山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2019〕1154號

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4206031972********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2019年8月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被陽曲縣公安局刑事拘留；2019年8月26日被執(zhí)行逮捕。

閆某某，曾用名陳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1401091986********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省太原市萬柏林區(qū)**路**村**號樓**單元**，現(xiàn)住址同戶籍地。2019年7月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被陽曲縣公安局刑事拘留；?2019年8月26日被執(zhí)行逮捕。

王某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1423221973********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省呂梁市文水縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2019年7月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被陽曲縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、閆某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人閆某某通過被告人張某某、趙某某（因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動最于2019年5月27日被襄陽市襄城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕）引進(jìn)“REC黃金樹”項目籌備設(shè)點。先后于2018年6月26日和2019年5月初，分別租賃太原市勁松路中泰廣場1509室及漪汾街維也納酒店9層寫字間用于發(fā)展下線，期間張某某通過銀行卡、微信等方式投資房租104505元、趙某某投資裝修款10000元。截止目前，被告人閆某某伙同被告人張某某、趙某某通過微信群組織傳銷人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦形成上下層級關(guān)系，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引導(dǎo)參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，通過偵查機(jī)關(guān)取證查實其直接或間接發(fā)展人員達(dá)八層67人，涉及資金153.65萬元（包含REC涉及的理財幣）。

2018年6月底，被告人閆某某通過免費給王某某2.1萬元的平臺賬戶（gt184455）招攬王某某協(xié)助其召集團(tuán)隊授課并發(fā)展下線，經(jīng)被告人王某某直接及間接發(fā)展的下線達(dá)七層62人，其對該傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述及辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、閆某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、閆某某在太原發(fā)起、設(shè)立“REC黃金樹”傳銷組織，被告人王某某對傳銷組織擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，三人發(fā)展會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任；被告人閆某某、王某某自動到案并如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??豐學(xué)敏

2019年11月25日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于太原市第四看守所；被告人閆某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1330341****。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

4．量刑建議書。