起 訴 書
被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4111221981********，漢族，初中畢業(yè)，許昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、***，住河南省臨潁縣**路**小區(qū)*棟*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)2018年5月10日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪2018年6月7日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年5月31日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4111221976********，漢族，高中畢業(yè)，許昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部***，住許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)2018年5月10日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪2018年6月7日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年5月31日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>
本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、張某某、郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。
經(jīng)依法審查查明：
廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“被告公司”）于2014年1月6日在廣州市海珠區(qū)注冊(cè)成立，公司實(shí)際控制人為黃某（已提起公訴），主要運(yùn)營(yíng)“**商城”系統(tǒng)。黃某等人依托“被告公司”，采取消費(fèi)金額返還、設(shè)置層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)等方式，要求參加人員通過(guò)“**商城”系統(tǒng)或者推薦人的推廣二維碼等注冊(cè)為普通會(huì)員。系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系,上下級(jí)不限層級(jí)，原則上可以無(wú)限發(fā)展，形成自上而下、多層級(jí)、金字塔形的組織結(jié)構(gòu)。會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。會(huì)員可以享受消費(fèi)返還，金鉆以上級(jí)別的會(huì)員還可以獲得下線無(wú)層級(jí)的“嘉獎(jiǎng)”積分獎(jiǎng)勵(lì)，以積分形式計(jì)算并給付參與人員作為發(fā)展其他人員加入的獎(jiǎng)勵(lì)?！氨桓婀尽睘榱宋{更多會(huì)員參與，按地理區(qū)域設(shè)立代理公司，規(guī)定鉑鉆會(huì)員可以向“被告公司”購(gòu)買代理權(quán)成為代理。代理公司分為八級(jí)，并根據(jù)不同的等級(jí)獲得不同的業(yè)績(jī)提成，代理公司的主要職責(zé)是推廣和宣傳“被告公司”的理念、模式，吸納和培訓(xùn)會(huì)員，管理與服務(wù)其代理區(qū)域內(nèi)的各級(jí)代理公司，發(fā)展新代理和“被告公司”聯(lián)盟商家等，代理公司可按其代理區(qū)域內(nèi)聯(lián)盟商家銷售額的5‰-2%獲得“被告公司”返還的積分“業(yè)績(jī)”提成。
被告人潘某某在2015年經(jīng)他人推薦加入“被告公司”，后發(fā)展為該公司的鉑鉆會(huì)員，2016年9月經(jīng)潘某某推薦，被告人郭某某加入“被告公司”，后也發(fā)展為該公司的鉑鉆會(huì)員，二人分別發(fā)展下線加入“被告公司”。2017年10月16日，被告人潘某某伙同他人注冊(cè)成立許昌***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（公司注冊(cè)地：許昌市**大道**廣場(chǎng)*幢*層*座*排*起第*間，“被告公司”五級(jí)代理公司）并擔(dān)任法定代表人、***，成為“被告公司”在許昌市魏都區(qū)的總代理，郭某某擔(dān)任許昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)**。經(jīng)鑒定，被告人潘某某共控制6個(gè)會(huì)員賬號(hào)，分別為“潘某某”、“**”、“**有限公司”、“潘某某”、“**便利店”、“臨潁**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，在“被告公司”整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中分別處于第28層、29層、30層、31層、32層和35層，直接下線人數(shù)24人，下線總?cè)藬?shù)4917人，下線層級(jí)有16層，提現(xiàn)總金額共計(jì)147820.9元；郭某某控制1個(gè)會(huì)員賬號(hào)，為“**”，在“被告公司”整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第31層，直接下線人數(shù)16人，下線總?cè)藬?shù)56人，下線層級(jí)有6層，提現(xiàn)金額共計(jì)5812.22元；許昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提現(xiàn)金額共計(jì)25037.64元。
被告人張某某在2016年經(jīng)他人推薦加入“被告公司”，后發(fā)展為該公司的鉑鉆會(huì)員，發(fā)展下線加入“被告公司”。2017年5月10日，被告人張某某伙同他人注冊(cè)成立許昌市“被告公司”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（公司注冊(cè)地：許昌市**路**苑*棟*單元*室，“被告公司”四級(jí)代理公司）并擔(dān)任法定代表人、***，成為“被告公司”在許昌市的總代理。經(jīng)鑒定，被告人張某某共控制2個(gè)會(huì)員賬號(hào)，分別為“許昌**開發(fā)有限公司”、“張某某**”，在“被告公司”整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中分別處于第39層和40層，直接下線人數(shù)10人，下線總?cè)藬?shù)260人，下線層級(jí)有14層，提現(xiàn)總金額共計(jì)350950.58元；許昌“被告公司”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提現(xiàn)金額共計(jì)379002.13元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)許昌市“被告公司”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工行賬號(hào)資金17320.02元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言3、被告人的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、辨認(rèn)筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人潘某某、張某某、郭某某伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、消費(fèi)返利等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格和返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中，潘某某、張某某情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人張某某、潘某某、郭某某在所參與的共同犯罪中，均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
河南省許昌市魏都區(qū)人民法院
檢察員：陳某某
2019年12月11日
附：
1、被告人潘某某、張某某、郭某某現(xiàn)均取保候?qū)彛ㄅ四衬常鹤?/span>河南省臨潁縣**路**小區(qū)*棟*單元*室，聯(lián)系電話：186********；張某某：住許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，聯(lián)系電話：134********；郭某某：住許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村*組，聯(lián)系電話：155********）；
2、全部卷宗和證據(jù)材料共14冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者