語威脅、面談等手段，意圖迫使二人同意低價賣出。在村民代表馬某鋼、劉某生等人不同意低價賣出的情況下，被告人張某甲指使張某丙等人對未同意的村民代表進行恐嚇、威脅，迫使村民代表在村民代表決議上簽字同意。最終，張某甲、梅某甲等人以人民幣670000元的價格購買林木，并強行將該林木所在林地的承包經(jīng)營權(quán)一并寫入合同，合同由梅某甲簽署。2014年，張某乙和被告人梅某甲再次強迫王某甲簽署以梅某甲為乙方的十八份林木、林地承包合同并將合同簽署日期提前至2008年9月。至此該黑社會性質(zhì)組織以人民幣670000元的低價強買隸屬于法庫縣**臺鎮(zhèn)石樁子村集體的共計3789.05畝林地及地上林木。

2.2009年10月份的一天，被告人張某甲伙同張某丙找到時任法庫縣**臺鎮(zhèn)當石山村村**的關某甲和村**孫某山，采取踢打、辱罵等手段，強迫二人將該村排樓山林地掛牌拍賣。村民魏某國、關某文、李某冬、安某軍等人，迫于張某甲黑社會性質(zhì)組織的強勢地位和非法權(quán)威，未敢參與競拍，致使張某甲黑社會性質(zhì)組織以人民幣300000元的底價競拍成功。交付承包款時，被告人梅某甲、張某丙只實際給付人民幣250000元，并以人民幣250000元的金額寫入合同，承包合同由梅某甲以岳某堂的名義簽署。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：集體林林地、林木承包合同書、林地買賣合同、承包協(xié)議等書證；2.證人證言：證人王某甲、鄭某某、關某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、郝某某、梅某甲等人的供述與辯解。

（四）非法采礦罪

2008年至2016年期間，以被告人張某甲為首的黑社會性質(zhì)組織在未取得采礦許可證的情況下，非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)葉茂臺村西山南坡、北山北坡、東山南坡、派出所道北、四官堡村小北山礦產(chǎn)。經(jīng)勘測和價格認定，開采面積共計47592平方米，采出量共計257367立方米，礦產(chǎn)品價值共計人民幣2573670元。其中被告人張某甲負責聯(lián)系銷售，被告人劉某甲負責管理開采、銷售賬目并為參與開采人員支付工資，被告人郝某某、孟某某、張某乙（在逃）負責管理開采現(xiàn)場。

1.2008年前后，被告人張某甲、郝某某、孟某某、張某乙（在逃）等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)東崗后石頭坑（葉茂臺東山）礦產(chǎn)，其中孟某某和郝某某負責管理、維持開采工作。經(jīng)勘測和價格認定，礦產(chǎn)為微-中等風化凝灰?guī)r，開采面積為24831平方米，采出量為176422立方米，礦產(chǎn)品價值人民幣1764220元。

2.2010年至2011年，被告人張某甲、郝某某、杜某甲、趙某乙、趙某甲、張某乙（在逃）等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)四官堡村小北山礦產(chǎn)，其中郝某某、張某乙負責管理和維持開采工作。經(jīng)勘測和價格認定，礦產(chǎn)為微-中等風化安山巖開采面積為11717平方米，采出量60747立方米，礦產(chǎn)品價值人民幣607470元。

3.2010年至2014年期間，被告人張某甲、郝某某、孟某某等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)葉茂臺派出所道北礦產(chǎn)，其中郝某某、孟某某負責管理和維持開采工作。經(jīng)勘測和價格認定，礦產(chǎn)為微-中等風化凝灰?guī)r，開采面積為981平方米，采出量為1534立方米，礦產(chǎn)品價值人民幣15340元。

4.2011年至2012年期間，被告人張某甲、孟某某等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)葉茂臺村西山南坡礦產(chǎn)，其中孟某某負責管理、維持開采現(xiàn)場秩序。經(jīng)勘測和價格認定，礦產(chǎn)為微-中等風化玄武巖，開采面積為6058平方米，采出量為6559立方米，礦產(chǎn)品價值人民幣65590元。

5.2011年至2013年期間，被告人張某甲、郝某某等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)葉茂臺村北山北坡礦產(chǎn)，其中郝某某負責管理和維持開采工作。經(jīng)勘測和價格認定，礦產(chǎn)為微-中等風化凝灰?guī)r，開采面積為4005平方米，采出量為12105立方米，礦產(chǎn)品價值人民幣121050元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：價格認定結(jié)論書、地籍證明、承包協(xié)議等書證；2.證人證言：證人李某戊、焦某某、靳某甲等人的證言；3.?被告人供述和辯解：被告人張某甲、劉某甲、郝某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、辨認等筆錄。

（五）妨害作證罪

2018年11月左右，被告人張某甲為逃避公安機關對其非法采礦行為的查處，由被告人郝某某強行送給時任（2009年—2011年）法庫縣**臺鎮(zhèn)四官堡村村干部的靳某乙、韓某丙、許某某、陳某乙每人人民幣10000元，要求上述四人在公安機關調(diào)查時作出采礦行為非張某甲實施的虛假證言。案發(fā)后，公安機關將四人各自收取的人民幣10000元分別依法扣押。

1.書證：扣押清單；2.證人證言：證人許某某、陳某乙、靳某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、郝某某的供述與辯解。

（六）其他違法事實

1.2009年6月4日18時許，張某甲酒后帶兩人找到在法庫縣綠春園狗肉館內(nèi)用餐的法庫縣交警大隊民警張濤，張某甲因張濤曾在執(zhí)法過程中扣張某甲車輛一事，對張濤有威脅性言語及撕扯，并將酒杯摔打在地上，隨同張某甲來的兩人將飯店包房的門踹壞。同年6月5日，法庫縣公安局對張某甲作出行政拘留十日的行政處罰。

