深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕1820號(hào)

被告人張某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323301998********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月12日逮捕。

辯護(hù)人張超穎，廣東粵寧律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)14403201********。

辯護(hù)人陳國文，廣東粵寧律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)14403200********。

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323011992********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省綏化市慶安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月12日逮捕。

辯護(hù)人鐘祥福，廣東華商律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)14403201********，聯(lián)系電話135********。

被告人劉某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323301998********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省慶安縣太羅鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月12日逮捕。

被告人李某乙，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323301995********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省綏化市慶安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月12日逮捕。

辯護(hù)人劉新峰，江西法啟律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)136042011********，聯(lián)系電話137********。

被告人韓某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305061989********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月12日逮捕。

辯護(hù)人劉永紅，廣東勝業(yè)律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)14403200********，聯(lián)系電話135********。

被告人宿某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323301995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月6日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張一丹，廣東華商律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)1440320171********，聯(lián)系電話135********。

被告人王某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323301996********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年9月14日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人宿某某、張某某、劉某甲、王某甲、李某乙、韓某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年12月11日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月7日、2019年3月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，趙某某、顧某某、葛某某（上述三人均在哈爾濱方處理，已判決）等人為了牟取非法利益先后在黑龍江省哈爾濱市注冊(cè)了哈爾濱紫**商貿(mào)有限公司、哈爾濱**科技有限公司、哈爾濱**科技有限公司、哈爾濱**快遞服務(wù)有限公司、哈爾濱**貨運(yùn)代理有限公司，并且租用了哈爾濱市南崗區(qū)**街*號(hào)一棟4層樓宇、哈爾濱市香坊區(qū)贛水路**號(hào)一棟*層樓的樓宇、哈爾濱市南崗區(qū)康某某**號(hào)一棟4層樓宇作為辦公地點(diǎn)，其中贛水路**號(hào)是公司的總部。

哈爾濱紫**商務(wù)有限公司自2015年創(chuàng)立開始，先后以免費(fèi)送手表、棒球衫、情侶裝、鞋子等物品的方某某被害人（客戶）收取所謂的郵費(fèi)，以此實(shí)施詐騙。2018年4月份開始，哈爾濱紫**商貿(mào)有限公司開始用免費(fèi)領(lǐng)取華為手環(huán)的方式實(shí)施詐騙，員工入職之后均需要購買由公司有償提供的手機(jī)和微信號(hào)，然后在老員工的教導(dǎo)下實(shí)施詐騙行為，員工以免費(fèi)送平衡車為幌子將微信二維碼推廣出去以吸引群眾網(wǎng)上轉(zhuǎn)發(fā)免費(fèi)送智能手環(huán)的宣傳圖，待轉(zhuǎn)發(fā)后，實(shí)際并不按照承諾贈(zèng)送平衡車，而當(dāng)被害人收到宣傳圖后，通過識(shí)別宣傳圖中二維碼并填寫相關(guān)身份信息、收貨地址等便完成一個(gè)訂單。紫**公司的錄入部門便對(duì)訂單進(jìn)行篩選（因?yàn)猷]費(fèi)高，要削減成本的原因，篩除新疆、西藏、海南等偏遠(yuǎn)地區(qū)），篩選后會(huì)通過快遞形式將價(jià)值1.78元的手環(huán)郵寄給客戶，并由協(xié)議的快遞公司代收29元郵費(fèi)，被害人所收到的手環(huán)并不具有宣傳圖上智能功能。