2.2009年夏天，張某甲、杜某甲、趙某乙采取威脅手段，強迫法庫縣**臺鎮(zhèn)四官堡村村干部韓某丙、靳某乙及村民代表以人民幣5000元的價格與杜某甲簽訂該村小北山西坡的承包經(jīng)營權(quán)合同。

3.2010年前后，張某甲、郝某某、張某乙（在逃）等人非法開采法庫縣**臺鎮(zhèn)四官堡村小北山山皮土，施工逼近單佰林、徐顯林、高洪章和高慶波家祖墳位置，高某章、單某林、徐某林等人多次進行阻攔，為了繼續(xù)開采，張某甲、郝某某等人通過中間人或自己找上述人員及家屬遷墳，后高某章、單某林、徐某林等人均在不情愿的情況下，被迫遷移祖墳。

4.?2011年，孟某某、郝某某等人因李某戊所居住的房屋阻礙張某甲、孟某某、郝某某等人在法庫縣葉茂臺鎮(zhèn)西頭臺子村狐貍山非法開采，多次采取威脅、恐嚇等手段預驅(qū)逐在此居住的李某戊未果，將李某戊房屋前菜園子及出入房屋道路破壞，造成李某戊生活多處不便。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：行政處罰決定書、承包協(xié)議等書證；2.證人證言：證人韓某丙、靳某乙、許某某等人的證言。

二、其他犯罪

（一）非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2014年年初，沈陽樂天生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司欲在法庫縣葉茂臺鎮(zhèn)地區(qū)承包耕地用于農(nóng)業(yè)種植，被告人梅某甲為將以其妹妹梅某乙名義承包的林地流轉(zhuǎn)給沈陽樂天生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司，通過偽造土地使用證的方式，違反土地管理法規(guī)，將217.3畝林地的林地使用權(quán)以人民幣2278500元的價格非法轉(zhuǎn)讓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證流轉(zhuǎn)合同、樂天公司2013年秋征收葉茂臺鎮(zhèn)土地明細、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)委托書等書證；2.證人證言：證人關某甲、李某己、梅某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人梅某甲的供述與辯解。

（二）詐騙罪

2016年至2018年期間，被告人劉某甲經(jīng)營法庫縣**臺鎮(zhèn)大宏盛牲畜交易中心，為騙取沈陽市服務業(yè)**會、沈陽市財政局下發(fā)的企業(yè)建筑專項補貼款（該項目已于2015年末建設完成），通過偽造企業(yè)賬戶銀行流水，提供虛假的營業(yè)資金，并通過注冊沈陽唯璽建筑有限公司向法庫縣葉茂臺鎮(zhèn)大宏盛牲畜交易中心虛開增值稅普通發(fā)票、虛報企業(yè)固定資產(chǎn)、制作虛假賬目等手段來滿足申報條件，騙取專項補貼款人民幣644000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：遼寧省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、關于專項資金項目的相關文件及材料等書證；2.證人證言：證人靳某甲、杜某丁、劉某己等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人張某甲組織、領導黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；破壞社會秩序，肆意毀損公私財物、毆打他人，情節(jié)惡劣，后果嚴重；以非法占有為目的，采取威脅方法強行索取他人財物，數(shù)額巨大；以暴力威脅等手段，強迫他人交易；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重；以賄買的方法指使他人作偽證，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第三百四十三條、第三百零七條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪、妨害作證罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重；以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百四十三條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、詐騙罪追究其刑事責任。

被告人郝某某積極參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；以暴力威脅等手段，強迫他人交易；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重；以賄買的方法指使他人作偽證，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第三百四十三條、第三百零七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法采礦罪、妨害作證罪追究其刑事責任。

被告人杜某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；破壞社會秩序，多次肆意毀損公私財物、毆打他人，情節(jié)惡劣，后果嚴重；以非法占有為目的，采取威脅方法強行索取他人財物，數(shù)額較大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第三百四十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪追究其刑事責任。

被告人孟某某參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百四十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪追究其刑事責任。

被告人趙某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；以非法占有為目的，采取威脅方法強行索取他人財物，數(shù)額較大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第三百四十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪追究其刑事責任。

被告人趙某乙參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；破壞社會秩序，多次肆意毀損公私財物、毆打他人，情節(jié)惡劣，后果嚴重；以非法占有為目的，采取威脅方法強行索取他人財物，數(shù)額較大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第三百四十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪追究其刑事責任。

被告人梅某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；以暴力威脅等手段，強迫他人交易；違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第二百二十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責任。

被告人李某甲參加惡勢力集團，破壞社會秩序，多次肆意毀損公私財物、毆打他人，情節(jié)惡劣，后果嚴重；以非法占有為目的，采取威脅方法強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人張某甲、趙某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，被告人張某甲、劉某甲、郝某某、杜某甲、孟某某、趙某甲、趙某乙、梅某甲、李某甲系共同犯罪，應數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市蘇家屯區(qū)人民法院

檢察官：喬玉英

檢察官：白桂美

檢察官：李曉明

2020年5月20日

附件：1.?被告人現(xiàn)在處所：被告人張某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所，被告人郝某某、杜某甲、孟某某、趙某甲、趙某乙、梅某甲、李某甲現(xiàn)羈押于沈陽市蘇家屯區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)六十一冊，光盤三十一張，移動硬盤一個

3.量刑建議書一份

4.隨案移送涉案款物：人民幣40000元、檔案袋（六本筆記本、一本賬本、五張記賬單）

5.證據(jù)目錄一份