哈爾濱紫**某商貿(mào)有限公司設(shè)有銷售部、技術(shù)部、客服部、人事組、庫房等部門。銷售部有三名業(yè)務(wù)經(jīng)理，分別是姜某某（另案處理）、周某某（哈爾濱方處理，已判決）、李某丙（哈爾濱方處理，已判決），三人各帶一個(gè)業(yè)務(wù)組，每個(gè)業(yè)務(wù)組下面會(huì)設(shè)置大組長、小組長若干名。大組長可獲得自己的銷售量提成（計(jì)算方法與業(yè)務(wù)員相同），另外大組長可以從小組長的出單數(shù)中獲取提成，小組長完成訂單，客戶每簽收一單提成1元、拒簽一單某某0.5元。大組長也可從下設(shè)業(yè)務(wù)員完成訂單中獲得提成，客戶每簽收一單提成0.5、拒簽一單某某除0.25。小組長可獲得自己的銷售量提成（計(jì)算方法與業(yè)務(wù)員相同），另外還有一筆小組長提成，小組長下屬業(yè)務(wù)員的訂單每簽收一單小組長可提成1元、拒簽一單某某0.5元。業(yè)務(wù)員除入職第一個(gè)月有3000元底薪之外，第二個(gè)月開始工資均來自完成訂單的提成，客戶簽收一單提成5元、客戶拒簽一單某某除2元。

業(yè)務(wù)經(jīng)理姜某某在哈爾濱市南崗區(qū)天順街**號(hào)帶領(lǐng)約200名業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙行為。姜某某負(fù)責(zé)的J組下設(shè)鄭某某（另案處理）等7名大組長，大組長鄭某某下設(shè)被告人宿某某、張某某等小組長。被告人宿某某帶領(lǐng)被告人韓某某、李某甲及馬某某（系未成年人，另案處理）、李某乙、許某某、王某乙、王某丙（均另案處理）等人；被告人張某某則帶領(lǐng)被告人王某甲、劉某甲及劉某乙、金某某、高某某實(shí)施詐騙。

經(jīng)深圳市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，2017年5月1日至2018年7月31日、2018年8月6日至7日、2018年9月4日期間，每名被告人具體實(shí)施詐騙事實(shí)及非法獲利情況如下：

1.被告人宿某某于2018年1月5日入職，是鄭某某下設(shè)的小組長，其個(gè)人作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為12651單，所帶小組發(fā)貨成功數(shù)量為63180單，涉案詐騙金額累計(jì)為1832213.04元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為64984.25元人民幣；

2.被告人張某某于2018年4月2日入職，是鄭某某下設(shè)的小組長，其個(gè)人作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為11165單，所帶小組發(fā)貨成功數(shù)量為9104單，涉案詐騙金額累計(jì)為587811.44元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為42470.04元人民幣；

3.被告人李某甲于2018年6月12日入職，是被告人宿某某下屬的組員之一，其作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為4458單，涉案詐騙金額累計(jì)為129282.00元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為10600.76元人民幣；

4.被告人王某甲于2018年6月入職，是被告人張某某下屬的組員之一，其作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為3536單，涉案詐騙金額累計(jì)為102544.00元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為13212.96元人民幣；

5. 被告人劉某甲于2018年7月15日入職，被告人張某某下屬的組員之一，其作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為2541單，涉案詐騙金額累計(jì)為73689.00元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為10000.00元人民幣；

6.被告人李某乙于2018年6月25日入職，是被告人宿某某下屬的組員之一，其作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為5262單，涉案詐騙金額累計(jì)為152598.00元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為18411.68元人民幣；

7.被告人韓某某于2018年6月24日入職，是被告人宿某某下屬的組員之一，其作為業(yè)務(wù)員發(fā)貨成功數(shù)量為5091單，涉案詐騙金額累計(jì)為147639.00元人民幣，涉嫌非法所得累計(jì)為18092.05元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人宿某某、張某某、劉某甲、王某甲、李某乙、韓某某、李某甲的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人宿某某、張某某、劉某甲、王某甲、李某乙、韓某某、李某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采取虛構(gòu)事實(shí)等手段騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：邱志紅

2019年5月27日

附：

1.被告人張某某、劉某甲、李某乙、韓某某、李某甲現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所；被告人宿某某現(xiàn)住黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：131*******、182********；被告人王某甲現(xiàn)住黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村**，聯(lián)系電話：133********。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)。

3.《量刑建議書》。

4.審計(jì)報(bào)告書一份。

5.隨案移交物品：手機(jī)、電腦一批（詳見隨案移送物品清單第1-14項(xiàng)）。